ประธานบริษัททองคำฟู่กวี่ ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีโดยการขายทองคำโดยไม่ออกใบแจ้งหนี้ ทำให้มีเงินมากกว่า 2,000 พันล้านดองหายไปจากบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ประธานบริษัทฟู่กวี่ เล ซวน ตุง (ซ้าย) และเล ถุ่ย กวินห์ - ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
จากการสรุปคดี "การลักลอบขนของ" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี โดยบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company หน่วยงานสอบสวนได้กล่าวหาประธานบริษัทว่าหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่า 6,100 ล้านดอง
นายเล ซวน ตุง (ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟู่กวี โกลด์ อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อก) ถูกกล่าวหาว่าสั่งให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ 4 ตัวบันทึกการซื้อขายทองคำรายวัน แต่กลับละเว้นการทำธุรกรรมบางอย่างที่ไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ในกรณีเดียวกัน นางสาวเหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในจังหวัดกวางตรี) และน้องสะใภ้ของเธอ เหงียน ทิ กาย พร้อมกับคนอื่นๆ อีก 21 คน ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาลักลอบขนทองคำโดยถูกกล่าวหาว่าตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนามเพื่อขายให้กับร้านทองในฮานอย
ในเวลาเพียง 1 ปี บริษัท Phu Quy Gold ได้สูญเสียรายได้มากกว่า 2,000 พันล้านปอนด์
ตามข้อสรุป บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company มีทุนจดทะเบียน 250 พันล้านดอง มีสำนักงานใหญ่บนถนน Tran Nhan Tong (เขต Hai Ba Trung ฮานอย) โดยมีนาย Tung เป็นประธาน
ในการจัดการการซื้อขายทองคำรายวันจริง บริษัท Phu Quy Gold ได้ใช้ซอฟต์แวร์ 4 ตัว
โดยซอฟต์แวร์ ERP นี้จะใช้เพื่อติดตามการนำเข้า ส่งออก การซื้อและการขายทองคำดิบและทองคำศิลปกรรม (เช่น ทองคำ SJC แหวนเรียบ รูปปั้นนักษัตร เป็นต้น)
ซอฟต์แวร์เครื่องประดับที่ใช้สำหรับจัดการการซื้อและการขายเครื่องประดับทองคำ ซอฟต์แวร์บัญชีสองรายการคือ Misa และ FAST ใช้ในการบัญชีธุรกรรมการขาย จัดสรรต้นทุน และเรียกเก็บต้นทุนสำหรับการรายงานภาษีและทางการเงิน
ผลการสอบสวนพบว่า นายทัง ได้สั่งให้พนักงานของตนบันทึกกิจกรรมการขายทั้งหมดลงในซอฟต์แวร์ ERP ชื่อว่า Jewelry
พร้อมกันนี้ นายตุง ได้สั่งการให้นักบัญชี 2 คน อัปเดตข้อมูลบางส่วนลงในซอฟต์แวร์บัญชี Misa หรือ FAST เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานและยื่นภาษีได้ สำหรับบางธุรกรรมที่ไม่มีใบแจ้งหนี้ เอกสารต่างๆ จะถูกละเว้นจากบัญชี
นายตุง กล่าวว่า กิจกรรมการค้าทองคำของบริษัท ทองคำพูกวี่ มีแหล่งที่มา 3 แหล่ง คือ ทองคำ SJC ทองคำพูกวี่ และทองคำตลาดที่ซื้อจากองค์กรและบุคคลทั่วไป
ในการซื้อและขายทองคำ ลูกค้ารายบุคคลมักจะทำธุรกรรมด้วยเงินสดโดยไม่ออกใบแจ้งหนี้ ในขณะที่ประธานบริษัท Phu Quy Gold สั่งการให้นักบัญชีบันทึกธุรกรรมที่มีใบแจ้งหนี้บนซอฟต์แวร์เท่านั้น จึงทำให้มีการแสดงรายการที่ไม่ถูกต้อง ตามที่สรุปได้
ผลการสอบสวนพบว่าเฉพาะปี 2564 บริษัท ฟู่กวี่โกลด์ มีรายได้จริงมากกว่า 3,900 พันล้านดอง แต่แจ้งรายได้เพียงกว่า 1,800 พันล้านดอง ซึ่งต่างกันกว่า 2,000 พันล้านดอง
พฤติกรรมดังกล่าวของประธานบริษัท ฟู่กวี่โกลด์ ส่งผลให้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ครบถ้วน ส่งผลให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่า 6.1 พันล้านดอง
โดยขาดทุนภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 2.1 พันล้านดอง และภาษีเงินได้นิติบุคคลกว่า 3.9 พันล้านดอง
ยึด 21 ทรัพย์สิน “เจ้าพ่อ” ลักลอบขนทองคำ
จากการสอบสวน นายเหงียน ทิฮัว เป็นผู้นำและดำเนินการเครือข่ายลักลอบขนทองคำจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ (ลาว) ไปยังตลาดกะรน แขวงสะหวันนะเขต (ลาว) จากนั้นทองคำจะถูกขนส่งจากลาวไปยังเวียดนามผ่านประตูชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) และขายในร้านทองคำ 6 แห่งในฮานอย
ผลการสอบสวนพบว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 นายฮัวลักลอบขนทองคำจำนวน 310 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 454,000 ล้านดอง
จำเลย Nguyen Thi Hoa (ซ้าย) และ Nguyen Thi Gai - ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะทำงานหน่วยงานสอบสวนได้ค้นหาผู้ต้องสงสัย 21 คนใน 29 สถานที่ในฮานอยและกวางตรี ยึดเงินสดได้กว่า 8,400 ล้านดอง 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และทองคำแท่ง 36 แท่ง ขณะเดียวกัน หน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกหน่วยหนึ่งได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 3 รายที่อยู่ในข่ายลักลอบนำทองคำผิดกฎหมายจำนวน 21 กิโลกรัม ไปส่งยังร้านทองในกรุงฮานอย
สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 36 รายการ รวมทั้งทรัพย์สิน 21 รายการที่เป็นของเหงียน ทิฮัว และทรัพย์สิน 5 รายการที่เป็นของน้องสาวของ "เจ้าพ่อ" ลักลอบขนทองคำ
คำแนะนำสำหรับธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำเข้าและค้าทองคำดิบ
หน่วยงานสอบสวนแนะนำว่าธนาคารแห่งรัฐควรแนะนำรัฐบาลอย่างเร่งด่วนให้แก้ไขพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางของ "การให้ใบอนุญาตแก่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำเข้า ผลิต และค้าทองคำดิบ"
คำแนะนำข้างต้นตามที่หน่วยงานสอบสวนระบุไว้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาทองคำเข้าสู่ตลาด พร้อมกันนี้ขอแนะนำให้ทางการเพิ่มมาตรการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการทองคำของประชาชนและป้องกันกิจกรรมเก็งกำไรและการลักลอบขนของ
ขอแนะนำให้หน่วยงานบริหารตลาดเข้มงวดการตรวจสอบ สอบสวน และควบคุมกิจกรรมการค้าทองคำ และป้องกันกิจกรรมลักลอบขนสินค้าเพื่อเก็งกำไร
ที่มา: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)