จากผลการสอบสวนกรณีลักลอบขนทองและเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว (กวางตรี) บริษัทฟูกวี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าเจ้าของร้านทองบางรายในฮานอยได้ติดต่อไปยัง "เจ้าพ่อ" ลักลอบขนทอง ชื่อ เหงียน ทิฮัว เพื่อสั่งซื้อทองจากลาวเพื่อขนส่งไปเวียดนามอย่างผิดกฎหมายเพื่อการบริโภค

เมื่อเดือน พ.ค.-มิ.ย. 66 นายทราน อันห์ เซิน ผู้จัดการร้านทองมิญ หุ่ง ติดต่อนางฮัว เพื่อสั่งซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากลาว จำนวน 128 กก. มูลค่ารวมกว่า 188,000 ล้านดอง หลังจากซื้อทองจาก “เจ้าของ” แล้ว คุณซอนก็แบ่งทองออกไปเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของทอง แล้วนำไปขายต่อให้กับบริษัททองคำฟู่กวี่และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงลูกค้ารายบุคคล

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

จำเลย Dam Anh Tuan เจ้าของร้านทอง Tuan Quang ซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากนาง Hoa จำนวน 10 กิโลกรัม ในราคา 5,255,000 ดองต่อตำลึง โดยตกลงส่งสินค้าไปที่กรุงฮานอย นอกจากทองคำลักลอบนำเข้า 10 กิโลกรัมที่กล่าวข้างต้นแล้ว นายตวนยังซื้อทองคำจากนางฮัวอีกหลายครั้ง แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานเฉพาะเจาะจงมาพิสูจน์การทำธุรกรรมแต่ละครั้ง

นายเหงียน คัก บอง ก็ยังสั่งซื้อทองจากนางฮัวหลายครั้งด้วย ช่วงวันที่ 25-26 พ.ค.65 จำเลยได้โทรศัพท์หาคุณฮัวผ่าน Zalo หรือ Viber และบอกว่า “ฝั่งนี้ไปได้ดี เอามาให้ฉันสักโหลหนึ่ง สินค้าจากอีกฝั่งก็ดี” ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อทองคำจำนวน 10 กิโลกรัม ในราคา 5.3 ล้านดองต่อตำลึง อัตราแลกเปลี่ยน 23,880 VND/USD.

คำแนะนำของหน่วยงานสอบสวน

มาตรา 3 มาตรา 4; ไทย มาตรา 14 วรรค 1 และมาตรา 16 วรรค 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา 24/2012/ND-CP ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 ของรัฐบาล กำหนดว่า: "ธนาคารแห่งรัฐมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้าทองคำดิบ (ทองคำเป็นแท่ง ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง) เพื่อผลิตทองคำแท่ง" การจัดการ การจัดการผลิตทองคำแท่ง”

ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ธนาคารแห่งรัฐได้ออกใบอนุญาตนำเข้าทองคำดิบเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศเพียง 11 บริษัทการค้าทองคำที่มีสัญญาแปรรูปเครื่องประดับทองคำและงานวิจิตรศิลป์กับต่างประเทศ และใบอนุญาตนำเข้าทองคำดิบเพื่อการผลิต/แปรรูปเครื่องประดับทองคำและงานวิจิตรศิลป์กับบริษัทต่างชาติที่ลงทุน 20 บริษัทเท่านั้น

ธนาคารแห่งรัฐจะไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าทองคำดิบเพื่อการผลิตเครื่องประดับทองคำและศิลปกรรมให้กับวิสาหกิจที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในการผลิตเครื่องประดับทองคำและศิลปกรรม และวิสาหกิจที่ไปลงทุนต่างประเทศในด้านการทำเหมืองทองคำ ไม่มีการอนุญาตใดๆ ให้กับองค์กรหรือบุคคลใดๆ เพื่อผลิตแท่งทองคำ

ภายหลังจากการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้แนะนำให้ธนาคารแห่งรัฐแนะนำรัฐบาลอย่างเร่งด่วนให้แก้ไขพระราชกฤษฎีกา 24/2012/ND-CP เพื่อออกใบอนุญาตให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำเข้า ผลิต และค้าทองคำดิบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาทองคำเข้าสู่ตลาด

พร้อมกันนี้ให้เสริมสร้างมาตรการบริหารจัดการและการกำกับดูแล ปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการทองคำของประชาชน ป้องกันการเก็งกำไรและการลักลอบขนสินค้า

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนยังได้แนะนำให้หน่วยงานบริหารตลาดทองคำเข้มงวดในการตรวจสอบ สอบสวน และควบคุมกิจกรรมการค้าทองคำแท่งและเครื่องประดับอีกด้วย ติดตามตลาดทองคำ สถานประกอบการซื้อขายทองคำในประเทศ และจัดการแหล่งผลิตทองคำที่ขายในร้านทอง

พร้อมจัดการกับสถานประกอบการค้าทองคำผิดกฎหมายที่มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน ประกันให้กิจกรรมการซื้อขายทองคำมีความโปร่งใสและมีการควบคุม ป้องกันการเก็งกำไรและการลักลอบขนทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการทองคำของผู้คน

แนะนำให้หน่วยงานภาษีเข้มงวดในการตรวจสอบและสอบสวนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคำทุกประเภทโดยไม่ต้องมีใบกำกับสินค้าหรือเอกสารใดๆ การออกและใช้ใบกำกับสินค้าและเอกสารปลอมในกิจกรรมค้าทองคำ

โดยเฉพาะใบแจ้งหนี้และเอกสารต่างๆในการซื้อขายทองคำดิบและทองคำแท่ง พร้อมกันนี้ ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดกับการออกและใช้ใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายเพื่อทำให้การลักลอบนำทองคำและทองคำที่ไม่ทราบแหล่งที่มาถูกกฎหมายกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย

ในกรณีนี้จำเลยยังได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายที่ผู้อยู่อาศัยชายแดนจำเป็นต้องใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวก็สามารถผ่านประตูชายแดนและขนส่งทองคำได้อย่างซับซ้อน

ดังนั้น สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงแนะนำให้กรมศุลกากรและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสั่งการให้กองกำลังศุลกากรและตำรวจตระเวนชายแดนประจำด่านตรวจชายแดนทางถนนโดยเฉพาะบริเวณที่มีเส้นทางและช่องเปิดจำนวนมาก เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับการจดทะเบียนและการบริหารจัดการบุคคลและยานพาหนะของประชาชนที่ผ่านด่านตรวจชายแดนเป็นประจำ รวมทั้งยานพาหนะส่วนตัว ตรวจจับการลักลอบขนของและการฉ้อโกงการค้าได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันการลักลอบขนของผิดกฎหมายและการฉ้อโกงการค้าอย่างมีประสิทธิผล