Ранее Следственное полицейское управление полиции Ханоя завершило расследование дела, предложив привлечь к ответственности г-жу Ву Тхи Туй (родилась в 1983 году, председатель совета директоров и генеральный директор акционерной компании по инвестициям и торговле недвижимостью Nhat Nam) за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества.

Агентство расследований полиции также предложило привлечь к ответственности еще 5 обвиняемых за то же преступление, в том числе: Чан Тьен Там (директор филиала компании Nhat Nam Company в городе Хошимин), Тринь Ван Тон, Нгуен Конг Сон, Фам Ван Туен, Нгуен Ван Минь (все члены Стратегического совета компании Nhat Nam Company).

Согласно заключению следствия, г-жа Ву Тхи Туй ранее была судима за мошенничество и присвоение имущества. С июля 2019 года г-жа Туй основала компанию Nhat Nam, занимая должность председателя совета директоров и генерального директора.

нятнам 1694049920116 1694065617840 1694065617967773455096 1138.png
Генеральный директор компании Nhat Nam Real Estate Ву Тхи Туй. Фото: КАНД.

После этого г-жа Туй предоставила ложную рекламную информацию об эффективных инвестициях компании в проекты в сфере недвижимости, ресторанный и гостиничный бизнес, а также обязалась делить прибыль (как основной долг, так и проценты) ежедневно по ставке 7–8 % в месяц, при этом прибыль через 2 года составила 168–192 % от стоимости контракта.

Фактически инвестиционная компания приобрела недвижимость для продажи, но не получила прибыли, ресторанная и гостиничная деятельность понесла убытки, что привело к закрытию. Для привлечения инвестиций в компанию г-жа Туй создала Стратегический совет.

В состав этого совета входят лица, способные управлять, развивать и обучать нижестоящий персонал по продажам, тем самым расширяя сферу деятельности на многие провинции и города по всей стране.

Генеральный директор Ву Тхи Туй организовала множество конференций и пригласила людей, которые работали в юридической отрасли и имели авторитет в обществе (полиция, армия, правительственные учреждения и т. д.), войти в консультативный совет компании.

Целью этого является представление и продвижение имиджа солидной компании, выплачивающей высокую, полную и своевременную прибыль, создание доверия у частных лиц при подписании договоров делового сотрудничества с компанией Nhat Nam.

Г-жа Туй использовала лишь небольшую часть денег, собранных с частных лиц, для покупки проектов, управления ресторанами и отелями, а деньги, полученные от более поздних клиентов, в основном использовала для выплат более ранним клиентам и выплаты брокерских комиссий торговому персоналу...

Используя описанные выше уловки, с июля 2019 года по июнь 2023 года генеральный директор Ву Тхи Туй обманула 25 925 человек, получив в общей сложности более 9 113 млрд донгов.

По данным следственного агентства, г-жа Туй использовала более 4,297 млрд донгов для выплаты основного долга и процентов инвесторам. Оставшуюся сумму в размере более 4,816 млрд донгов г-жа Туй присвоила и использовала лично и теперь не в состоянии выплатить.

В отношении пяти обвиняемых — Чан Тьен Тама, Тринь Ван Тона, Фам Ван Туена, Нгуена Ван Миня и Нгуена Конга Сона — следственное агентство заявило, что эти люди не знали конкретно, как компания Nhat Nam инвестировала в проекты и вела свой бизнес, или насколько он был прибыльным.

Однако для того, чтобы получить выгоду от комиссионных и бонусов, выплачиваемых г-жой Туй, ответчики руководили, обучали и инструктировали торговый персонал, чтобы тот встречался, представлял и рекламировал инвесторам ложную информацию о компании Nhat Nam, имеющей множество объектов недвижимости, множество крупных проектов и высокодоходную коммерческую деятельность, которая использовалась для выплаты основного долга и процентов инвесторам по процентной ставке 34–46% в год.

Субъекты напрямую объясняли и рекламировали вышеуказанное содержание на многочисленных семинарах и мероприятиях, чтобы завоевать доверие инвесторов, подписать контракты и внести деньги в компанию Nhat Nam, что помогло г-же Туй присвоить особенно крупную сумму денег у многих инвесторов.