7 сентября Департамент экономической полиции города Ханой временно задержал г-жу Ву Тхи Туй (40 лет, из провинции Тханьхоа), генерального директора акционерной компании Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
Г-жа Туй была задержана за предоставление ложной информации о компании Nhat Nam, имеющей множество объектов недвижимости, инвестиционных проектов и высокую прибыль, с целью привлечения капитала от многих лиц, а затем использования части этих денег для выплаты процентов вышеуказанным лицам. Оттуда г-жа Туй присвоила особенно крупную сумму денег.
Генеральный директор компании Nhat Nam находится под следствием по пункту 4 статьи 174 Уголовного кодекса за совершение преступления мошеннического присвоения имущества.
Г-жа Ву Тхи Туй на тот момент не была задержана.
Компания Nhat Nam Real Estate Company открыла множество филиалов и офисов по сделкам с недвижимостью в провинциях и городах по всей стране, привлекая множество инвесторов к вложению капитала с обязательством выплачивать ежедневную прибыль с высокими ставками прибыли (от 5 до 7% в месяц, что эквивалентно 60–84% в год, а также множество льгот в сфере недвижимости).
Многие агентства, включая Департамент экономической безопасности Министерства общественной безопасности, предупреждают, что эта деятельность несет множество потенциальных рисков для инвесторов и серьезные риски для экономической безопасности и общественного порядка.
Мудрость
Источник
Комментарий (0)