Инвестиции в виртуальную валюту, криптовалюту: будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушки

Полицейские рекомендуют людям быть предельно бдительными и не позволять неосведомленности превращать их в жертв мошенничества.

Власти арестовали Хо Куок Тана (крайний слева), главаря группировки, которая присваивала активы посредством транзакций с виртуальной валютой компании Trieu Nu Cuoi (штаб-квартира которой находится в коммуне Анкхань, округ Хоайдык).

Поймай психологию погони за прибылью

В последнее время, пользуясь непониманием некоторыми людьми технологии блокчейн и цифровой валюты, мошенники создали виртуальные валюты и облигации, не имеющие реальной ценности, играя на психологии жадности к высокой прибыли, в результате чего многие инвесторы теряют все...

В конце 2024 года Департамент экономической безопасности полиции города Ханоя обнаружил признаки преступного присвоения имущества посредством операций по торговле «виртуальной» валютой компании Trieu Nu Cuoi, головной офис которой находится в коммуне Анкхань, округ Хоайдык (Ханой).

Поверив в заманчивые обещания, около 100 предприятий и почти 400 частных лиц приобрели квантовые монеты QFS на общую сумму до десятков миллиардов донгов. Однако эта монета QFS совершенно нереальна и не признается вьетнамским законодательством.

Лидером этой группировки является Хо Куок Тхан (родился в 1992 году в коммуне Бонгкхе, уезд Конкуонг, провинция Нгеан). Когда в конце 2024 года был арестован председатель акционерной компании Trieu Nu Cuoi Хо Куок Тан, сотни людей все равно присутствовали на «встрече и обмене мнениями», полагая, что никакого мошенничества здесь нет.

Или недавно полиция города Ханой раскрыла дело о мошенничестве, которое возглавил тиктокер Пипс Фо Дык Нам (родился в 1994 году в округе 8 города Вунгтау, провинция Бариа - Вунгтау), в результате чего были конфискованы и заморожены активы на общую сумму около 5 300 миллиардов донгов.

Это транснациональная преступная группировка, использующая высокие технологии для мошенничества и присвоения активов людей посредством призывов инвестировать в нелегальные валютные и фондовые биржи. Власти возбудили уголовные дела и привлекли к ответственности 26 обвиняемых по статьям «Мошенническое присвоение имущества», «Отмывание денег» и «Несообщение о преступлении».

Недавно через социальную сеть Facebook г-жа Т. (в Ханое) подружилась и пообщалась с пользователем «Nguyen Thi Thuy Dung». Вышеуказанный субъект пригласил г-жу Т. принять участие в инвестировании в виртуальную валюту через веб-сайт: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets. Г-жа Т. последовала инструкциям субъекта и внесла 5 миллиардов донгов, чтобы получить 350 000 долларов США, что эквивалентно 9,4 миллиардам донгов.

Однако когда г-жа Т. захотела отказаться от вышеуказанного интереса, субъект использовал множество причин, чтобы выдвинуть необоснованные требования. Поскольку она уже «ушла вперед», г-жа Т. продолжила вносить 1,2 млрд донгов, но так и не смогла снять деньги. Поняв, что ее обманули, г-жа Т. обратилась в полицию, чтобы заявить о мошенничестве.

Все риски несут инвесторы

На основании вышеперечисленных инцидентов Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции города Ханой рекомендует людям быть предельно бдительными, чтобы не попасть в финансовые ловушки.

Эксперт Министерства финансов г-жа Труонг Май Фыонг заявила, что во Вьетнаме нет специальных правил, касающихся виртуальной валюты и виртуальных активов. В настоящее время торговля виртуальной валютой и инвестиции во Вьетнаме осуществляются через международные биржи, что является потенциально рискованным и подвержено эксплуатации и присвоению.

«В настоящее время Вьетнам не признал и не имеет правовых норм, регулирующих выпуск и торговлю виртуальной валютой и криптовалютами. Поэтому инвесторам придется нести все риски при участии в инвестировании в виртуальную валюту и криптовалюты», — подтвердила г-жа Труонг Май Фыонг.

С юридической точки зрения адвокат Нгуен Ань Том, глава юридической конторы Нгуен Ань Ханойской коллегии адвокатов, заявил, что трюк с продажей виртуальной валюты с целью получения незаконной прибыли не нов, однако многие люди по-прежнему легко попадаются на удочку мошенников. За такое мошенническое поведение субъект может быть привлечен к ответственности по статье 174 Уголовного кодекса 2015 года с поправками.

«Чтобы иметь шанс вернуть свои деньги, жертвам необходимо немедленно сообщать о мошенничестве в ближайшую полицию или прокуратуру. С другой стороны, властям необходимо в ближайшее время разработать правовую базу для управления виртуальными активами и виртуальными валютами, а также ввести правила, запрещающие рискованное поведение или использование виртуальной валюты и виртуальных активов», — предложил адвокат Нгуен Ань Том.

В настоящее время полиция города Ханой регулярно выпускает рекомендации о том, как предотвратить и избежать рисков при инвестировании в виртуальную валюту и акции. В частности, полицейское управление подтвердило, что во Вьетнаме виртуальная валюта не признается имуществом, не является средством платежа или перевода и не зафиксирована ни в одном документе правовой системы...

В частности, полиция города Ханой советует людям проявлять бдительность и не участвовать в инвестировании или торговле на биржах виртуальных валют, в цифровых валютах, приложениях для инвестирования в виртуальные валюты, особенно в рекламе бирж, обещающих высокую прибыль или привлекательные инвестиционные возможности, чтобы избежать конфискации их активов. При обнаружении факта мошенничества гражданам необходимо немедленно сообщить об этом в полицию, чтобы иметь основу для проверки, предотвращения и наказания нарушителей в соответствии с положениями закона.

Источник: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html