Сегодня (23 октября) полицейское управление Хошимина объявило о расширении расследования дела о «мошенническом присвоении имущества», произошедшем в Capel Group JSC (штаб-квартира в городе Тхудык).

Ранее, в январе этого года, Агентство расследований полиции возбудило дело, привлекло к ответственности и временно задержало Ла Куок Труонга - председателя совета директоров Capel Group Corporation - за вышеуказанное преступление.

огонь.png
Ла Куок Труонг во время судебного преследования и временного задержания. Фото: предоставлено полицией

До сих пор власти разъясняли, что, поскольку ему нужны были деньги на покупку дома и машины, Чыонг осуществил масштабный мошеннический план.

Используя преимущества юридического лица Capel Group Corporation, руководитель открыл филиалы в 5 провинциях и городах, нанял большое количество сотрудников и организовал семинары во многих местах. На этих семинарах руководитель «хвастался» группой, и в то же время призывал к сотрудничеству со многими инвестиционными пакетами, куплей-продажей акций с высокими процентными ставками, привлекательными комиссиями...

Чтобы создать доверие, начальник поручил своим сотрудникам брать деньги у предыдущих участников, чтобы выплачивать проценты последующим участникам. Кроме того, начальник присваивал деньги для погашения долгов, покупки личного имущества, выплаты зарплат и премий сотрудникам.

В конце концов, начальник закрыл компанию и ряд ее филиалов.

На данный момент полиция установила, что Чыонг присвоил около 700 миллиардов донгов у более чем 4800 человек в 63 провинциях и городах.

В целях расширения расследования полиция обратилась к тем, чьи деньги были присвоены Capel Group Corporation и Truong, с просьбой явиться в Группу 7 Департамента экономической полиции полиции города Хошимин, чтобы встретиться со следователем Ле Хыу Лонгом (номер телефона 0918607007) для координации работы, предоставления информации и документов.

Бывший сотрудник центра развития земельного фонда Донг Най арестован за хищение 2 млрд донгов

Бывший сотрудник центра развития земельного фонда Донг Най арестован за хищение 2 млрд донгов

Фам Дук Ань, бывший сотрудник Центра развития земельного фонда провинции Донгнай, был арестован за присвоение 2 миллиардов донгов у человека, обязавшегося разработать план землепользования до 2030 года.
Хитрости выдачи себя за сотрудников таможни аэропорта Таншоннят с целью обмана богатых людей

Хитрости выдачи себя за сотрудников таможни аэропорта Таншоннят с целью обмана богатых людей

Нгуен Тхи Хань выдавала себя за сотрудника таможни в аэропорту Таншоннят и обратилась к нескольким состоятельным людям с целью совершения мошенничества.
«Перевоплотившись» в украденный мотоцикл, владелец сети магазинов мотоциклов в Хошимине выманил 9,3 млрд донгов

«Перевоплотившись» в украденный мотоцикл, владелец сети магазинов мотоциклов в Хошимине выманил 9,3 млрд донгов

Следственное агентство выяснило, что Буй Ван Тан — владелец сети мотоциклов Tan Tien в городе Хошимин — обманул и присвоил 9,3 млрд донгов у клиентов, «переделав» украденные мотоциклы, чтобы продать их на рынке под видом новых.