Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел с поста генерального директора Binance

Сделка Чанпэна Чжао с правительством положила конец многолетнему расследованию в отношении Binance. По данным Министерства юстиции, Чжао и другим были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне путем неэффективной реализации программы по борьбе с отмыванием денег и преднамеренного нарушения экономических санкций США «в преднамеренной и рассчитанной попытке получить прибыль от рынков США без внедрения мер контроля, требуемых законодательством США».

В интервью X Чжао признался, что «допускал ошибки» и «брал на себя ответственность». Он добавил, что Ричард Тэн — бывший руководитель глобальных региональных рынков — станет новым генеральным директором Binance.

Действия против Binance и ее основателя-миллиардера являются совместными усилиями Министерства юстиции, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Министерства финансов.

Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел с поста генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи. (Фото: Bloomberg)

В пресс-релизе от 21 ноября министр финансов Джанет Йеллен заявила, что биржа позволила нелегальным субъектам провести более 100 000 транзакций в поддержку такой деятельности, как терроризм и наркотики. Он также позволил провести более 1,5 млн криптовалютных транзакций в нарушение санкций США.

Он также разрешает транзакции с участием террористических группировок, таких как «Бригады Аль-Кассам» ХАМАС, «Палестинский исламский джихад», «Аль-Каида» и ИГИЛ. Г-жа Йеллен отметила, что Binance «никогда не подавала отчет о подозрительной активности».

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил на пресс-конференции позднее в тот же день, что штраф стал «одним из самых крупных штрафов, которые мы когда-либо получали». Г-жа Йеллен отметила, что это самая масштабная мера принудительного характера в истории Министерства финансов.

«Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас вандалом. Это делает вас преступником», — продолжил Гарланд. «Binance ставит свою прибыль выше безопасности американского народа».

Binance даже разработала процесс «уведомления VIP-пользователей, если они станут объектом расследования правоохранительных органов».

Бывший генеральный директор Binance лично признал себя виновным. Министерство юстиции также обратилось в суд с просьбой оштрафовать Чжао на 50 миллионов долларов.

Binance продолжит работу, но по новым правилам. Компания будет обязана поддерживать и совершенствовать программу соответствия, чтобы гарантировать, что ее бизнес-операции соответствуют стандартам США по борьбе с отмыванием денег. Компания обязана назначить независимого контролера за соблюдением требований.

Binance согласилась выплатить правительству компенсацию в размере 2,5 млрд долларов, а также штраф в размере 1,8 млрд долларов.

Соглашение было достигнуто вскоре после того, как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре всего после трех часов обсуждения присяжными.

Эксперты сообщили CNBC, что за месячный судебный процесс с участием почти 20 свидетелей и сотен вещественных доказательств они никогда не видели столь быстрого решения.

Binance оказалась под пристальным вниманием из-за своего метода работы. Чиновники во многих юрисдикциях выразили обеспокоенность по поводу «ревностного» отношения компании к выходу на определенные рынки, несмотря на отсутствие у нее на это полномочий, а также по поводу обвинений в причастности к незаконным операциям, таким как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами.

Основанная китайским предпринимателем в 2017 году, биржа Binance всего за несколько недель превратилась из никому неизвестной в крупную силу в сфере криптовалют.

По сей день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, объем торгов которой составляет миллиарды долларов каждый год.

Биржа выбрала агрессивный подход к росту, быстро расширяя свое присутствие по всему миру, часто без предварительного разрешения.

Хотя ее материнская компания базируется на Каймановых островах, у Binance нет единой глобальной штаб-квартиры, и Чжао часто отказывается от призывов сделать это, заявляя, что хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» операционной модели.

В 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило Binance работать в стране. Недавно Binance отказалась от планов получения полной британской лицензии после того, как регулятор заявил, что ее меры по борьбе с отмыванием денег и надлежащей проверки клиентов не соответствуют требованиям.

(По данным CNBC)

Россия применяет цифровой рубль к платежным операциям

Минфин и Центробанк России приняли решение о тестировании цифрового рубля в некоторых статьях расходов бюджета в 2024 году.

Сингапур объявляет о запуске своей национальной цифровой валюты

Сингапур начнет выпуск своей национальной цифровой валюты в 2024 году с целью произвести революцию в финансовой отрасли за счет безопасных и эффективных цифровых транзакций.

Центральный банк Швейцарии тестирует платежи в цифровой валюте

Швейцарский национальный банк (SNB) объявил, что пилотный проект по платежам в цифровой валюте для финансовых учреждений стартует в декабре 2023 года.

2 ноября завершился месячный судебный процесс над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. Присяжные признали бывшего миллиардера виновным по всем семи пунктам обвинения.

Источник