Вышеуказанную информацию сообщил г-н Ярек Якубчек, представитель Binance, на пресс-конференции в Хошимине, состоявшейся 17 апреля.
Г-н Ярек Якубчек заявил, что многие считают, что криптовалютные транзакции анонимны, поэтому многие преступники пользуются этим для «отмывания денег», однако, по статистике, только 0,3% преступников «отмывают деньги» с помощью криптовалютных транзакций. Фактически, с помощью технологии блокчейн власти могут полностью расследовать, как транзакции происходят через адреса кошельков web3 (идентификатор, состоящий из букв и цифр, созданный на основе открытых и закрытых ключей. По сути, такой адрес представляет собой определенное «место» в блокчейне, куда можно отправлять криптовалюты).
Представитель Binance поделился, что, например, 6 лет назад, если вы хотели отправить деньги в Парагвай, вам пришлось бы заплатить комиссию посреднику, прежде чем они могли быть переведены получателю. Однако с криптовалютами все по-другому: если вы используете биткоин, перевод происходит быстрее, и деньги поступают напрямую получателю. В то же время этот процесс перевода будет сохранен в блокчейне, и пользователи смогут использовать идентификатор транзакции (TxID) для проверки статуса и процесса выполнения через историю транзакций на бирже или многие веб-сайты сегодня также позволяют это. Таким образом, если имеет место деятельность по «отмыванию денег», биржа легко ее обнаружит и начнет координировать действия с правоохранительными органами для ее пресечения.
В последнее время Binance сотрудничает с правоохранительными органами многих стран, включая Вьетнам, для поддержки расследования деятельности по «отмыванию денег» через криптовалюты. В то же время Binance теперь также интегрирует систему поддержки запросов государственных правоохранительных органов (Government Law Enforcement Request System). Эта функция предназначена только для использования государственными органами и правоохранительными органами. Соответственно, эти агентства могут использовать систему для отправки информационных запросов. Binance рассмотрит возможность сотрудничества в каждом конкретном случае для раскрытия информации, как того требует закон, в соответствии с Условиями использования биржи и применимыми законами.
На вопрос, может ли Binance самостоятельно выявлять и пресекать деятельность по «отмыванию денег» или незаконные транзакции на бирже или для этого ей необходимо получить запрос от властей? Представитель этой криптовалютной биржи сообщил, что команда Binance будет автоматически выявлять и немедленно замораживать счета, подозреваемые в незаконных транзакциях, не дожидаясь запроса от властей. В то же время, если инцидент затрагивает две разные страны, биржа заморозит счет и координирует действия на основе правовых норм стран, чтобы определить, является ли счет незаконным или нет.
«Заморозка счета должна быть произведена немедленно, поскольку транзакции с криптовалютой часто происходят очень быстро, это как если бы кошка гонялась за мышкой: мышь постоянно бежит, а у кошки всегда должны быть когти, чтобы поймать ее как можно быстрее», — сравнил представитель Binance.
Представители Binance также заявили, что помимо координации они регулярно организуют обучающие программы для государственных органов и правоохранительных органов многих стран мира по выявлению деятельности по «отмыванию денег» и незаконных транзакций с использованием криптовалют.
Источник
Комментарий (0)