Binance грозит штраф в размере 2,7 млрд долларов

Согласно заявлению CFTC, суд постановил, что CZ и Binance нарушили Закон США о товарных биржах (CEA) и правила CFTC. CZ был оштрафован на 150 миллионов долларов, а Binance пришлось вернуть 1,35 миллиарда долларов незаконных транзакций и выплатить штраф в размере 1,35 миллиарда долларов CFTC.

CZ ушел с поста генерального директора Binance

По данным CoinTelegraph , соглашение знаменует собой окончание судебного разбирательства между Binance и бывшим генеральным директором CFTC. 27 марта CFTC обвинила Binance, Binance.US и CZ в управлении несанкционированной биржей, продаже незарегистрированных ценных бумаг, нарушении сырьевого законодательства и нецелевом использовании средств клиентов.

22 ноября CZ объявил о своем уходе из Binance и признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Он согласился выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов в рамках соглашения с Министерством юстиции США (DOJ), CFTC и Министерством финансов США, чтобы криптовалютная биржа могла продолжить работу.

7 декабря суд постановил, что CZ должен оставаться в США до вынесения приговора в феврале 2024 года, где ему грозит 18 месяцев тюремного заключения за отмывание денег.

В рамках соглашения CZ и Binance согласились принять дополнительные меры для обеспечения соблюдения на бирже процедур проверки личности «Знай своего клиента» (KYC). Кроме того, Binance должна внедрить структуру корпоративного управления, включающую совет директоров, юридический комитет и аудиторский комитет.

Суд также отдельно постановил, что Сэмюэл Лим, бывший главный юридический директор Binance, должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов за пособничество и подстрекательство к нарушениям Binance, а также за участие в деятельности за пределами США с целью уклонения от ответственности.

Ричард Тэн — бывший директор по глобальному региональному рынку Binance становится новым генеральным директором компании. В интервью Cointelegraph 5 декабря г-н Тэн заявил, что компания полностью изменилась и обеспечила соблюдение предписаний властей.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm