Предупреждение о мошенничестве и присвоении имущества в форме хуэй, хо

В последнее время по всей стране участились случаи банкротства сберегательных и кредитных ассоциаций или мошеннического присвоения имущества владельцами сберегательных и кредитных ассоциаций, в результате чего многие люди лишились своего имущества, а сумма присвоенных денег составила миллиарды донгов. Несмотря на регулярные пропагандистские заявления и предупреждения властей, крах сберегательно-кредитных ассоциаций все еще происходит. Потому что многим участникам не хватает бдительности, они не до конца понимают правовые нормы, права, обязанности и связанную с ними юридическую ответственность, а также субъективны при участии в кланах.

Следственное полицейское управление полиции округа Ли Нян провинции Ханам вынесло решение о возбуждении уголовного дела и решение о привлечении к ответственности обвиняемой Доан Тхи Сан.

Недавно Следственное управление полиции округа Ли Нян провинции Ханам вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности обвиняемой Доан Тхи Санг (1983 года рождения), проживающей в деревне 1 коммуны Чинь Ли округа Ли Нян провинции Ханам, за мошенничество и присвоение имущества.

Пользуясь доверием людей, которые хотели играть с ними, и тем фактом, что игроки в кланах не знали друг друга, Санг создавал кланы для сбора денег.

Из-за финансового дисбаланса и невозможности выплачивать долги Санг совершил мошенничество, выдав себя за человека, который хотел купить их в определенные периоды, чтобы иметь возможность забрать их в эти периоды и присвоить их активы.

Используя вышеперечисленные уловки, прежде чем скрыться из населенного пункта, Санг организовал 27 банд, вовлекая в игру более 800 человек (что эквивалентно более чем 1300 бандам) с целью присвоения имущества.

Объект Доан Ти Санг, в следственном агентстве.

В агентстве по расследованию Доан Тхи Санг призналась: «Поскольку мой бизнес был убыточным, большинство людей, которые приходили покупать мою фамилию, уже имели квитанции о внесении депозита, чтобы я могла их взять. Когда я поняла, что больше не смогу платить владельцам, я сбежала из этого района».

Хуэй, они действуют на основе доверия, механизма самоконтроля, обычно лицо, которое контролирует и управляет, является владельцем ассоциации. Большинству участников не хватает бдительности и они не имеют четкого представления о правовых нормах, правах, обязанностях и связанной с ними юридической ответственности.

Как сказала одна из многих людей, принявших участие в оплате Doan Thi Sang, г-жа Фам Тхи Нгок: «Каждый месяц моей семье приходится откладывать деньги, чтобы внести 8 взносов, общая сумма, которую я заплатила, составила 241 миллион и двадцать тысяч донгов». К марту 2024 года по лунному календарю г-жа Санг и ее муж покинули этот район. Теперь моя семья в полном замешательстве и обеспокоена тем, когда же мы получим обратно те деньги, которые они пожертвовали.

Хуэй, они представляют собой тип мобилизации капитала для кредитования и сбережения в добровольной форме, с небольшой публичностью между субъектами, действующий на основе доверия и личных, добровольных отношений. Владелец не требует залога и не предоставляет участникам полную информацию. Хотя закон предусматривает, что для участия в сберегательно-кредитной ассоциации необходимо иметь письменное соглашение и потребовать нотариального заверения, на практике участники в основном имеют устные соглашения и рукописные документы. Несмотря на то, что число участников велико, они мало знают друг о друге и имеют мало информации об экономических условиях и целях владельцев группы.

На самом деле большинство людей в этих местах, которые участвуют в азартных играх, — это малообеспеченные рабочие, владельцы малого бизнеса... которые вкладывают в азартные игры ежемесячные сбережения своей семьи или даже занимают деньги, чтобы внести свой вклад.

Однако, воспользовавшись этим, многие владельцы обманули и присвоили имущество, в результате чего многие члены общины остались «с пустыми руками», влезли в долги, потеряли имущество, как минимум десятки миллионов донгов, а максимум миллиарды донгов, что оказало существенное влияние на ситуацию с безопасностью и порядком в данной местности и вызвало возмущение общественности.

Обсуждая этот вопрос, майор Нгуен Дук Тхао, заместитель начальника Главной следственной группы полиции округа Ли Нян провинции Ханам, предупредил: «Когда людям нужно занять денег или внести сбережения, им следует обращаться в кредитные учреждения, такие как банки, и избегать игр с хуэй, поскольку существует высокий риск того, что хуэй обанкротится, и большой риск потери денег».

Учитывая недавние случаи кражи сберегательных счетов, произошедшие по всей стране в целом и в провинции Ханам в частности, Агентство общественной безопасности рекомендует, чтобы во избежание мошенничества и потери имущества, влияющих на повседневную жизнь каждой семьи, люди выбирали подходящие и безопасные формы инвестиций, сбережений и накоплений, избегая участия в высокорисковых сберегательных счетах, которые несут в себе потенциальный риск присвоения имущества; В то же время необходимо освоить правовые нормы, связанные с внесением капитала, чтобы как обеспечить свои законные права и интересы, так и избежать рисков.

Источник