ТикТокер г-н. Пипс Фо Дык Нам и его сообщники создали сайт «artexvina.co» для набора сотрудников и создания имиджа профессиональной компании в сфере международного консалтинга по инвестициям в ценные бумаги.
TikToker г-н Пипс Фо Дык Нам демонстрирует свои деньги и богатство от успешных инвестиций перед арестом - Фото: FBNV
Как сообщает Tuoi Tre Online , полиция пресекла деятельность транснациональной мошеннической группировки, которая присваивала активы путем инвестирования в незаконные валютные и фондовые биржи, которыми управлял TikToker г-н. Под руководством Пипса Фо Дык Нама были заблокированы многие активы на сумму более 5 200 млрд донгов.
Первоначальный вывод показывает, что Фо Дык Нам и его сообщники создали веб-сайт «artexvina.co» для набора сотрудников и создания имиджа компании, системно и профессионально работающей в сфере консалтинга по инвестициям в ценные бумаги на международных биржах.
Что странного в компании, связанной с TikToker Mr. Пипсы ?
По данным расследования репортера, до ареста компания Artex Vina Company с указанным выше адресом веб-сайта утверждала, что является компанией-членом иностранной корпорации, специализирующейся на консультировании по инвестиционным решениям в ценные бумаги таких транснациональных корпораций, как Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft...
Согласно данным системы регистрации предприятий, основным видом деятельности данного предприятия являются маркетинговые исследования и опросы общественного мнения. Также осуществляется деятельность по управленческому консультированию (кроме финансового, бухгалтерского, юридического консультирования)...
Видно, что, хотя компания Artex Vina не имеет лицензии на деятельность в секторе ценных бумаг, она постоянно набирает персонал для консультирования по инвестициям в ценные бумаги, валютного обмена и телепродаж (консультантов, сотрудников по продажам по телефону).
Вакансии в этой компании не требуют опыта, предпочтение отдается выпускникам, но предлагаемая заработная плата составляет до 10 миллионов донгов с учетом комиссии и бонусов.
На некоторых форумах по трудоустройству многие участники высказывали желание проверить деятельность компании, увидев, что информация о наборе сотрудников широко размещена, указаны привлекательные уровни дохода и нет требований к квалификации или опыту. Некоторые члены даже спрашивали: «Это мошенничество?», когда видели постоянную информацию о наборе.
Внешне субъекты использовали множество уловок, чтобы продемонстрировать свои грандиозные инвестиции, однако, согласно информации из системы регистрации предприятий, компания Artex Vina была зарегистрирована с уставным капиталом всего в 100 миллионов донгов.
Множество рисков при участии в международных акциях, форекс
Государственная комиссия по ценным бумагам предупредила, что она выдает лицензии на осуществление деятельности только тем компаниям, которые выполняют условия, установленные законом о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.
Также в соответствии с положениями закона о ценных бумагах, только Вьетнамской фондовой бирже и ее дочерним компаниям — Ханойской фондовой бирже (HNX) и Хошиминской фондовой бирже (HoSE) — разрешено организовывать рынок торговли ценными бумагами во Вьетнаме.
За исключением вышеупомянутых организаций, ни одна организация или физическое лицо не имеет права организовывать и управлять фондовым рынком.
Кроме того, биржевые маклеры и консультанты должны иметь сертификаты и лицензии на осуществление практической деятельности для консультирования инвесторов.
Однако в последнее время участились случаи, когда отдельные лица призывали и приглашали инвесторов участвовать в сделках с ценными бумагами через международные фондовые биржи, международные производные ценные бумаги, иностранную валюту и т. д. или посреднические компании, связанные с международными фондовыми биржами.
Благодаря информации от мошенников многие инвесторы ошибочно полагают, что это фондовые биржи и компании по работе с ценными бумагами, которые работают легально под управлением и надзором Государственной комиссии по ценным бумагам.
Кроме того, Государственный банк не лицензировал ни одну площадку для торговли на рынке Форекс, поэтому люди, торгующие на этих площадках, могут столкнуться с последствиями мошенничества.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты рекомендуют инвесторам проверять юридические документы компании, с которой они намерены сотрудничать в целях инвестирования или траста, а также брокеров. В наши дни информацию о предприятиях найти не так уж и сложно.
Необходимы рекомендации регулирующих органов или вмешательство властей. Но самое главное — повышать бдительность и тщательно изучать информацию самих инвесторов при приглашении их вкладывать средства в ценные бумаги через фондовые биржи и посреднические организации, чтобы ограничить возможные потери.
Источник: https://tuoitre.vn/bat-ngo-ve-so-von-cong-ty-lien-quan-tiktoker-mr-pips-pho-duc-nam-20241211020424531.htm
Комментарий (0)