Согласно заключению расследования Агентства по расследованиям Министерства общественной безопасности, за время своей деятельности группа компаний Van Thinh Phat создала экосистему Van Thinh Phat, включающую более 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены в стране и за рубежом, разделенную на множество уровней, с сотнями лиц, нанятых в качестве законных представителей или родственников, должностные лица и сотрудники группы компаний Van Thinh Phat разделены на 4 основные группы, имеющие тесные связи друг с другом.
Эти 4 группы включают в себя: группу вьетнамских финансовых учреждений (включая: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), в которой SCB играет особенно важную роль, используемую в качестве финансового инструмента для предоставления капитала компаниям в экосистеме Van Thinh Phat;
Группы компаний, работающие во Вьетнаме (в основном в сфере недвижимости, ресторанов, гостиниц и т. д.), представляют собой компании с крупным уставным капиталом, владеющие контрольными пакетами акций дочерних компаний и компаний-членов, таких как An Dong Investment Group Joint Stock Company и т. д.);
Группа компаний, называемых во Вьетнаме «компаниями-призраками» (созданных с целью использования юридических лиц для внесения капитала с целью инвестирования в проекты, получения займов в банках, проведения реструктуризации задолженности или подписания договоров о сотрудничестве и строительстве...);
Группа зарубежных компаний : г-жа Труонг Май Лан создала сеть из множества подставных компаний на территориях и в странах «налоговых убежищ» для обслуживания инвестиций и деловой активности за рубежом или использования имени «иностранных инвесторов» для инвестирования во Вьетнам с задачей управления капиталом и активами семьи г-жи Труонг Май Лан за рубежом.
Следственный орган установил, что г-жа Труонг Май Лан руководила группой обвиняемых из Van Thinh Phat Group с целью создания, получения переводов и использования тысяч юридических лиц для получения кредитов; переводить или получать деньги из-за границы; Выпуск облигаций; Название проекта; Реструктуризация акционерного капитала между компаниями, передача акций и активов физическим лицам в соответствии с целями г-жи Труонг Май Лан и ее сообщников.
Среди них имеется большое количество «компаний-призраков», созданных без какой-либо коммерческой деятельности, но только для того, чтобы брать кредиты в банке SCB, создавать поддельные кредитные планы и легализовать снятие денег SCB для использования г-жой Чыонг Ми Лан.
Г-жа Труонг Май Лан также поручила группе людей в Van Thinh Phat Group нанять и попросить тысячи людей взять кредиты в банке SCB, выступить в качестве законных представителей «компаний-призраков», выступить в качестве залога, выступить в качестве акционеров, открыть счета для получения денег и снять наличные, чтобы служить целям г-жи Труонг Май Лан.
Проводя политику использования операций Банка для мобилизации капитала с целью удовлетворения бизнес-потребностей Группы и компаний в экосистеме Van Thinh Phat, г-жа Чыонг Ми Лан приобрела 3 частных банка, купив и став владельцем большинства акций этих банков для манипулирования операциями в личных целях.
В котором с декабря 2011 года, благодаря тому, что акции принадлежат другому лицу, г-жа Труонг Ми Лан владела 81,43% акций Saigon Commercial Joint Stock Bank (старого) под именами 32 акционеров; 98,74% акций Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank на имя 36 акционеров и 80,46% акций First Commercial Joint Stock Bank на имя 24 акционеров.
После того, как 1 января 2012 года эти 3 банка были объединены под названием Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), г-жа Лан продолжила просить 73 акционеров владеть 85,606% акций NG SCB и продолжила скупать и использовать отдельных лиц для владения акциями SCB, чтобы увеличить долю владения акциями в этом банке до 91,545% по состоянию на 1 января 2018 года.
Финансовое положение банка SCB по состоянию на 30 июня 2017 года было очень плохим. В это время у банка SCB был отрицательный капитал, но г-жа Труонг Ми Лан поручила субъектам в банке SCB скрывать, сообщать нечестно и использовать уловки для подкупа инспекторов, чтобы они скрывали и сообщали нечестно о положении банка SCB.
Изощренная схема присвоения денег из банка SCB
Следственное агентство установило, что г-жа Труонг Май Лан и ее сообщники смогли снять и присвоить деньги из SCB путем кредитных махинаций при содействии субъектов из оценочных компаний. Эти люди вступили в сговор с субъектами SCB с целью выдачи сертификатов оценки для легализации кредитных заявок группы г-жи Труонг Май Лан - Van Thinh Phat Group.
Для вывода денег из SCB, помимо использования «компаний-призраков», г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники также использовали залоговое обеспечение, не соответствующее требованиям законодательства, многократно завышая его стоимость.
Помимо трюка с выводом денег из SCB Bank, г-жа Чыонг Май Лан также поручила своим сообщникам опустошить SCB Bank путем обмена и вывода ценных залоговых активов из SCB Bank для использования их в целях г-жи Лан и Van Thinh Phat Group.
Чтобы легализовать снятие денег в собственных целях, избежать обнаружения властями и иметь возможность отслеживать движение денег для выявления нарушений, г-жа Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным выполнять весьма изощренные действия.
В частности, г-жа Лань поручила своим сообщникам использовать созданные фиктивные схемы кредитования для выдачи и перевода денег на счета «призрачных» физических и юридических лиц с целью вывода денег из системы банка SCB или предоставления физическим и юридическим лицам возможности снимать наличные с целью прекращения денежного потока.
В связи с вышеуказанными нарушениями задолженность по основному долгу и процентам в SCB увеличилась, что привело к необходимости учета безнадежных долгов в группе 5. Чтобы скрыть часть безнадежных долгов, сократить кредитный баланс и иметь возможность продолжать выдавать кредиты и выплаты по «поддельным» записям «компаний-призраков», а также продолжать присваивать деньги у SCB, г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники продали безнадежные долги VAMC и продали их в кредит «компаниям-призракам», созданным группой Ван Тхинь Пхат.
Г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники присвоили более 304 096 млрд донгов.
По данным Агентства следственной полиции, с 1 января 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Труонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредита с целью изъятия и присвоения денег из банка SCB. На сегодняшний день эти кредиты по-прежнему должны более 545 039 млрд донгов. Из которых основной остаток составляет более 415 666 млрд донгов.
Все эти присвоенные деньги предназначались для личных целей госпожи Лань. Однако Департамент следственной полиции установил, что многие из оставшихся активов, обеспечивающих кредиты группы Чыонг Ми Лана, представляют собой ценность и в настоящее время контролируются и управляются банком SCB Bank. Таким образом, применив принцип в пользу обвиняемого, Агентство следственной полиции установило, что г-жа Лань и ее сообщники несут ответственность за присвоение более 304 096 млрд донгов. Кроме того, хищение госпожой Лань также нанесло ущерб в размере более 129 372 млрд донгов.
Это сумма процентов, возникающих из основной суммы, незаконно присвоенной выше. Следственное агентство также пояснило, что с 2012 по 2022 год субъекты SCB и другие связанные с ним субъекты предоставляли кредиты с нарушением правил и до сих пор не смогли вернуть более 677 286 млрд донгов основного долга и более 193 315 млрд донгов процентов.
Источник
Комментарий (0)