Trang chủNewsThời sựNhà sáng lập sàn tiền điện tử Binance bị kết án 4...

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử Binance bị kết án 4 tháng tù


Từng được coi là nhân vật quyền lực nhất trong ngành tiền điện tử, Zhao, còn được biết đến với biệt danh “CZ”, là ông trùm tiền điện tử lớn thứ hai bị kết án tù gần đây, sau vụ trùm lừa đảo tiền điện tử Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù.

nha sang lap san tien dien tu lon nhat the gioi binance bi ket an 4 thang tu hinh 1

Changpeng Zhao trên đường đến tòa án. Ảnh: Reuters

Bản án do Thẩm phán Richard Jones ở Seattle đưa ra thấp hơn đáng kể so với mức 3 năm mà các công tố viên yêu cầu. Trước khi tuyên án, Thẩm phán đã cáo buộc Zhao đặt tăng trưởng và lợi nhuận của Binance lên trên luật pháp Mỹ.

Zhao, 47 tuổi, không phản ứng đặc biệt gì khi nghe tuyên án. Anh ta mặc một bộ vest màu xanh nước biển và đeo cà vạt trong phòng xử án, có mẹ anh ta và một số thành viên khác trong gia đình tham dự.

Các công tố viên cho biết Binance đã sử dụng mô hình “Miền Tây hoang dã” để chào đón tội phạm và không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố được chỉ định bao gồm Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Họ cũng cho biết sàn giao dịch của Zhao hỗ trợ các hoạt động mua bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận được một phần lớn tiền thu được từ các tổ chức tin tặc và mã độc.

Binance đã đồng ý với mức phạt 4,32 tỷ USD, còn cá nhân Zhao đã nộp phạt hình sự 50 triệu USD cộng thêm 50 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ.

“Tôi xin lỗi”, Zhao nói với Thẩm phán trước khi bị kết án. “Tôi đã không thực hiện được chương trình chống rửa tiền đầy đủ… Bây giờ tôi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sai lầm đó”.

Các công tố viên đã nói với thẩm phán rằng một bản án nghiêm khắc sẽ gửi tín hiệu rõ ràng đến những tội phạm khác. Nhưng công tố viên Kevin Mosley cũng nói: “Chúng tôi không cho rằng Zhao là Sam Bankman-Fried hay… là một con quái vật”.

Zhao từ chức CEO Binance vào tháng 11 năm ngoái, khi anh ta và sàn giao dịch do mình thành lập năm 2017 thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu rửa tiền theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Một số ông trùm tiền điện tử khác cũng nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ sau khi giá tiền điện tử sụt giảm vào năm 2022, cho thấy rất nhiều hành vi gian lận và sai trái trong ngành công nghiệp mới nổi này.

Huy Hoàng (theo Reuters)



Nguồn

Cùng chủ đề

Xử lý “rửa tiền” mã hoá trên Binance như ‘mèo rình bắt chuột’

Thông tin trên được ông Jarek Jakubcek, đại diện đến từ Binance chia sẻ trong một buổi gặp mặt cơ quan truyền thông tại TP.HCM, được tổ chức ngày 17/4. Ông Jarek Jakubcek cho biết, nhiều người nghĩ rằng giao dịch tiền mã hoá (Crypto) là ẩn danh, nên rất nhiều tội phạm lợi dụng để “rửa tiền”, tuy nhiên, theo thống kê hiện chỉ có 0,3% tội phạm “rửa tiền” qua con đường giao dịch tiền mã hoá....

Bitcoin bất ngờ tụt dốc, chạm mốc 69.421,44 USD

Cụ thể, vào sáng 15.3 (giờ Việt Nam), mức giá đồng Bitcoin trên sàn Binance đi xuống khi đạt 69.421,44 USD.Trong 24 giờ, tiền điện tử lớn nhất thế giới giao dịch thấp nhất tại 68.754 USD và cao nhất tại 73.514 USD.Cũng theo CoinMarketCap hôm nay, khối lượng giao dịch Bitcoin đạt khoảng 62 tỉ USD, vốn hóa thị trường là 1.456 tỉ USD.Hiện tại, giá các đồng tiền ảo khác chứng kiến biến động đáng chú...

Xu hướng chính tác động đến lao động công nghệ 2024

Năm 2023 chứng kiến những đợt sa thải công nghệ lớn, gây chấn động ngành trong suốt cả năm. Điều này cho thấy việc tuyển dụng vẫn tiếp tục sang năm mới, mặc dù sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ hiện đang gay gắt hơn bao giờ hết. Năm 2023 cũng chứng kiến sự biến động lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đỉnh điểm là cáo buộc hình...

Siêu sao Cristiano Ronaldo bị kiện đòi 1 tỷ USD vì quảng cáo cho Binance

Mới đây, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo bị kiện đòi 1 tỷ USD tiền bồi thường vì tham gia quảng cáo cho sàn tiền điện tử Binance.

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cam kết ‘sát cánh’ với Nga

(CLO) Ngày 5/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Điện Kremlin nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, gồm các vấn đề quốc phòng. ...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh

(CLO) Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại có chủ đề “Sum họp trúc mai” diễn ra vào lúc 20h10 phút, ngày 16/11/2024 tại hội...

Israel tấn công nhiều mục tiêu ở thủ đô của Syria

(CLO) Không quân Israel ngày 30/10 tuyên bố đã tấn công các mục tiêu ở thủ đô Damascus của Syria, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng được cho là của Hezbollah tại quốc gia láng giềng này. ...

Tây Ban Nha gửi thêm quân đến vùng lũ lụt khi sự phẫn nộ gia tăng

(CLO) Thêm 2.500 binh lính đã đến vùng lũ lụt phía đông Tây Ban Nha vào thứ Hai để tăng cường nỗ lực tìm kiếm thi thể và dọn dẹp đống đổ nát, trong khi các quan chức chỉ trích nhau về cách xử lý trận lũ lụt tồi tệ nhất...

Du khách quá đông, làng cổ Hàn Quốc phải giới hạn giờ tham quan

(CLO) Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) sẽ hạn chế khách du lịch đến làng cổ Bukchon Hanok kể từ tháng 11 để giải quyết tình trạng quá tải du lịch. ...

Bài đọc nhiều

Lý do hàng loạt chủ ô tô hạng sang Mercedes-Benz phông bạt lên nóc xe

Theo trang Passionate Geekz ngày 14/10, một chủ xe tại Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh chiếc SUV hạng sang của mình, với phần nóc được che bằng tấm bạt ba màu thường dùng trong xây dựng. Điều này đã gây ra những cuộc thảo luận được nhiều người quan tâm trên tại các nền tảng mạng xã hội. ...

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 4/11: Chiều tối tiếp tục có mưa dông

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 4/11, trời nắng nhẹ từ sáng đến trưa, về chiều tối tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ dao động trong khoảng 30-32 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 66%, mật độ mây 94%.Dự báo chỉ số UV: Các quận, huyện của TP.HCM...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Thủ tướng Việt Nam, Campuchia và Lào ăn sáng làm việc

Sáng 9-10, Thủ tướng Việt Nam, Campuchia và Lào có buổi ăn sáng làm việc ở Vientiane. Lãnh đạo ba nước nhất trí tìm giải pháp phát triển các cơ chế hợp tác song phương, ba nước theo hướng hiệu quả, thực chất hơn.   Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi ăn sáng làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Vientiane sáng 9-10 - Ảnh: DƯƠNG GIANG Sáng 9-10, nhân dịp tham dự...

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(Chinhphu.vn) – Vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hoà Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel...

Cùng chuyên mục

Những giờ vận động cuối cùng tại bang chiến địa gay cấn nhất bầu cử Mỹ 2024

VOV.VN - Cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều tự tin sẽ giành chiến thắng khi họ vận động tranh cử tại Pennsylvania, bang chiến địa gay cấn nhất cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Đây cũng là các cuộc vận động cuối cùng của cả 2 ứng viên ngay trước Ngày bầu cử.   Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay chứng kiến những thay đổi chóng mặt: 2 nỗ lực ám sát và một bản...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các dự án

(ĐCSVN) - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, quyết định đầu tư dự án sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Sáng 5/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ...

Thủ tướng bắt đầu dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng

Sáng 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Côn Minh, Vân Nam bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8 và làm việc tại Trung Quốc. Vietnamplus.vn Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-bat-dau-du-hoi-nghi-thuong-dinh-hop-tac-tieu-vung-mekong-mo-rong-post989315.vnp

Tự chủ theo kiểu tự lo, người bệnh, người học phải gánh cả lãi ngân hàng

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cảnh báo, nếu để các bệnh viện, trường đại học tự chủ, phải tự lo, tự xoay bằng cách tự đi vay vốn, tự lo trả lãi và trả vốn thì hậu quả người bệnh và người học phải gánh chịu với chi phí dịch vụ cao. Sáng 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước,...

Thủ tướng: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, kiên quyết, kiên trì, dứt khoát xóa bỏ cơ chế ‘xin

Phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế một cách tích cực nhất, hiệu quả nhất, kiên quyết, kiên trì, dứt khoát xóa bỏ cơ chế "xin - cho", sách nhiễu, làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi doanh nhân, doanh nghiệp chung sức cùng...

Mới nhất

Những giờ vận động cuối cùng tại bang chiến địa gay cấn nhất bầu cử Mỹ 2024

VOV.VN - Cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều tự tin sẽ giành chiến thắng khi họ vận động tranh cử tại Pennsylvania, bang chiến địa gay cấn nhất cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Đây cũng là các cuộc vận động cuối cùng của cả 2 ứng viên ngay trước Ngày bầu cử.   Cuộc đua...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các dự án

(ĐCSVN) - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, quyết định đầu tư dự án sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án, giải ngân...

(Trực tiếp) Ông Trump và bà Harris dốc sức chặng cuối ở Pennsylvania

(Dân trí) - Chiến dịch tranh cử giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump được coi là một trong những cuộc đua sít sao nhất trong lịch sử Mỹ. - Hàng chục triệu cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 5/11. - Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ khoảng 5h30 và...

Các lá phiếu sớm hé lộ điều gì về diễn biến bầu cử Mỹ?

Với quy trình bảo mật cao, các lá phiếu sớm không tiết lộ chính xác ứng viên nào đang chiếm ưu thế, nhưng có thể hé mở phần nào về diễn biến bầu cử Mỹ. Ít nhất 70 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm nhưng có rất ít thông tin về việc ứng viên nào đang chiếm ưu...

Mới nhất

Tác phẩm Nhà thờ lớn