Trang chủNewsThời sựNhà sáng lập sàn tiền điện tử Binance bị kết án 4...

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử Binance bị kết án 4 tháng tù


Từng được coi là nhân vật quyền lực nhất trong ngành tiền điện tử, Zhao, còn được biết đến với biệt danh “CZ”, là ông trùm tiền điện tử lớn thứ hai bị kết án tù gần đây, sau vụ trùm lừa đảo tiền điện tử Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù.

nha sang lap san tien dien tu lon nhat the gioi binance bi ket an 4 thang tu hinh 1

Changpeng Zhao trên đường đến tòa án. Ảnh: Reuters

Bản án do Thẩm phán Richard Jones ở Seattle đưa ra thấp hơn đáng kể so với mức 3 năm mà các công tố viên yêu cầu. Trước khi tuyên án, Thẩm phán đã cáo buộc Zhao đặt tăng trưởng và lợi nhuận của Binance lên trên luật pháp Mỹ.

Zhao, 47 tuổi, không phản ứng đặc biệt gì khi nghe tuyên án. Anh ta mặc một bộ vest màu xanh nước biển và đeo cà vạt trong phòng xử án, có mẹ anh ta và một số thành viên khác trong gia đình tham dự.

Các công tố viên cho biết Binance đã sử dụng mô hình “Miền Tây hoang dã” để chào đón tội phạm và không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố được chỉ định bao gồm Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Họ cũng cho biết sàn giao dịch của Zhao hỗ trợ các hoạt động mua bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận được một phần lớn tiền thu được từ các tổ chức tin tặc và mã độc.

Binance đã đồng ý với mức phạt 4,32 tỷ USD, còn cá nhân Zhao đã nộp phạt hình sự 50 triệu USD cộng thêm 50 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ.

“Tôi xin lỗi”, Zhao nói với Thẩm phán trước khi bị kết án. “Tôi đã không thực hiện được chương trình chống rửa tiền đầy đủ… Bây giờ tôi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sai lầm đó”.

Các công tố viên đã nói với thẩm phán rằng một bản án nghiêm khắc sẽ gửi tín hiệu rõ ràng đến những tội phạm khác. Nhưng công tố viên Kevin Mosley cũng nói: “Chúng tôi không cho rằng Zhao là Sam Bankman-Fried hay… là một con quái vật”.

Zhao từ chức CEO Binance vào tháng 11 năm ngoái, khi anh ta và sàn giao dịch do mình thành lập năm 2017 thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu rửa tiền theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Một số ông trùm tiền điện tử khác cũng nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ sau khi giá tiền điện tử sụt giảm vào năm 2022, cho thấy rất nhiều hành vi gian lận và sai trái trong ngành công nghiệp mới nổi này.

Huy Hoàng (theo Reuters)



Nguồn

Cùng chủ đề

Xử lý “rửa tiền” mã hoá trên Binance như ‘mèo rình bắt chuột’

Thông tin trên được ông Jarek Jakubcek, đại diện đến từ Binance chia sẻ trong một buổi gặp mặt cơ quan truyền thông tại TP.HCM, được tổ chức ngày 17/4. Ông Jarek Jakubcek cho biết, nhiều người nghĩ rằng giao dịch tiền mã hoá (Crypto) là ẩn danh, nên rất nhiều tội phạm lợi dụng để “rửa tiền”, tuy nhiên, theo thống kê hiện chỉ có 0,3% tội phạm “rửa tiền” qua con đường giao dịch tiền mã hoá....

Bitcoin bất ngờ tụt dốc, chạm mốc 69.421,44 USD

Cụ thể, vào sáng 15.3 (giờ Việt Nam), mức giá đồng Bitcoin trên sàn Binance đi xuống khi đạt 69.421,44 USD.Trong 24 giờ, tiền điện tử lớn nhất thế giới giao dịch thấp nhất tại 68.754 USD và cao nhất tại 73.514 USD.Cũng theo CoinMarketCap hôm nay, khối lượng giao dịch Bitcoin đạt khoảng 62 tỉ USD, vốn hóa thị trường là 1.456 tỉ USD.Hiện tại, giá các đồng tiền ảo khác chứng kiến biến động đáng chú...

Xu hướng chính tác động đến lao động công nghệ 2024

Năm 2023 chứng kiến những đợt sa thải công nghệ lớn, gây chấn động ngành trong suốt cả năm. Điều này cho thấy việc tuyển dụng vẫn tiếp tục sang năm mới, mặc dù sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ hiện đang gay gắt hơn bao giờ hết. Năm 2023 cũng chứng kiến sự biến động lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đỉnh điểm là cáo buộc hình...

Siêu sao Cristiano Ronaldo bị kiện đòi 1 tỷ USD vì quảng cáo cho Binance

Mới đây, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo bị kiện đòi 1 tỷ USD tiền bồi thường vì tham gia quảng cáo cho sàn tiền điện tử Binance.

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Ngắm thu Hà Nội qua ống kính của chàng trai đam mê nhiếp ảnh

(CLO) Bộ ảnh "Thu Hà Nội" của chàng trai 9X Phạm Tú (sinh năm 1994, Thái Bình) ngay sau khi đăng tải nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng như: "Hà Nội đẹp và tình quá", "Nhớ Hà Nội thật", "Hà Nội luôn trong tim tôi" … ...

30 nghìn người tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024

(CLO) Ban tổ chức cho biết, ước tính có khoảng 30 nghìn người dân và du khách tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 tại các địa điểm sau hai ngày đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng này chỉ mới ước tính tại các điểm có cổng ra...

Tài năng trẻ – nguồn lực sáng tạo và phát triển văn hoá, nghệ thuật

(CLO) Ngày 12/11, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (Bộ VHTT&DL) tổ chức Hội thảo với chủ đề: Tài năng trẻ - Nguồn lực sáng tạo và phát triển văn hoá, nghệ thuật”. ...

Trao giải cuộc thi tuyển ý tưởng Quy hoạch Công viên văn hoá

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, ngày 12/11/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch Công viên văn hóa đa chức năng tại Khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng. ...

Tiếp nhận tác phẩm hội hoạ của Vua Hàm Nghi

(CLO) Sáng 12/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra sự kiện Lễ tiếp nhận tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi: “Những sườn đồi ở Deli Ibrahim (Algiers)”. ...

Bài đọc nhiều

Những cam kết chính sách của ông Trump sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam ra sao?

Ông Donald Trump thắng cử tổng thống thứ 47 của Mỹ. Khoảng hơn 2 tháng nữa, ông Trump sẽ chính thức bước vào Nhà Trắng và thực hiện các cam kết với cử tri. Các cam kết này là gì và sẽ tác động như thế nào tới kinh tế Việt Nam? Các cam kết chính sách Xuất thân từ kinh doanh, từ một tỷ phú nổi tiếng, ông Donald Trump bước vào các cuộc vận động tranh cử khác với rất nhiều...

Việt Nam là điểm đến “có một không hai” thu hút du khách Ấn Độ

Theo báo economictimes của Ấn Độ, số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay đã tăng 500% so với thời điểm 5 năm trước. Theo báo economictimes của Ấn Độ, Việt Nam là điểm đến có một không hai đang thu hút sự quan tâm của người Ấn Độ. Số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: ‘Quy mô kinh tế chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỉ đô trong thời gian gần’

Chắc chắn quy mô kinh tế chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỉ đô la trong thời gian không xa, chứ không nằm trong quy mô gần 500 tỉ đô như hiện nay. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: GIA HÂN Đầu giờ chiều 11-11, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có phần giải trình nhóm chất vấn về lĩnh vực ngân hàng. "Quy mô kinh tế sẽ tăng 3-4 lần...

Dòng máu Việt trong tim một người Hàn

Câu chuyện về mối nhân duyên đặc biệt bắt đầu từ 800 năm trước của ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, đã trở thành điểm nhấn tại một hội thảo quốc tế ở TP.HCM cuối tuần qua. Ông Lý Xương Căn mở điện thoại, chia sẻ về kênh TikTok và YouTube của ông với các video chia sẻ về Việt Nam. Ông cho biết những bình luận mà ông nhận được...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile

  Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ Latinh, nhất là với Chile. TTXVN đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile, chiều 10.11 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic. Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước, hai đảng chia sẻ nhiều...

Cùng chuyên mục

Phát huy tinh thần nói đi đôi với làm, thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ đã đề ra

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành với tinh thần “nói đi đôi với làm và làm ngay”, phát huy những kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những hạn chế, vướng mắc, có giải pháp mới để thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nội dung chất vấn ‘đúng’ và ‘trúng’, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Chiều ngày 12/11, phát biểu kết thúc phiên chất vấn...

Đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, TP Hà Nội phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống lãng phí ở địa phương; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện. ...

Kiểm tra việc triển khai Dự án 6 – Chương trình MTQG 1719 tại huyện Văn Quan

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn do ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc thực hiện Dự án 6 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I : 2021-2025 tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan.Để làm rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng từ việc...

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối nay 12/11, tại Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đông đảo bà con nhân dân liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí...

Kinh tế toàn cầu thiệt hại 2.000 tỷ USD do thời tiết cực đoan

(ĐCSVN) – Báo cáo mới đây của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) cho thấy, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại 2.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ qua. ...

Mới nhất

Trả sai mũ bảo hiểm, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

TPO - Nguyên nhân bước đầu xuất phát từ việc nữ sinh M. ở Bình Thuận có mượn và làm mất mũ bảo hiểm của em H. Sau đó, em M. có mua mũ bảo hiểm mới đền cho em H. nhưng không đúng màu với mũ cũ nên em H. không nhận, từ đó xảy ra mâu...

Quốc hội ‘chốt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 4.900 USD

Theo nghị quyết được thông qua, Quốc hội quyết nghị mục tiêu năm 2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5 - 7% và phấn đấu 7 - 7,5%. ...

3 biểu hiện trên da, móng và tóc cảnh báo cơ thể thiếu chất nghiêm trọng

Những chất cơ thể thường bị thiếu là các khoáng chất thiết yếu như vitamin và sắt. Hệ quả của tình trạng này...

Lợi ích không ngờ của táo với người trên 50 tuổi

Táo được coi là loại trái cây giàu dinh dưỡng, chứa nhiều hoạt chất bổ dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho cơ...

Triệu chứng xuất hiện khi đang nằm cảnh báo suy tim

Bệnh suy tim thường âm thầm phát triển qua nhiều năm. Tuy nhiên, khi bệnh đã tiến triển thì chỉ cần một biến...

Mới nhất