Trang chủKhoa học - Công nghệCông nghệ sốBinance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD


Theo tuyên bố của CFTC, tòa án xác định CZ và Binance đã vi phạm Đạo luật Giao dịch hàng hóa Mỹ (CEA) và các quy định của CFTC. CZ bị phạt tiền 150 triệu USD, còn Binance phải trả lại 1,35 tỉ USD giao dịch bất hợp pháp và khoản phạt 1,35 tỉ USD cho CFTC.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1.

CZ đã từ chức CEO Binance

Theo CoinTelegraph, thỏa thuận này đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện tụng nhắm vào Binance và cựu CEO của CFTC. Vào hôm 27.3 qua, CFTC cáo buộc Binance, Binance.US và CZ điều hành một sàn giao dịch trái phép, bán chứng khoán chưa đăng ký, vi phạm luật hàng hóa và xử lý sai quỹ của khách hàng.

Hôm 22.11, CZ thông báo rời khỏi Binance và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền. Ông đồng ý nộp phạt 4,3 tỉ USD theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), CFTC và Bộ Tài chính Mỹ để sàn giao dịch tiền số có thể tiếp tục hoạt động.

Vào ngày 7.12, tòa án yêu cầu CZ phải tiếp tục ở lại Mỹ cho đến thời điểm tuyên án vào tháng 2.2024, ông đang đối mặt với án tù 18 tháng vì tội rửa tiền.

Như một phần của thỏa thuận, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo quy trình xác minh danh tính Know Your Customer (KYC) được duy trì trên sàn giao dịch. Ngoài ra, Binance phải triển khai cơ cấu quản trị doanh nghiệp, bao gồm một hội đồng quản trị, một ủy ban pháp lý và một ủy ban kiểm toán.

Tòa án cũng ra lệnh riêng cho Samuel Lim – cựu Giám đốc pháp lý Binance phải nộp phạt 1,5 triệu USD vì tiếp tay cho các hành động vi phạm của Binance và tham gia vào các hoạt động bên ngoài Mỹ để trốn tránh luật pháp.

Richard Teng – cựu Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance trở thành vị CEO mới của công ty. Trong buổi phỏng vấn với Cointelegraph vào ngày 5.12, ông Teng tuyên bố công ty đã thay đổi hoàn toàn và đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan chức năng.



Source link

Cùng chủ đề

Gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, bitcoin vượt mốc 70.000 USD

(Dân trí) - Bitcoin đã vượt mốc 70.000 USD khi các nhà đầu tư đang đếm ngược đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và các doanh nghiệp lớn trong ngành tiền số chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá bitcoin sáng nay đã tăng vượt mốc 70.000 USD, mức cao nhất của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới trong vòng 5 tháng qua. Tính riêng 24 giờ qua, thị giá bitcoin...

Doanh nhân Hùng Đinh ồn ào tiền số; tập đoàn nhà ông Trump muốn đầu tư ở Hưng Yên

Doanh nhân Hùng Đinh vướng ồn ào tiền số Mới đây, tài khoản X (Twitter) mang tên GM AI Fraud liên tục đăng loạt bài kéo doanh nhân người Việt có tên Hùng Đinh vào lùm xùm liên quan đến tiền số của nhà đầu tư thông qua dự án trí tuệ nhân tạo có tên GM.AI. Vụ việc ngay lập tức gây chấn động trong cộng đồng blockchain Việt Nam và thế giới, trong bối cảnh sắp diễn ra...

Các pháp nhân và doanh nhân Nga chính thức được phép “đào” tiền số

Ngày 8/8, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật về tiền số, theo đó hợp pháp hóa các hoạt động khai thác tiền số ở nước này từ ngày 1/11/2024.

Hạ viện Nga thông qua quy định hợp pháp hóa hoạt động khai thác tiền điện tử

Ngày 30/7, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua luật cho phép kể từ ngày 1/9 tới có thể thử nghiệm các thanh toán xuyên biên giới và giao dịch trao đổi bằng tiền kỹ thuật số.

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hai bức tranh chính sách Trump – Harris

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chuẩn bị tới giờ G, cùng điểm qua những nét nổi bật trong chính sách của hai ứng viên Donald Trump (đảng Cộng hòa) và Kamala Harris (đảng Dân chủ). Thanhnien.vn Nguồn:https://thanhnien.vn/hai-buc-tranh-chinh-sach-trump-harris-185241101152623341.htm

Tạo điểm nhấn lớn nhờ phụ kiện nhỏ: quần tất giúp xua tan sự nhàm chán

Thiết kế đa dạng từ ren, lưới mỏng, họa tiết tinh tế đến những tông màu nổi bật,...

Lực lượng Nga kiểm soát ngôi làng chiến lược ở Donetsk, tập kích Kyiv

Lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng Vyshneve gần trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsk của Ukraine ở Donetsk, đồng thời tập kích Kyiv đêm thứ 2 liên tiếp. ...

Bài đọc nhiều

Meta AI sẽ có mặt ở thị trường Việt Nam

Ngày 9/10, Meta cho biết bộ tính năng Meta AI đã có mặt ở các nước như Brazil, Boliva, Guatemala, Paraguay, Philippines và Anh còn một số quốc gia khác như Việt Nam sẽ được triển khai trong vài tuần tới. Theo đó, Meta AI sẽ hỗ trợ tương tác bằng tiếng Việt, được tích hợp bên trong Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger. Người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng Meta AI hoặc nhập "@MetaAI" vào cuộc trò...

Cách tắt thông báo Facebook trên Gmail vô cùng đơn giản

Thông báo Facebook trên Gmail khiến bạn khó chịu? Xem cách tắt chúng trên iPhone, Android và máy tính để giữ hộp thư gọn gàng và nâng cao hiệu suất thiết bị!

ChatGPT được tích hợp tính năng tìm kiếm mới

Theo đó, OpenAI đã tích hợp chức năng tìm kiếm trực tiếp vào chatbot nổi tiếng của mình thay vì phát triển một sản phẩm riêng biệt.  Được biết, tính năng mới này sẽ cung cấp câu trả lời nhanh chóng, cập nhật và kèm theo đường dẫn đến nguồn tin đáng tin cậy. Tính năng sử dụng mô hình GPT-4o được tinh chỉnh và kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bên thứ ba...

Apple giới thiệu tính năng mới bảo vệ người sử dụng dưới 13 tuổi tại Australia

Hôm nay, công ty Apple vừa công bố tính năng mới trên iMessage cho phép những người sử dụng dưới 13 tuổi có thể báo trực tiếp với công ty này khi nhận được những hình ảnh và video khỏa thân được gửi đến cho mình. Sau đó Apple sẽ đánh giá và quyết định hành động phù hợp như chặn khả năng gửi tin nhắn qua iMessage của người vi phạm hay báo cáo vụ việc với...

Apple ra mắt iPad Mini thế hệ mới, giá từ 12,5 triệu đồng

Apple vừa đưa ra thông cáo báo chí cho biết, mẫu iPad Mini mới nhất đã có thể được đặt trước và chính thức lên kệ vào ngày 23/10, với mức giá khởi điểm từ 12,5 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

Pixelmator sẽ về đội của “táo khuyết” Apple

Pixelmator, công ty nổi tiếng với những ứng dụng chỉnh sửa ảnh đình đám tương thích hệ điều hành macOS, vừa thông báo sẽ về đội nhà Apple.

Pixelmator sẽ về đội của “táo khuyết” Apple

Pixelmator, công ty nổi tiếng với những ứng dụng chỉnh sửa ảnh đình đám tương thích hệ điều hành macOS, vừa thông báo sẽ về đội nhà Apple.

Xiaomi 15 có thêm phiên bản Custom Color

Phiên bản Curstom Color sẽ cung cấp cho người dùng khả năng cá nhân hóa thiết bị của mình bằng cách kết hợp tối đa 20 màu sắc và tối đa 40 sự kết hợp khác nhau, hướng đến nhu cầu của người dùng đang tìm kiếm trải nghiệm điện thoại thông minh thực sự độc đáo. Việc cá nhân hóa sẽ được thực hiện thông qua Xiaomi Mall, nơi người mua có thể lựa chọn hoặc kết hợp...

Apple “rót” 1,5 tỷ đô la vào Globalstar để mở rộng dịch vụ vệ tinh iPhone

Apple đã cam kết đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la (Mỹ) cho công ty truyền thông vệ tinh Globalstar để mở rộng dịch vụ điện thoại iPhone. ...

Cảnh báo rủi ro khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử chưa đăng ký

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới nếu chưa hoàn thiện các nghĩa vụ đăng ký, cấp phép tại Việt Nam theo quy định sẽ không chịu sự giám sát từ các cơ quan chức năng về chất lượng hàng hóa hay cam kết về dịch vụ hậu mãi. Do vậy, trong trường hợp giao dịch phát sinh vấn đề không mong...

Mới nhất

Bạn trẻ vượt trăm cây số chở chăn và áo ấm tặng học sinh vùng cao

TPO - Cuối tuần, nhóm bạn trẻ đoàn viên thanh niên“phượt” lên núi, cõng nhiều phần quà ý nghĩa, nấu bữa ăn thiện nguyện cho bà con và các em nhỏ vùng cao huyện Nam Trà My (Quảng Nam) TPO - Cuối tuần, nhóm bạn trẻ đoàn viên thanh niên“phượt” lên núi, cõng nhiều phần quà ý...

Đưa ngành logistics phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh

Việt Nam đang dẫn đầu sự dịch chuyển của dòng chảy sản xuất và thương mại trong khu vực Đông Nam Á. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp logistics tăng tốc đầu tư hạ tầng phần cứng và phần mềm để đón đầu xu hướng. Việt Nam đang dẫn đầu sự dịch chuyển của dòng chảy sản xuất...

Hà Nội áp dụng quy định mới về tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất từ ngày 1/11/2024

Hà Nội áp dụng quy định mới về tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất từ ngày 1/11/2024 ...

Liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Đông Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc sẽ xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch tiêu biểu của khu vực; mở rộng thị trường khách du lịch và xây dựng chiến lược xúc tiến cho từng sản phẩm.Bình chọn 50 điểm đến du lịch hấp dẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh và...

Ngoại binh tỏa sáng rực rỡ, CLB Công an Hà Nội giành ngôi đầu V-League

(Dân trí) - Dù gặp khó khăn trong hiệp 1 nhưng bộ đôi ngoại binh Alan và Leo Artur đã tỏa sáng trong hiệp 2 để giúp Công an Hà Nội đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0 ở vòng 6 V-League diễn ra tối 3/11. Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/ngoai-binh-toa-sang-ruc-ro-clb-cong-an-ha-noi-gianh-ngoi-dau-v-league-20241103214339658.htm

Mới nhất