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사이공 타이남 회사(타이닌성에 본사 있음)의 전직 임원인 일부 피고인은 "어떤 대가를 치르더라도 VAT 환급을 받기 위해" 세무 당국에 돈을 지불했다고 자백했습니다.
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6월 8일, 투덕하우스 주식회사(투덕하우스) 관련 사건에 연루된 67명의 피고인에 대한 재판이 3일째 진행되었으며 심문 세션도 진행되었습니다. 특히 재판부는 국제적으로 지명수배된 인물인 Trinh Tien Dung이 부가가치세 환급금 5,380억 VND 이상을 횡령하는 것을 도운 피고인의 행위와 역할에 대해 의문을 제기했습니다.
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6월 8일 오후 심문은 오후 5시 30분 이후까지 계속되었고, 피고인들은 구금 시설로 다시 호송되었습니다. 사진: M.HOA |
지방, 시 세무 당국에서 3개 회사에 환급한 금액은 다음과 같습니다: 투덕하우스 주식회사(투덕하우스, 3,650억 VND 이상), 사이공타이남 회사(타이닌성, 1,530억 VND 이상), 황남아인 회사(동나이성, 193억 VND 이상).
주목할 점은 이들 회사가 둥 씨의 그룹과 연결되어 물품의 실제 가격이나 품질을 모른 채 물품을 수입하고 수출하는 데 동의했으며, 단지 수입-수출 절차와 세금 환급 절차만 수행하면 되었다는 것입니다. 나머지 출력, 입력, 가져오기, 내보내기 등의 작업은 Dung의 그룹에서 "처리"합니다.
호치민시 세무국의 15명이 투덕 하우스의 세금 환급 위반 혐의로 기소 및 재판을 받았지만, 사이공 타이남 회사와 황남아인 회사의 세금 환급은 고려되지 않았습니다.
기소장에 따르면, 타이닌성 및 동나이성 세무국 소속 개인의 경우 조사할 시간이 부족하여 이러한 위반 사항과 관련된 사건 파일을 분리하여 타이닌성 및 동나이성 경찰수사국으로 이관하여 조사를 실시했습니다.
수사기관과 재판에서 사이공 타이남 회사의 전직 대표는 타이닌의 세무 관리들에게 "외교"의 명목으로 돈을 냈으며, 이전에 트린 띠엔 둥의 그룹에 10%를 냈기 때문에 "어떤 대가를 치르더라도 세금 환급을 받아야 한다"고 시인했습니다.
재판장은 이 사건과 관련된 증언과 증거가 필요하다면 조사와 설명을 위해 타이닌성 경찰수사국으로 이송될 것이라고 말했습니다.
이 사건에서는 호치민시 세무국의 전직 공무원 15명이 국가 자산 관리 규정 위반으로 인한 손실과 낭비 혐의와 책임감 부족으로 인한 심각한 결과 초래 혐의로 재판에 회부되었습니다.
기소장에서는 투덕 하우스가 토지를 통한 수출 활동을 하는 상업적 사업체이고, 과세 수입에 특이한 변화가 있으며, 세금 환급액이 갑자기 증가(작년 같은 기간에 비해 20% 이상)했다는 사실이 밝혀졌습니다. 동일한 투입 및 산출 VAT 비율을 사용하는 기업은 환불을 요청합니다. 구매자와 판매자 사업은 동일한 소유자 및 제휴 관계를 갖습니다. 이는 규정에 따라 세금 환급을 받기 전에 100% 검사가 필요한 고위험 표지판입니다. 하지만 절차가 제대로 진행되지 않아 국가는 3,310억 VND 이상의 부가가치세를 손실했습니다.
이 피고인 그룹은 내일 6월 9일에 법정에서 심문을 받을 것으로 예상됩니다.
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