운전사와 하인들 역시 쯔엉미란 씨의 자금 세탁 사건에 연루됐다.

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오늘 아침(9월 25일) 피고인 쭝미란과 그녀의 공범들에 대한 재판에서는 "자금세탁" 범죄에 대한 심문이 계속되었습니다.

피고인 응우옌 푸엉 아인(사이공 반도 그룹 주식회사 전 부사장)은 약 600개의 회사를 설립하고 이용해 SCB 은행 간부들과 공모해 가짜 대출을 만들고 다양한 목적으로 SCB에서 자금을 인출했다고 자백했습니다.

피고인 푸옹 안은 뉘우침을 표시하며, 그 결과가 그렇게 클 줄은 몰랐다고 설명했습니다.

고소 내용에 따르면 피고인 Truong My Lan의 지시에 따라 피고인 Phuong Anh은 SCB 은행의 간부들과 공모하여 다양한 목적으로 돈을 인출하기 위한 "가짜" 대출을 만들었습니다. 피고인은 또한 SCB은행 자산의 횡령과 채권 사기로 발생한 자금의 징수 및 지출을 직접 감시한 인물이기도 했습니다.

Lan 여사의 지시에 따라 2018년 3월 7일부터 2019년 8월 1일까지 Phuong Anh은 Blue Pearl, Saigon Peninsula, Easter View의 3개 회사를 사용하여 2억 5,600만 달러(5조 9,000억 VND 이상) 이상을 해외로 이체했습니다.

피고인 Tran Thi My Dung(SCB 은행 전 부총괄이사)은 SCB에서 Lan 씨의 회사에 자금을 지급하기로 한 결정은 이전 세대 SCB 임원들이 했던 방식을 따른 것이라고 설명했습니다.

현금 흐름 시나리오와 관련하여, 이 피고인은 피고인 Truong My Lan으로부터만 정보를 받았고 그 후 Phuong Anh과 협력하여 자본을 빌리고 지출하는 계획을 세웠다고 진술했습니다. 하지만 피고인은 돈이 어떻게 흘러갔는지에 대한 자세한 내용을 알지 못했습니다.

피고인 Truong Khanh Hoang(SCB 은행 대행 총재)은 피고인 Phuong Anh과 협조하여 대출 지급 계획을 세운 사실을 인정했습니다. 그러나 피고인은 은행에서 지급을 담당하고 있었고, 당시 피고인 Phuong Anh이 담당하고 있었습니다.

배심원이 자신의 범죄 행위를 어떻게 생각하는지 물었을 때, 피고인 황은 "제가 SCB에 입사했을 때, 은행은 어려움에 처해 있었고, 저는 SCB의 구조조정을 성공적으로 도우려고만 했습니다. 나중에 제 행동이 잘못되었다는 것을 깨달았고, SCB의 구조조정 과정이 성공적이지 못했을 때 매우 슬펐습니다."라고 말했습니다.

Truong My Lan 씨의 운전기사인 피고인 Bui Van Dung은 매일의 업무가 Lan 씨를 직장까지 태우고 내려주는 것이라고 진술했습니다. 또한 피고인 Tran Thi Hoang Uyen(란 씨의 비서)은 매일 피고인에게 SCB 은행 호치민 지점에 가서 피고인 Tran Thi Thuy Ai(전직 계산원)를 만나 돈을 돌려받으라고 했습니다.

"피고인은 투이 아이 씨로부터 약 1,080억 VND 이상을 받았습니다. 그가 도착했을 때, 그는 아이 씨가 돈을 상자에 넣는 것을 보았습니다. 피고인은 그것을 차에 넣고 127 Pasteur로 다시 가져가거나 193-203 Tran Hung Dao(1군)에 있는 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company의 Tran Xuan Phuong(피고인 Ngo Thanh Nha의 비서)에게 전달하기만 하면 되었습니다." 피고인 Dung이 말했습니다.

피고인 둥은 위 두 주소로 돈을 이체한 것 외에도 란 씨의 지시에 따라 많은 사람에게 직접 돈을 전달한 사실도 인정했다. 피고인은 돈을 전달할 때마다 50만 동에서 100만 동까지의 보상금을 받았지만, 그 밖의 다른 혜택은 받지 못했습니다.

피고인 둥은 란 여사가 SCB 은행의 자산과 자금을 횡령한 범죄로 이 돈을 얻었다는 사실을 몰랐다고 주장했습니다.

피고인 Tran Thi Thuy Uyen은 실제로는 Lan 씨 가족의 가정부일 뿐이었지만 Lan 씨는 지불을 정당화하기 위해 그녀에게 비서라는 직함을 주었다고 진술했습니다.

위엔의 증언에 따르면, 피고인은 집안일을 하는 것 외에도 란 씨로부터 란 씨와 그녀의 남편, 그리고 그들의 두 자녀의 은행 카드를 감시하는 일을 맡았습니다. 따라서 은행에서 명세서를 보낼 때마다 피고인은 그 사람의 지출 내역을 확인하기 위해 이름을 보고, 그것이 맞는지 확인하기 위해 란 씨와 카드 회원들에게 보고했다는 말인가요?

피고인 우옌은 2019년 3월 30일부터 8월 20일까지 피고인 부이반둥으로부터 5조 8,000억 VND 이상을 받았지만 이 돈의 출처를 모른다고 진술했습니다. 개인에게 송금한 것과 관련해 란 씨로부터 돈을 받으러 왔다는 전화를 받을 때마다 피고인은 돈을 전달했다.

"피고인은 하인이기 때문에 지식이 없습니다. 배심원단이 이 점을 고려하기를 바랍니다." 피고인 위엔이 목이 메어지는 목소리로 말했다.

피고인 Tran Xuan Phuong(피고인 Ngo Thanh Nha의 비서)은 피고인 Bui Van Dung이 이체한 약 3,250억 VND를 받았다는 사실을 인정했습니다. 푸옹의 증언에 따르면 피고인은 처음에 돈이 SCB에서 이체되었다는 사실만 알았고, 나중에야 그 돈이 채권을 매도하여 나온 것이라는 사실을 알게 되었다고 합니다.

또한 Phuong의 증언에 따르면, 피고인 Nha의 지시에 따라 피고는 돈을 받은 후 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company의 활동, 자선 활동 및 개인의 부동산 매입에 그 돈을 사용했습니다.

기소장에 따르면, 2018년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 피고인 Truong My Lan과 그녀의 공범들은 SCB 은행 자산 횡령 및 사기 채권 매각 범죄로 445,000억 VND 이상을 횡령했습니다. 그 후, 란 여사는 부하들에게 SCB 은행 시스템에서 돈을 인출하고 이체하여 돈의 출처를 은폐하고 전체 금액을 합법화하는 계획을 세우라고 지시했습니다.