Van Thinh Phat 관련 일련의 기업에 보석금 벌금 부과

안동(An Dong)과 반틴팟(Van Thinh Phat) 그룹의 여러 회사는 채권 서류를 제때 발행하지 않은 혐의로 행정 벌금을 부과받았습니다.

국가증권위원회는 Van Thinh Phat 생태계의 "핵심" 법인인 An Dong Investment Group에 채권 발행과 관련하여 행정 제재를 가하기로 결정했습니다.

특히 안동(An Dong)은 하노이 증권거래소(HNX)에 2022~2022년 재무제표, 자본 사용 보고서, 채권 원금 및 이자 지급 등 정기적인 정보 공시를 제출하지 않은 혐의로 9,250만 동(VND)의 벌금을 부과받았습니다. 또한, 해당 회사는 2021~2022년 기간에 대한 유사한 서류도 늦게 제출했습니다.

안동은 반틴팟 그룹과 여러 회원사 및 조직에서 발생한 재산 사기 횡령 사건에 연루된 기업 중 하나입니다. 이 집단은 2018~2019년 사이에 수천억 동에 달하는 자금을 사람들에게서 횡령하기 위해 채권을 발행하고 거래하는 사기를 저질렀다는 혐의를 받았습니다.

경찰수사청에 따르면, 피의자들은 2018년부터 2020년까지 사기 행위를 저질렀으며, 법을 위반하여 총 3조 VND가 넘는 가치의 25건의 채권 패키지를 만들어 자금을 조달한 후 이를 횡령했습니다.

증권위원회는 안동과 함께 3월 하반기에 다른 9건의 행정처분 결정을 내렸으며, 총 벌금은 9,250만 VND였습니다.

이 중 Van Thinh Phat 그룹 산하의 Quang Thuan Investment, Phu Chau Investment and Development, Norah Interior Design and Decoration 등 다른 기업도 처벌을 받았습니다.

다이푸호아, 박흥부엉, 오사카가든, 선밸리인베스트먼트, 호아푸틴 등 여러 회사도 하노이 증권거래소에 정기적인 정보 공시를 하지 않았다는 이유로 반틴팟 그룹과 같은 이유로 행정 제재를 받았습니다.

이 기업 그룹의 공통점은 호치민시 투득시 안푸구의 부동산 프로젝트와 관련된 채권을 발행했다는 것입니다.

민손

소스 링크: https://vnexpress.net/phat-loat-doanh-nghiep-lien-quan-den-van-thinh-phat-vi-trai-phieu-4728412.html