미국은 어떤 암호화폐 '거대 기업'을 주목하고 있을까?

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11월 22일, 창펑 자오(CZ) 씨는 바이낸스를 떠나 자금세탁방지법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 미국 정부와의 합의에 따라 암호화폐 거래소가 계속 운영될 수 있도록 43억 달러의 벌금을 지불한다고 발표했습니다.

하지만 CZ는 규제 기관의 주목을 받는 유일한 회사는 아니다. 작년에 토큰 가격이 폭락하면서 암호화폐 시장은 엄청난 붕괴를 겪었고, 이로 인해 업계 리더들은 어려운 입장에 처하게 되었습니다. 조사를 받고 기소되었다고 해서 그들이 잘못을 저질렀거나 유죄 판결을 받는다는 뜻은 아니며, 그들은 모두 미국 정부가 제기한 혐의를 부인했습니다.

창펑 'CZ' 자오

CZ는 중국에서 태어나고 자랐으며, 12세에 캐나다로 이주했습니다. 그는 2017년 중국 상하이에서 바이낸스를 설립했지만 나중에 거래소를 도쿄로 옮겼고, 이후 몰타로 옮겼습니다. 바이낸스의 모회사는 케이맨 제도에 있습니다. 회사 기록에 따르면 이 억만장자는 싱가포르에 부동산을 소유하고 있으며 두바이에는 호화로운 부르즈 할리파 타워를 소유하고 있지만 자신의 부를 과시하는 경우는 거의 없습니다.

미국 법무부(DOJ), 상품선물거래위원회(CFTC), 미국 재무부와의 합의 외에도 해당 플랫폼은 다른 어려움에 직면해 있습니다. 6월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스와 CZ가 사기 웹사이트를 운영한다는 이유로 소송을 제기했습니다. SEC는 바이낸스가 거래량을 조작하고, 고객 자금을 횡령하고, 미국 고객의 플랫폼 사용을 제한하지 않았으며, 시장 감시 통제에 관해 투자자들을 오도했다는 혐의를 제기했습니다.

바이낸스는 SEC의 소송이 사실, 법률 또는 위원회의 선례에 근거해 정당하지 않다고 밝혔습니다.

샘 뱅크먼-프리드

11월, 뉴욕(미국)의 배심원단은 FTX Bankman-Fried의 전 CEO가 고객과 투자자를 최소 100억 달러 사기한 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다.

Bankman-Fried는 FTX를 운영하면서 실수는 있었지만 고객을 사기한 적은 없다고 말했습니다. 이는 암호화폐 산업에 충격을 준 형사 사건입니다. Bankman-Fried는 유죄 판결을 받기 전까지 암호화폐 업계의 유명인사였습니다. 그가 설립한 FTX 거래소는 한때 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐 거래소로 여겨졌습니다.

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — FTX가 붕괴되기 전에 Bankman-Fried는 260억 달러의 재산을 보유하고 있었습니다.

도권

도권은 Terraform Labs의 공동 창립자이며 Luna와 함께 TerraUSD 디지털 화폐를 개발했습니다. TerraUSD와 Luna의 시장 가치는 한때 400억 달러 이상으로 추산되었지만, 이들의 붕괴로 인해 수백만 명의 투자자가 파산하게 되었습니다.

당국은 권씨가 미국에서 여러 사기 혐의를 받고 있으며 올해 초에는 문서 위조 혐의로 몬테네그로에서 체포됐다고 밝혔습니다. SEC는 또한 Kwon과 Terraform Labs를 상대로 수십억 달러 규모의 암호화폐 사기를 조직했다는 이유로 민사소송을 제기했습니다.

몬테네그로 법원의 보도자료에 따르면, 권씨는 문서 위조 혐의를 부인했습니다. Terraform은 10월 30일 법원에 제출한 문서에서 SEC가 Do Kwon과 Terraform이 사기를 저질렀다는 증거를 제시하지 못했다고 밝혔습니다.

알렉스 마신스키

2022년 7월, 암호화폐 회사 셀시우스 네트워크의 창립자이자 전 CEO인 알렉스 마신스키가 파산 신청을 했습니다. 뉴욕(미국) 사법부는 1월에 마신스키를 사기 혐의로 고소했습니다. 마신스키의 변호사는 전 CEO가 유죄를 인정하기를 거부하고 법정에서 자신을 변호하고 싶어했다고 말했습니다.

마신스키는 또한 SEC, CFTC, 연방거래위원회(FTC)로부터 회사의 실제 상황을 잘못 표현했다는 혐의로 소송을 당하고 있습니다.

배리 실버트

실버트는 제네시스를 소유한 디지털 화폐 대기업 디지털 커런시 그룹(DCG)의 대표입니다. 제네시스는 2023년 1월에 파산 신청을 했습니다. 실버트 씨는 제네시스와 DCG와 함께 고객들로부터 10억 달러 이상을 사기한 혐의를 받고 있습니다. 실버트 씨는 이러한 주장은 근거가 없으며 법정에서 이 사건을 다툴 것이라고 말했습니다.

스티븐 에를리히

스티븐 에를리히의 암호화폐 회사인 보이저 디지털은 2022년 암호화폐 위기로 큰 영향을 받았습니다. CFTC와 FTC로부터 고객 사기 혐의를 받자, 에를리히 씨는 다른 회사의 부정 행위에 대한 "희생양"으로 이용당했다고 말했습니다.

저스틴 선

3월에 SEC는 중국 암호화폐 기업가 저스틴 선과 그의 회사(트론 재단 포함)를 사기 혐의로 고소했습니다. SEC는 저스틴 선이 자사 암호화폐 토큰의 거래량을 조작하고 유명인에게 지불한 금액을 숨겨 홍보했다고 밝혔습니다. 선 씨는 X 플랫폼에 올린 글에서 SEC의 불만은 근거가 없다고 말했습니다.

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