6월 24일 호치민시 인민법원은 투덕하우스 개발 주식회사(투덕하우스)와 호치민시 세무국 및 기타 부서에서 발생한 위반 사건과 관련해 67명의 피고인에 대한 1심 재판을 계속 진행했습니다.
피고인 응우옌 부 바오 황(투덕하우스 전 대표이사)은 최후 진술에서 투덕하우스는 증권거래소에 상장된 회사이므로 모든 정보는 공개적이고 투명해야 하며 주주, 증권거래소 등에 보고해야 한다고 말했습니다. 피고인은 투덕하우스를 위해 서류에 서명할 때 매우 신중했으며 서명하기 전에 전문 부서의 전체 이니셜을 적어야 했습니다.
재판에 참석한 피고인들. (사진: 황토)
Nguyen Vu Bao Hoang에 따르면, 기소 당시와 구금 중에 피고인은 불법적인 일을 한 적이 없다고 생각했습니다. 수사가 끝난 후, 그는 자신이 Trinh Tien Dung(1973년생, 배후 조종자이자 리더, 수배 중)이 이끄는 정교하고 대규모 범죄 조직의 일원이라는 것을 깨달았습니다.
앞서 지난 6월 19일 호치민시 인민검찰원은 인민법원에 피고인 응우옌 티 빅 한에게 4~5년 징역형을 선고할 것을 건의한 바 있다. 한 씨의 부하들은 2~3년 징역형(유예형)에서 4~5년 징역형을 선고받았습니다. 응우옌 부 바오 황(47세), 응우옌 응옥 쯔엉 친(48세)은 징역 8년에서 10년형을 선고받았습니다. 콴민 투안(60세)은 징역 10년에서 12년형을 선고받았습니다. 응우옌 푸엉 남은 12년에서 13년 징역형을 선고받았습니다. 다오티응아는 5~6년 징역형을 선고받았습니다. 응오 후인 루이는 3년에서 4년형을 선고받았습니다. 응우옌 훙 롱은 3년에서 4년형을 선고받았습니다. 당티민차우와 쩐바오틴은 모두 2~3년 징역형을 선고받았으나 집행유예를 선고받았습니다. 당티후인옌과 보꽝람은 모두 3~4년 징역형을 선고받았습니다. Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, Nguyen Le Hung은 모두 검찰청에서 2~3년 징역형을 선고받았으나 집행유예 판결을 받았습니다. 피고인 부이 후 트렌은 18개월에서 24개월의 징역형을 선고받았으나 유예형을 선고받았습니다.
인민검찰원 대변인에 따르면, 피고인 한은 2018년 4월부터 2019년 6월까지 15개 기간에 걸쳐 투덕주택회사에 대한 세금환급 결정을 지시하고 서명함으로써 규정을 위반하고, 세무 위험 징후를 무시했으며, 세금환급 관리에 위험 관리 원칙을 적용하지 않았습니다.
또한 본 피고인은 투덕주택회사의 세금환급을 처리하는 부서에 세금환급 관리에 관한 절차 및 문서를 충분히 적용하지 않도록 지시하였고, 이로 인해 국가에 3,310억 VND의 손실이 발생하였습니다.
기소장에 따르면, 2016년부터 2020년까지 Trinh Tien Dung(현재 도주 중)은 배후 조종자로 활동하여 공범들에게 위조, 가짜, 중고품을 생산 및 사용하여 기만적인 수법을 쓰도록 지시하고, 물건을 빙빙 돌려 사고 파는 행위를 했으며, 가격을 여러 번 올렸고, 위조 문서, 국가 기관의 불법 문서를 사용하여 "유령" 회사를 설립하고 이용했습니다. Dung이 설립한 회사로부터 전자 부품을 구매하기 위해 Thuduc House, Saigon Tay Nam 및 Hoang Nam Anh 등의 회사를 위해 구매 및 판매, 상품 수출 및 서류 준비 절차를 수행합니다.
Thuduc House, Saigon Tay Nam, Hoang Nam Anh 회사로부터 자금을 받은 후, Trinh Tien Dung은 자금을 기관 및 개인의 계좌로 이체하여 부가가치세 5,380억 VND 전체를 인출하여 이를 충당하도록 지시했습니다.
피고인 응우옌 티 빅 한은 세금 환급 제안, 부가가치세 환급 결정 및 투덕 하우스에 예산 수입을 환급하는 15개 명령에 직접 서명하여 3,310억 VND의 손실을 입혔습니다.
또한, 피고인 3명인 다오티응아(1구 세무국 전 직원), 응우옌프엉남(3구 세무국 전 직원), 응오후인루이(5구 세무국 전 직원)는 73억 VND 이상의 뇌물을 받았습니다.
이 사건과 관련하여, 호치민시 세관 산하 사이공 항 1구역의 세관 직원 7명이 할당된 업무를 제대로 수행하지 못하고, 선적물 통관을 위한 시스템 정보를 업데이트하지 못했으며, Trinh Tien Dung과 그의 공범들의 밀수 행위를 적발하지 못했습니다.
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