탄황민 회장 도안둥, 오늘 재판에 나선다

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오늘(3월 19일) 하노이 인민법원은 탄호앙민그룹 회장인 도아인중 피고인과 그의 공범들을 재산 사기 횡령 혐의로 재판에 회부했습니다.

15명의 피고인이 재산 사기 혐의로 재판을 받았습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

1. Tan Hoang Minh 그룹 회장 Do Anh Dung;

2. 도 황 비엣(탄 황 민의 부사장)

3. 풍 테 틴(전 탄 호앙 민의 재무 및 회계 이사)

4. 황 꾸이엣 치엔(전 재무회계센터 부소장, 현재 탄호앙민 호텔 서비스 무역회사 재무회계부 부장)

5. Le Thi Mai(전 Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited 자본자원부 부장)

6. Vu Le Van Anh (전 Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited 자본자원부 부장)

7. 응우옌 반 칸(Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, 재무회계센터 예산부 부장)

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh 부국장)

9. 응우옌 마잉 훙(Viet Star Real Estate Investment Company Limited 이사회 전 회장)

10. Tran Hong Son(Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company 이사회 의장)

11. 응우옌 코아 득(Winter Palace Joint Stock Company 이사회 의장 겸 대표이사)

12. 부이 티 응옥 란(전 남비엣 재무회계 및 감사 컨설팅 서비스 회사 북부지사 이사)

13. Le Van Do (하노이 감사 및 회계 회사 유한회사의 대표이사)

14. 판 안 훙(전 하노이 감사회계회사 부국장)

15. 응우옌 티 하이(전 하노이 감사회계회사 부총괄이사).

심사위원단에는 재판장인 응우옌 쑤언 반 판사가 포함됩니다. 응우옌 탄 나 판사; 대체 판사인 쩐 득 히에우와 3명의 인민 배심원.

재판에 참여한 인민검찰원 대표에는 검사인 당누빈, 응우옌녓뚜안, 응우옌득롱, 응우옌탄람, 부티안다오 여사가 포함되었습니다. 피고인을 변호하는 변호사는 20명이 넘습니다.

이 사건과 관련하여 피해자로 확인된 투자자 6,630명이 법원에 소환되었습니다. 하노이 인민법원은 재판 전 투자자들로부터 피고인, 특히 도 황 비엣과 도 안 중 피고인들의 형량 감면을 요청하는 "형량 감면 청원서" 1,000건 이상을 접수했습니다.

청원서에서 투자자들은 법원과 검찰에 모든 피고인의 형사 책임을 감경해 줄 것을 요청했습니다.

피고인 Do Anh Dung과 Do Hoang Viet. 경찰이 제공한 사진입니다.

기소장에 따르면, 재정적 어려움으로 인해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 Tan Hoang Minh Group의 운영 장비, 사업 운영, 투자 및 부채 지불을 유지할 자금을 마련하기 위해 Do Anh Dung 씨는 정책에 동의했으며 그의 아들 Do Hoang Viet을 통해 피고인에게 3개 회사(Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company)의 법인을 사용하여 총 10,030억 VND 규모의 9개 별도 회사채 패키지를 발행하여 Tan Hoang Minh Group을 위해 자금을 조달하도록 지시하고 권한을 부여했습니다.

탄호앙민회사는 9개 채권 패키지의 불법 매매를 통해 총 13조9,720억 VND 이상의 금액을 조달했습니다. 조사 결과, 발행된 9개 채권 패키지의 만기가 2~5년이었으나, 탄호앙민 회사 피고인들은 채권을 매각하기 위해 만기를 몇 주, 몇 달로 나누어 채권 수익금으로 상환한 것으로 밝혀졌습니다.

떤호앙민은 나중에 채권을 매수한 사람/계약자로부터 5조 1,650억 동(VND) 이상을 사용하여 일찍 만기가 된 채권을 매수한 사람/계약자에게 지불했습니다. 따라서 기소 당시 범죄가 적발, 예방되었고, 6,630명의 투자자(피해자)의 8,6430억 동 이상의 전체 잔여 원금 채무 잔액이 결정되었습니다.

피고인들은 채권을 발행하기 위해 그룹 내 회사들 간에 여러 가지 사기 행위와 꼼수를 공모하여 조건, 발행 서류, 제공 절차, 채권 거래 등을 합법화하고, 실제가 아닌 합법적인 투자 협력 계약, 예금, 주식 매매 계약 등을 체결하여 영업 활동을 위조했습니다.

피고인들은 감사인과 공모하여 3개 발행회사의 재무제표를 합법화하고 채권 발행 자격을 충족한다는 의견을 제시했습니다.

피고인은 또한 채권을 이체하고 "가짜" 현금 흐름을 운영하기 위해 "가짜" 계약에 서명했는데, 이는 탄호앙민이 투자 협력 계약에 따라 3개 발행 회사로부터 채권과 현금 흐름에 대한 비용을 지불했다는 것을 보여줍니다. 채권 패키지에 대한 "가상" 가치를 창출하여 이 그룹의 채권 보유자를 합법화합니다.

피고인은 "가짜" 투자 협력 계약의 자산을 채권의 담보로 사용했다는 주장입니다. 거기서 신뢰를 구축하고 법인과 탄호앙민 브랜드를 사용하여 6,630명의 투자자로부터 총 8,6430억 VND 이상을 조달했습니다.

피고인들은 이 돈을 채권 발행 목적이 아닌 다양한 목적으로 사용했습니다. 지금까지 도아인중 씨와 도호앙비엣 씨 가족은 약 8조 6,000억 VND(C03부서 임시 계좌에 입금)의 피해액을 100% 회복했습니다.

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