ANTD.VN - 5억 VND 이상 또는 이에 상응하는 외화 가치의 자금 이체 거래는 자금 세탁을 방지하고 퇴치하는 기능과 임무를 수행하는 기관에 보고해야 합니다.
이는 최근 국립은행에서 발표한 자금세탁방지법의 여러 조항 시행을 안내하는 회람 09/2023/TT-NHNN의 규정 중 하나입니다.
이 통지문은 보고 기관의 자금세탁 위험을 평가하기 위한 기준과 방법을 제공합니다. 자금세탁 위험 관리 프로세스 및 자금세탁 위험 수준에 따른 고객 분류 대규모 거래에 대한 보고 제도 의심거래신고 시스템…
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5억 VND 이상의 이체거래는 자금세탁방지기관에 신고해야 합니다. |
구체적으로, 보고 기관은 신용 기관의 국내 전자 송금 거래 규모가 5억 VND 이상이거나 동등한 가치의 외화일 경우, 전자 데이터를 이용한 자금 세탁 방지 및 퇴치 기능과 업무를 수행하는 기관에 정보를 수집하여 보고할 책임이 있습니다.
참여 금융기관 중 하나 이상이 베트남 이외의 국가 또는 지역에 소재하는 전자자금 이체 거래(국제 전자자금 이체 거래)의 경우, 1,000달러 이상 또는 이에 상응하는 가치의 다른 외화로 이루어진 거래에 대해 보고를 해야 합니다.
전자자금 이체거래에 참여하는 중개금융기관 또는 수혜금융기관인 국내 금융기관은 비현금 지급 및 외환 관리에 관한 규정에 따라 불완전하거나 부정확한 정보가 포함된 거래를 식별하기 위한 대책을 갖추어야 합니다.
동시에 비현금 지급 및 외환 관리에 대한 정보가 불완전하거나 부정확한 거래에 대해서는 거래를 거부 또는 중단하거나, 거래 후 관리를 적용하거나, 의심스러운 거래를 검토하여 보고하는 등 적절한 시정 조치를 취해야 합니다.
국가은행에 따르면, 보고 의무가 있는 고액 거래에 대한 세부적인 규정은 자금세탁 방지 활동의 효율성을 높이는 데 기여하는 것을 목표로 합니다. 베트남은 경제적 독립과 자율성 보장, 통화 안보, 국가 재정 안전 확보라는 기초 위에서 자금 세탁 방지에 관한 국제적 요구 사항과 기준에 따라 이를 이행해야 합니다.
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