23명이 국제자금세탁업자에게 100개 계좌를 제공했다

(댄 트리) - 이 단체는 은행 계좌를 개설한 후 외국인에게 계좌를 제공해 거래를 진행하고 자금을 합법화하도록 했습니다.

3월 13일, 람동성 경찰은 국제 자금세탁 사건에 대한 해당 단체의 개입 여부를 조사하기 위해 23명을 체포했습니다.

경찰 조사에 따르면 이 사건의 두 우두머리는 하띤 성에 거주하는 레 반 디엡(27세)과 판 티 베(29세)입니다.

경찰서에 있는 판티베(사진: 안신).

2024년 10월, 디에프는 캄보디아로 가서 게임 회사에서 일하면서 중국 국적의 빌리라는 남자를 만났습니다.

빌리가 디에프에게 수입과 지출을 합법화하기 위한 자금 이체(자금 세탁)를 요청했을 때, 디에프는 동의했습니다.

2024년 11월, 디에프는 베트남으로 돌아와 판티베를 초대해 빌리가 자금세탁 계획을 실행하는 데 도움을 요청했습니다. 2월 중순, 디엡과 베는 람동성 다랏시 11구에 집을 빌린 뒤, 다른 21명을 모집해 일을 시켰습니다.

여기서 디에프와 비는 직원들에게 은행에 가서 계좌를 개설한 다음 빌리에게 계좌를 제공하여 송금을 하도록 지시했습니다.

람동성 경찰은 이 단체가 빌리에게 100개의 은행 계좌를 등록하고 부여해 자금 세탁을 할 수 있도록 했다고 밝혔습니다. 빌리가 100개의 은행 계좌를 통해 거래한 총 금액은 하루에 200~300억 VND였습니다.

출처: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm