1월 30일, 광남성 땀끼시 경찰은 민사거래에서의 고리대금 사건을 기각하고, 긴급 구금 명령을 내리고, 민사거래에서의 고리대금 혐의로 판티카인리(1990년생, 땀끼시 호아투안구 거주)의 집을 긴급 수색했다고 발표했습니다.
이전에 탐키시 경찰청 형사부는 현지 실태 파악 작업을 통해 은행 송금 및 직접 현금 거래 등 민사거래에서 고리대금업에 관여한 집단을 적발했습니다.
경찰서에 있는 판 티 카인 리. (사진: CA)
당국에 대응하기 위해, 해당 인물들은 소셜 네트워크(Zalo, Facebook 등)를 통해 연락을 취하고 여러 은행 계좌를 통해 대출인에게 돈을 이체한 후, 거래가 완료되면 연락을 끊고 정보를 파기했습니다.
탐키시 경찰은 증거를 수집하고 동시적 전문적 조치를 취한 후, 해당 인물을 긴급 구금하고, 판티칸리의 거주지를 긴급 수색하고, 응우옌 판안타이(1985년생, 호아투안구 거주), 보티호아이투엉(1996년생, 탐키시 안선구 거주) 등 두 명의 관련자를 소환하여 조사를 실시했습니다.
초기 조사 결과에 따르면, 2022년부터 발견 당시까지 Phan Thi Khanh Ly는 연 216%에서 360%까지의 "엄청난" 이자율로 월별 정기 대출과 일일 징수를 조직한 것으로 드러났습니다.
대상자는 직접 돈을 받았거나 차용인이 Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai, Vo Thi Hoai Thuong의 계좌로 돈을 이체했습니다.
초기 검증 결과, 대출 금액이 5억 VND가 넘는 대출자가 약 12명인 것으로 나타났습니다. 판티카인리는 불법적으로 1억 VND 이상의 이익을 챙겼다.
탄 바
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