호치민시에서 6개 대부업체를 운영한 외국 재벌 기소

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오늘(6월 26일) 호치민시 경찰서는 막심 주브코프(41세, 러시아 국적)를 "민사 거래에서 높은 이자율을 대출한 혐의"로 기소하고 임시 구금했습니다.

경찰 기관은 조사를 통해 Maksim Zubkov가 Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company, Bao Tin Kim Long Company 등 6개 회사의 모든 활동을 운영하여 웹사이트를 통한 대출을 운영한 사람이라는 사실을 밝혀냈습니다. 이들 회사가 대출하는 이자율은 최소 연 183%, 최대 연 2,555%입니다.

호치민시에서 6개 대부업체를 운영하는 외국 재벌 기소 - 1 — 호치민시 경찰 수사국은 막심 주브코프에 대한 기소 및 체포영장 집행 결정을 내렸습니다. (사진: CA)

보도에 따르면, 2023년 3월 초 호치민시 경찰 형사부는 빈탄구 경찰과 협력하여 위 6개 회사에 대한 행정 검사를 실시했습니다. 모든 회사의 본사는 빈탄구 26동 응우옌시 거리 102번지, 투이로이 4 빌딩 7, 8, 11층에 있습니다.

6개 회사 모두 사업 분야를 전당업, 경영 컨설팅 등으로 등록한 점이 주목할 만합니다. 그러나 조직 구조와 직원들이 함께 일하는 방식은 모두 동일합니다.

회사들은 자신들을 전당포로 위장하지만 실제로는 senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn 등의 웹사이트를 통해 온라인으로 불법적인 소비자 신용 대출을 조직합니다.

경찰은 위 6개 회사의 여러 사람을 구금하고 불법 신용 활동과 관련된 많은 기계와 문서를 봉쇄했습니다.

조사에 따르면 6개 회사는 광고, 고객 찾기 등의 특정 업무를 분담하여 매우 대규모 운영 모델을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 대출 컨설팅, 온라인 대출 웹사이트 운영에 대한 차용인 안내 대출인 정보를 확인하고 검증합니다. 대출 승인, 채무 회수...

호치민시에서 6개 대부업체를 운영하는 외국 재벌 기소 - 2 — 경찰은 6개 회사의 임원, 팀장, 직원 등 22명을 기소했습니다. (사진: CA)

경찰은 수집된 기록 중에서 민사소송절차를 완료한 247건의 거래가 있는 42명의 차용인을 예비 조사했습니다. 이에 따라 1건의 거래에 대한 가장 낮은 이자율로 대출한 주체 집단은 연 183%, 가장 높은 1건의 거래에 대한 이자율로 대출한 주체 집단은 연 2,555%(민법의 규정에 따른 민사거래의 최고 대출 이자율보다 10~128배 높음)로 4억 4,200만 VND 이상의 불법 이익을 얻은 것으로 판명되었습니다.

호치민시 경찰은 당초 위 6개 회사의 임원, 팀장, 임직원 등 22명을 '민사거래에서 고금리 대출' 혐의로 기소했습니다.

조사 과정에서 경찰은 막심 주브코프가 6개 회사의 모든 활동을 지휘하는 사장이었다고 판단하여 그를 같은 혐의로 기소하고 임시 구금했습니다.

(출처: Vietnamnet)

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