초기 조사에 따르면, 2023년 초에 Tran Ngoc Tung은 호치민 시로 가서 Trinh Dinh Thao 거리(Hoa Thanh Ward, Tan Phu District)에 있는 집을 임대하여 고리대금업을 운영했습니다.
Tran Ngoc Tung (29세, 하이퐁 출신)
그 후, 퉁은 응우옌 반 탕(29세, 하이퐁 출신)을 고용하여 대출 광고 전단지를 게시하게 했는데, 월급은 900만 VND였다.
탕의 단체는 매일 밤 평균 2시에서 4시 사이에 회사와 공장 근처의 전봇대와 주택 벽에 1,000장이 넘는 전단지를 붙여 돈을 빌릴 고객을 찾습니다.
당국에 발각되는 것을 피하기 위해 Thang 씨는 월급 120만~200만 VND를 받고 스티커를 붙이는 일을 계속 다른 사람을 고용했습니다.
수사기관의 Nguyen Van Thang
경찰은 수집된 서류를 토대로 퉁이 5월 기준으로 30명 이상의 고객에게 돈을 빌려주었으며, 월 이자율은 25~36%, 연 300~400% 이상에 달했다는 사실을 확인했습니다. 경찰은 퉁 씨의 피해자 11명을 초빙해 사건을 통합하고 법에 따라 처리하도록 했습니다.
투쟁 중에 퉁은 또한 당국이 불법 신용 범죄에 대한 단속을 강화했을 때 자신의 고리대금업 활동을 증명하는 문서와 증거를 파기했다고 자백했습니다.
앞서 5월 29일 탄빈 지구 경찰수사국은 "민사거래에서의 고리대금업" 형사사건을 기소하고 피고인을 기소하며 트린 쑤언 투안(41세, 타이응우옌 출신)을 임시 구금하기로 결정했습니다.
조사에 따르면, 트린 쑤언 투안은 빈탄 구에 집을 빌렸습니다. 투안은 응우옌 닥 히에우(41세, 하이퐁 출신)라는 남자에게 고용되었고, 월급은 800만 VND였다.
투안의 업무는 고객을 찾아 이자를 받고 돈을 빌려주고, 탄빈구, 빈탄구, 6구에 "서류 보관 없이 돈 빌려주고, 담보 없이"라는 내용의 광고를 직접 게시하는 것입니다. 고객이 전화하면 히에우와 투안이 직접 와서 확인하고 "지불"합니다.
대출 규모를 확대하기 위해 히에우는 투안에게 부통럼과 부딘훙이라는 사람을 더 모집하라고 요청했습니다.
램과 헝의 업무는 투안과 함께 일해 고객에게 돈을 빌려주고 차용인에게서 돈을 모아 매일 투안에게 분할로 갚는 것이며, 월급은 800만 VND입니다.
경찰, Trinh Xuan Tuan의 진술을 받다
또한, 투안, 훙, 램의 그룹은 히에우가 소셜 네트워크를 통해 보낸 추가 전단지를 받고 이를 인쇄하여 호치민 시의 여러 구역과 마을에 있는 전봇대와 주택의 벽에 게시하여 대출을 광고할 예정입니다.
이 그룹은 23명의 고객에게 총 4억 6,900만 VND를 대출했습니다. 수사기관은 수집된 서류와 증거를 토대로 투안이 연 300%가 넘는 이자율로 돈을 빌려줬다고 판단했다.
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