11월 21일, 쑤옌 비엣 석유 무역, 운송, 관광 회사(쑤옌 비엣 석유 회사)에서 발생한 사건에 연루된 15명의 피고인에 대한 1심 재판이 심문 세션으로 계속 진행되었습니다.
안정화 기금을 투자 및 허위 보고에 사용
재판에서 피고인인 쑤옌 비엣 석유회사의 이사인 마이 티 홍 한은 가격 안정 기금에서 자금을 수령하기 위해 규정된 대로 지정된 계좌를 개설하지 않고 일반 계좌를 사용했다는 사실을 인정했습니다. 이로 인해 은행 측에서는 피고인이 개인적인 용도로 자금을 인출한 사실을 관리하고 감지하는 것이 불가능해졌습니다.
피고인은 물가안정기금 2,190억 VND을 부동산 사업 사업에 사용하였고, 그 외에도 다수의 은행에서 자금을 빌리고, 회사의 다른 재원을 투자에 동원한 사실을 자백했습니다.
피고인 마이 티 홍 한.
펀드 계좌에 200만 VND가 조금 넘지만 충분한 잔액으로 보고서에 서명한 것에 대해 질문을 받았을 때, 한 씨는 회사가 2022년 이후로 세금 부채 상태에 빠졌고, 수출입이 금지되었으며 거의 파산 상태라고 설명했습니다.
피고인은 Xuyen Viet Oil이 징수하도록 지정된 환경보호세 1,2440억 VND의 부채와 관련하여, 이는 COVID-19 팬데믹 동안 회사의 재정적 어려움으로 인해 약 3개월 동안의 세금 부채라고 말했습니다. 당시 석유사업은 적자를 보고 있었기 때문에 회사는 물가안정기금과 세금을 써서 사업을 유지할 수밖에 없었습니다.
쑤옌 비엣 오일의 사장은 자신이 계좌에서 대부분의 돈을 직접 인출했지만 나머지는 응우옌 티 누 푸옹(피고인 한의 사촌이자 부국장)과 그녀의 지시를 받는 다른 여러 사람이 인출했다고 인정했습니다. 푸옹은 조사 기관에서 심문을 받기 전까지는 작업의 성격을 이해하지 못했다고 말했습니다.
시정 조치
피고인 한은 회사 명의의 자산, 개인 명의의 자산 및 타인 명의의 일부 자산을 포함하여 모든 기존 자산을 사용하여 결과를 구제하겠다고 약속했습니다. 한 여사는 무이네(빈투언성)에 있는 약 100억 VND 상당의 빌라를 포함해 총 13개의 자산을 양도했다고 말했습니다. 이 회사는 또한 담보가 없는 유조선 3척을 소유하고 있는데, 이를 판매하여 수리를 위한 재원을 보충할 계획입니다.
피고인은 반환된 서류와 관련하여 사업 허가증을 재발급받기 위한 지원을 받기 위해 전 산업무역부 차관인 도탕하이(Do Thang Hai)에게 5만 달러의 뇌물을 준 사실을 자백했습니다. 이러한 조치는 전염병으로 인해 공급이 부족한 상황에서 긴급하게 물품을 수입하기 위한 것입니다.
재판에 참석한 피고인들.
기소장에 따르면, 마이 티 홍 한 여사는 Xuyen Viet Oil Company의 법적 대리인, 이사이자 이사회 의장입니다. 한 여사는 회사의 석유 사업을 운영하는 과정에서 지정된 직위와 권한을 이용하여 가격 안정 기금과 환경 보호 기금의 관리 및 사용에 대한 규정을 위반하여 1조 4,630억 VND에 달하는 국가 자산 손실을 초래했습니다. 이 중 물가안정기금 손실은 2,190억 VND이고, 환경보호세 손실은 1조 2,440억 VND이다.
구체적으로, 한 여사는 직원들에게 규정에 따라 가격 안정 기금을 위한 돈을 따로 마련하라고 지시하지 않았지만, 대신 부하 직원들에게 자신의 개인 계좌로 돈을 이체하라고 지시했습니다.
그 후, 한 여사는 이 돈을 물건을 사고, 친구에게 빌려주고, 개인적인 용도로 쓰고, 산업무역부, 재무부 등의 일부 사람들에게 뇌물을 주었습니다.
환경보호세의 징수, 관리 및 이체와 관련하여, 한 여사는 징수된 돈을 국가 예산으로 이체하지 않고 고의로 개인적인 용도로 사용했습니다.
한 여사는 총 8명의 개인에게 22회에 걸쳐 총 310억 VND 이상의 뇌물을 주었습니다. 특히, 산업통상부 전 차관 도탕하이(Do Thang Hai)는 쑤옌비엣석유회사가 주요 거래업체와 만료가 임박한 직접 책임자에게 수출입 사업 허가증을 재발급하는 데 도움이 되도록 11억 VND를 지원받았습니다.
벤째성 당위원회 전 서기인 레덕토 씨는 130억 VND 이상의 뇌물을 받고 자신의 지위와 권력을 이용해 다른 사람에게 영향을 미쳐 220억 VND 이상의 이익을 챙긴 혐의를 받았습니다.
구체적으로, Mai Thi Hong Hanh는 2018년부터 Le Duc Tho 씨를 알고 지냈습니다. 왜냐하면 Xuyen Viet Oil Company가 Tho 씨가 회장으로 있는 은행과 신용 관계를 맺고 있기 때문입니다. 한 여사는 토 씨에게 쑤옌 비엣 오일에 대한 신용 한도를 제공하고 신용 한도 유지 기간을 연장해 달라고 요청했습니다.
기소장에서는 직위와 권력을 남용하여 개인적 이익을 위해 다른 사람에게 영향을 미친 혐의로 2021년에 토 씨가 벤째성 당 위원회 서기직으로 전근 및 배정되었다고 밝혔습니다.
그의 명성을 높이기 위해 Tho 씨는 Mai Thi Hong Hanh가 Ben Tre에 Xuyen Viet Oil의 지점이나 자회사를 설립하여 세금을 내고 지방 예산 수입을 늘리라고 제안했습니다. 이에 따라 회사는 해당 지역의 부동산, 항구 및 관광 프로젝트 시행에 도움을 받게 됩니다.
전직 비서관은 벤째에 비엣석유 주식회사(비엣석유회사)를 설립한 후, 자신의 지위를 이용해 비엣석유회사의 생산 및 사업 활동에 영향을 미치고 이를 촉진하는 데 여러 차례 노력했습니다.
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출처: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
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