យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានសាងសង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat ជាមួយនឹងសហគ្រាសជាង 1,000 រួមទាំងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស បែងចែកជាស្រទាប់ជាច្រើន ដោយបុគ្គលរាប់រយនាក់ត្រូវបានជួលជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ ឬសាច់ញាតិ មន្ត្រី និងបុគ្គលិកនៃក្រុម Van Thinh Phat នីមួយៗ។
ក្រុមទាំង ៤ នេះរួមមានៈ ក្រុមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម (រួមមាន៖ ធនាគារ SCB ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Tan Viet ក្រុមហ៊ុន Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company) ដែល SCB ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ប្រើជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្តល់ទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat ។
ក្រុមក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសវៀតណាម (ភាគច្រើនប្រតិបត្តិការលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ។ល។) គឺជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានដើមទុនធម្មនុញ្ញធំ ដោយកាន់កាប់ភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកដូចជាក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម An Dong Investment Group ។ល។
ក្រុមក្រុមហ៊ុនដែលហៅថា "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" នៅវៀតណាម (បង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់នីតិបុគ្គលដើម្បីរួមចំណែកដើមទុនវិនិយោគក្នុងគម្រោង ខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ អនុវត្តការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុល ឬចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចសន្យាសាងសង់...);
ក្រុមបណ្តាញក្រុមហ៊ុននៅបរទេស ៖ លោកស្រី Truong My Lan បានសាងសង់បណ្តាញក្រុមហ៊ុនសែលជាច្រើននៅលើទឹកដី និងប្រទេស “ជំរកពន្ធ” ដើម្បីបម្រើការបណ្តាក់ទុន និងសកម្មភាពធុរកិច្ចនៅក្រៅប្រទេស ឬប្រើប្រាស់ឈ្មោះ “វិនិយោគិនបរទេស” មកបណ្តាក់ទុននៅវៀតណាម ដោយមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងដើមទុន និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកស្រី Truong My Lan នៅក្រៅប្រទេស។
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថាលោកស្រី Truong My Lan បានដឹកនាំក្រុមចុងចោទនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ដើម្បីបង្កើត ទទួលការផ្ទេរប្រាក់ និងប្រើប្រាស់នីតិបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីដកប្រាក់កម្ចី។ ផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ពីបរទេស; ការចេញមូលបត្របំណុល; ឈ្មោះគម្រោង; រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុនឡើងវិញរវាងក្រុមហ៊ុន ផ្ទេរភាគហ៊ុន និងទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យបុគ្គលក្នុងគោលបំណងរបស់លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួក។
ក្នុងចំណោមនោះ មាន "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" មួយចំនួនធំដែលបង្កើតឡើង ដោយគ្មានសកម្មភាពអាជីវកម្មអ្វីឡើយ គឺគ្រាន់តែយកប្រាក់កម្ចីនៅធនាគារ SCB បង្កើតគម្រោងកម្ចីក្លែងក្លាយ និងធ្វើឱ្យមានការដកប្រាក់របស់ SCB ឱ្យលោកស្រី Truong My Lan ប្រើប្រាស់។
លោកស្រី Truong My Lan ក៏បានណែនាំក្រុមមនុស្សនៅ Van Thinh Phat Group ឱ្យជួល និងស្នើឱ្យបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ខ្ចីប្រាក់នៅធនាគារ SCB ធ្វើជាតំណាងស្របច្បាប់នៃ "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" ធ្វើជាអ្នកធានា ដើរតួជាភាគទុនិក បើកគណនីទទួលប្រាក់ ដកសាច់ប្រាក់ ដើម្បីបម្រើគោលបំណងរបស់លោកស្រី Truong My Lan ។
ជាមួយនឹងគោលនយោបាយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងការប្រមូលទុនដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់ក្រុម និងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat លោកស្រី Truong My Lan បានទិញយកធនាគារឯកជនចំនួន 3 ដោយការទិញ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៃធនាគារទាំងនេះដើម្បីរៀបចំប្រតិបត្តិការសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។
ក្នុងនោះ ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១មក ដោយមានអ្នកផ្សេងកាន់កាប់ភាគហ៊ុន លោកស្រី Truong My Lan បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន ៨១,៤៣% របស់ធនាគារ Saigon Commercial Joint Stock Bank (ចាស់) ក្រោមឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន ៣២; 98.74% នៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank ក្រោមឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន 36 និង 80.46% នៃភាគហ៊ុនរបស់ First Commercial Joint Stock Bank ក្រោមឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន 24 ។
បន្ទាប់ពីធនាគារទាំង 3 នេះត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2012 ក្រោមឈ្មោះ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) លោកស្រី Lan បានបន្តស្នើឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន 73 ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន NG SCB ចំនួន 85.606% ហើយបន្តទិញនិងប្រើប្រាស់បុគ្គលដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន SCB ដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុននៅធនាគារនេះដល់ 15,45% នៅថ្ងៃទី 20 ខែមករា។
ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ SCB គិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះ ធនាគារ SCB មានភាគហ៊ុនអវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែលោកស្រី Truong My Lan បានដឹកនាំមុខវិជ្ជានៅ SCB ឱ្យបិទបាំង រាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់ និងប្រើល្បិចសូកប៉ាន់អធិការ ដើម្បីបិទបាំង និងរាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់អំពីស្ថានភាពរបស់ធនាគារ SCB ។
ការទទួលយកប្រាក់ដ៏ទំនើបពីធនាគារ SCB
ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកអាចដកប្រាក់ និងសមហេតុផលពី SCB តាមរយៈល្បិចខ្ចី ដោយជំនួយពីមុខវិជ្ជានៅក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ។ មនុស្សទាំងនេះបានឃុបឃិតជាមួយមុខវិជ្ជានៅ SCB ក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់លើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមលោកស្រី Truong My Lan - Van Thinh Phat Group។
ដើម្បីដកប្រាក់ពី SCB បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" អ្នកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកក៏បានប្រើវត្ថុបញ្ចាំដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ ដោយបំប៉ោងតម្លៃជាច្រើនដង។
បន្ថែមពីលើល្បិចបោកបញ្ឆោតលុយធនាគារ SCB អ្នកស្រី Truong My Lan ក៏បានបញ្ជាឱ្យបក្ខពួករបស់ខ្លួនបង្ហូរធនាគារ SCB ដោយដោះដូរ និងដកវត្ថុបញ្ចាំដ៏មានតម្លៃពីធនាគារ SCB ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងរបស់លោកស្រី Lan និង Van Thinh Phat Group ។
ដើម្បីធ្វើឱ្យការដកប្រាក់ស្របច្បាប់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន ជៀសវាងការរាវរកដោយអាជ្ញាធរ និងមានឱកាសតាមដានលំហូរលុយដើម្បីរកឱ្យឃើញការរំលោភបំពាន លោកស្រី Truong My Lan បានផ្តាំផ្ញើដល់មន្ត្រីក្រោមឱវាទឱ្យអនុវត្តវិធានការដ៏ទំនើបបំផុត។
ជាពិសេស កញ្ញា ឡាន បានណែនាំឲ្យបក្ខពួកប្រើប្រាស់គម្រោងកម្ចីក្លែងក្លាយដែលបានបង្កើត ដើម្បីបញ្ចេញ និងផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់បុគ្គល និងនីតិបុគ្គល “ខ្មោច” ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធធនាគារ SCB ឬអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលដកសាច់ប្រាក់ ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចរន្តសាច់ប្រាក់។
ដោយសារតែការរំលោភខាងលើ បំណុលដើម និងការប្រាក់នៅ SCB កើនឡើង ដែលនាំឱ្យតម្រូវការក្នុងគណនីបំណុលអាក្រក់ក្នុងក្រុមទី 5 ដើម្បីលាក់បាំងផ្នែកខ្លះនៃបំណុលអាក្រក់ កាត់បន្ថយសមតុល្យឥណទាន និងអាចបន្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងទូទាត់តាមកំណត់ត្រា "ក្លែងក្លាយ" របស់ "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" ដើម្បីបន្តយកលុយសមរម្យពី SCB អ្នកស្រី Truong Myplice បានបង្កើត និងលក់បំណុលអាក្រក់ដល់ក្រុមហ៊ុន MC ដោយក្រុម Van Thinh Phat។
លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានសមស្របជាង ៣០៤.០៩៦ ពាន់លានដុង។
យោងតាមភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan បានដឹកនាំការបង្កើតកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយចំនួន 916 ដើម្បីដកប្រាក់ និងប្រាក់សមរម្យពីធនាគារ SCB រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះនៅតែជំពាក់ច្រើនជាង 545,039 ពាន់លានដុង។ ក្នុងនោះសមតុល្យដើមមានជាង ៤១៥.៦៦៦ ពាន់លានដុង។
ការកិបកេងប្រាក់ទាំងអស់នេះ គឺក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញា ឡាន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាយកដ្ឋានប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់ជាច្រើនដែលធានាប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមលោក Truong My Lan មានតម្លៃ ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងដោយធនាគារ SCB ។ ដូច្នេះហើយ ដោយអនុវត្តគោលការណ៍អនុគ្រោះដល់ជនជាប់ចោទ ភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា អ្នកស្រី ឡាន និងបក្ខពួកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការទាមទារសំណងជាង ៣០៤.០៩៦ ពាន់លានដុង។ លើសពីនេះ ការកេងបន្លំរបស់លោកស្រី Lan ក៏បានបង្កការខូចខាតជាង ១២៩ ៣៧២ ពាន់លានដុង។
នេះជាចំនួនការប្រាក់ដែលកើតចេញពីចំនួនប្រាក់ដើមដែលបានក្លែងបន្លំខាងលើ។ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2022 មុខវិជ្ជានៅ SCB និងមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានខ្ចីប្រាក់ដោយបំពានបទប្បញ្ញត្តិ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ មិនអាចយកមកវិញបានជាង 677,286 ពាន់លានដុងជាប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ជាង 193,315 ពាន់លានដុង។
ប្រភព
Kommentar (0)