エンジェル・リナ社の取締役と共犯者、18件の「幽霊プロジェクト」を立案し、8000億ドン以上を詐取した罪で起訴

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11月13日、ホーチミン市人民検察院は、被告人ファム・ティ・トゥエット・ニュン（エンジェル・リナ投資コンサルティング株式会社取締役）と共犯者7名を財産の不正横領の罪で起訴するための起訴状を完成させた。

起訴状によれば、他人の財産を横領する目的で、トラン・ティ・ミ・ヒエン（ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社およびホアン・キム・ランド社の取締役）とヌン氏は、異なる土地用途（住宅地、樹木栽培地、稲作地、池用地など）の広大な土地を購入しようとした。

合意に達した後、ヌン氏は預かり金契約に署名し、保証金として地主に金銭の一部を支払い、その後、さまざまな言い訳をして支払い期限を延ばし、土地使用権の譲渡と移転を完了させなかった。

その後、ヒエンは建築家を雇い、電気、水道、排水などのインフラを完備した 1/500 スケールの完全な図面を使用して、土地区画を都市用地プロジェクトとして設計しました。

これらの非現実的なプロジェクトは住宅地にちなんで名付けられています: Nguyen Thi Tu、Trieu An、Lien khu 5-6、Tay Lan、Bui Thanh Khiet、Hiep Thanh、Xuan Thoi Thuong、University Village (Linh Trung区)、Do Xuan Hop、Huong lo 11、Pham Hung...

契約書に署名できる法人を設立するため、ヌン氏とヒエン氏は部下にエンジェル・リナ社、ロイヤル・ゴールデン・ランド社を設立するよう指示し、プロジェクトを宣伝する人材を雇用し、預託契約、資本拠出契約などさまざまな契約形式で土地を販売して資金を充当させた。

顧客からの信頼を築き、投資を引き付けるために、取引時の市場価格よりも安い住宅用地区画（実物ではない）のポリシー、プロモーション、値下げ、大幅な割引、土地が引き渡されなかった場合にすべての投資資本を補償して返金するという約束などを提供しています...

捜査の結果、ヒエン、ニュン、およびその共犯者はホーチミン市の多くの地区で18件の偽のプロジェクトを立ち上げ、4軒の住宅に関する譲渡契約を結んでいたことが判明した。この事件では、3軒の住宅が顧客に販売され、偽の土地に分割され、589人と違法に土地を譲渡する契約や合意に署名し、8,285億ドン以上を横領した。

起訴された8人の被告に加え、被告人トラン・ティ・マイ・ヒエンは、犯罪の計画者、首謀者、直接の参加者であり、他の被告人の犯罪にも関与している。

ヒエンさんは以前うつ病と診断されていたにもかかわらず、複雑な法的根拠を伴う高額の土地の売買取引に頻繁に関与していた。

同時に、土地の引き渡し契約が履行されなかったため、ヒエン社は土地区画と契約を締結する法人を変更することで、長期間にわたり顧客を説得してヒエン社との取引を継続させ、その後、被害者は警察に告訴した。この行為は詐欺罪および財産横領罪を構成するのに十分です。

しかし、被告ヒエンに対する3回の法医学的精神鑑定では、いずれも被告が混合性統合失調感情障害を患っているという結論が出されました。評価時点では、病気は認知能力と行動制御の喪失を伴う急性期にありました。

そのため、ヒエンは強制的な医療処置を受けさせられている。捜査機関は事件の捜査を一時中断し、被告人を停職処分とすることを決めた。

ホアン・トー

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