11月13日、ホーチミン市人民検察院は、被告人ファム・ティ・トゥエット・ニュン（エンジェル・リナ投資コンサルティング株式会社取締役）と共犯者7名を財産の不正流用罪で起訴する起訴状を完成させた。
起訴状によると、トラン・ティ・ミ・ヒエン（ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社およびホアン・キム・ランド社の取締役）とニュンは、他人の財産を横領する目的で、さまざまな土地用途（住宅地、樹木を栽培する土地、米を栽培する土地、池を作る土地など）の広大な土地を購入しようとした。
逮捕時のファム・ティ・トゥエット・ニュン氏（左）。 （写真は警察提供）
合意に達した後、ニュン氏は預託金契約に署名し、保証金として地主に金銭の一部を支払い、その後、さまざまな言い訳をして支払い期限を延期し、土地使用権の譲渡と移転を完了しなかった。
その後、ヒエンは建築家を雇い、電気、水道、排水などのインフラを完備した1/500スケールの完全な図面を使って、土地区画を都市用地プロジェクトとして設計しました。
これらの非現実的なプロジェクトは、住宅地にちなんで名付けられています：Nguyen Thi Tu、Trieu An、Lien khu 5-6、Tay Lan、Bui Thanh Khiet、Hiep Thanh、Xuan Thoi Thuong、University Village（Linh Trung 区）、Do Xuan Hop、Huong lo 11、Pham Hung...
契約書に署名する法人を設立するため、ヌン氏とヒエン氏は部下に、エンジェル・リナ社、ロイヤル・ゴールデン・ランド社を設立し、プロジェクトを宣伝する人材を雇用し、預託契約、資本拠出契約などさまざまな契約形式で土地区画を販売して資金を充当するよう指示した。
顧客からの信頼を築き、投資を引き付けるために、取引時の市場価格よりも安い住宅用地区画（実物ではない）のポリシー、プロモーション、値下げ、大幅な割引、土地が引き渡されなかった場合にすべての投資資本を補償して返金するという約束などを提供しています...
捜査の結果、ヒエン、ニュン両氏とその共犯者はホーチミン市の多くの地区で18件の偽のプロジェクトを立ち上げ、4軒の住宅に関する譲渡契約を結んでいたことが判明した。この事件では、3軒の住宅が顧客に販売され、偽の土地区画に分割され、589人と土地区画を違法に譲渡する契約書や合意書に署名し、8285億ドン以上を横領した。
起訴された8人の被告に加え、被告人トラン・ティ・ミ・ヒエンは、犯罪の計画者、首謀者、直接の参加者であり、他の被告人の犯罪にも関与している。
ヒエンさんは以前うつ病と診断されていたにもかかわらず、複雑な法的根拠を伴う高額の土地の売買取引に頻繁に関与していた。
同時に、土地の引き渡し契約が履行されなかったため、ヒエン社は土地区画と契約書に署名する法人を変更することで、ヒエン社との取引を継続するよう顧客を説得した。この行為は長期間にわたって行われ、その後、被害者は警察に苦情を申し立てた。この行為は詐欺罪および財産横領罪を構成するのに十分です。
しかし、被告ヒエンに対する3回の法医学的精神鑑定では、いずれも被告が混合性統合失調感情障害を患っていたという結論が出されました。評価時点では、病気は認知能力と行動制御の喪失を伴う急性期にあった。
そのため、ヒエンは強制的な医療処置を受けています。捜査機関は事件の捜査を一時中断し、被告人を一時停職にすることを決定した。
ホアン・トー
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