運転手やメイドたちも、チュオン・ミ・ラン氏のマネーロンダリングの渦に巻き込まれた。

[広告_1]

今朝（9月25日）も、被告人チュオン・ミ・ランとその共犯者に対する裁判で、「マネーロンダリング」の一連の犯罪に関する尋問が続いた。

被告のグエン・フオン・アイン氏（サイゴン半島グループ株式会社元副社長）は、約600社の企業を設立して利用し、SCB銀行幹部らと連携して偽の融資を作成し、さまざまな目的でSCBから資金を引き出したことを自白した。

被告のフォン・アンさんは後悔の念を表明し、その結果がこれほど大きなものになるとは思っていなかったと説明した。

告発によれば、被告人チュオン・ミ・ランの指示に従い、被告人フオン・アンはSCB銀行の幹部らと連携し、さまざまな目的で資金を引き出すための「偽の」融資を作成した。被告はまた、SCB銀行の資産の横領および債券詐欺による金銭の回収と支出を直接監視していた人物でもあった。

ラン氏の指示の下、2018年3月7日から2019年8月1日まで、フオン・アン氏はブルーパール、サイゴンペニンシュラ、イースタービューの3社を利用して、2億5,600万米ドル（5兆9,000億ベトナムドン相当）以上を海外に送金した。

被告のトラン・ティ・ミ・ドゥン氏（SCB銀行元副総裁）は、SCBからラン氏の会社に資金を支払う決定は、SCBの前世代のリーダーたちが行ってきたことに従うものだったと説明した。

キャッシュフローのシナリオに関して、この被告は、被告Truong My Lanから情報を受け取り、その後Phuong Anhと調整して資本の借入と支出の計画を立てただけだと述べた。しかし、被告は資金の流れの詳細を知らなかった。

被告のチュオン・カン・ホアン（SCB銀行の臨時総裁）は、被告のフオン・アンと協力して融資の支払計画を立てたことを認めた。しかし、被告は銀行からの出金を担当し、その後被告Phuong Anhが担当しました。

陪審員からこの犯罪をどう捉えたかと尋ねられると、被告のホアン氏は次のように答えた。「私がSCBで働き始めたとき、銀行は困難に直面しており、私はただSCBの再建を成功させようとしただけだった。」その後、被告は自分の行動が間違っていたことに気づいた。SCBの再編プロセスが成功しなかったとき、被告は非常に悲しかった。」

チュオン・ミ・ランさんの運転手である被告ブイ・ヴァン・ドゥン氏は、ランさんを職場まで迎えに行き、降ろすのが日々の仕事だと述べた。さらに、毎日、被告トラン・ティ・ホアン・ウイエン（ランさんの秘書）は、被告トラン・ティ・トゥイ・アイ（元出納係）に会ってお金を取り戻すために、SCB銀行ホーチミン支店に行くように被告に依頼した。

「被告はトゥイ・アイ氏から約1080億ドン以上を受け取った。到着すると、アイ氏が箱にお金を入れるのを目撃した。被告はそれを車に積んでパスツール127番地まで持ち帰るか、チャン・フン・ダオ193-203番地（1区）にあるヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社のチャン・スアン・フオン氏（被告ゴ・タン・ニャ氏の秘書）に届けるだけでよかった」と被告のドゥン氏は述べた。

被告人ドゥンは、上記2つの住所に送金したほか、ラン氏の指示で多数の人に直接金銭を届けたことも認めた。被告は金銭を届けるたびに50万～100万ドンの報酬を受け取っていたが、それ以外の利益は受け取っていなかった。

被告人ドゥンは、ランさんがSCB銀行の資産と金銭の横領の罪でこのお金を得たことを知らなかったと断言した。

被告トラン・ティ・トゥイ・ウエン氏は、実際にはランさんの家族の家政婦に過ぎなかったが、報酬を正当化するためにランさんは彼女に秘書の肩書きを与えたと述べた。

ウイエン氏の証言によると、被告は家事に加え、ラン氏からラン氏とその夫、そして2人の子供の銀行カードを監視するよう指示されていた。したがって、銀行が明細書を送るたびに、被告は名前を見て各人の支出を確認し、それが正しいかどうかを確認するためにラン氏とカード所有者に報告したのですか？

被告ウイエン氏は、2019年3月30日から8月20日までの間に、被告ブイ・ヴァン・ズン氏から5兆8000億ベトナムドン以上を受け取ったが、このお金がどこから来たのかは知らなかったと述べた。個人への送金については、蘭さんから「誰かが集金に来た」という電話を受けるたびに、被告人がお金を届けていた。

「メイドである被告は何も知らない。陪審員がこの点を考慮してくれることを願う」と被告のウイエンさんは声を詰まらせながら語った。

被告トラン・スアン・フオン氏（被告ゴ・タン・ニャ氏の秘書）は、被告ブイ・ヴァン・ズン氏から送金された約3250億ベトナムドンを受け取ったことを認めた。フォン氏の証言によると、当初被告人は資金がSCBから送金されたことしか知らず、後になってその資金が債券の売却から得られたものだと知ったという。

また、フオン氏の証言によると、金銭を受け取った後、被告ニャ氏の指示の下、被告はその金銭をヴァンティンファットグループ株式会社の活動費、慈善活動費、個人の不動産購入費として使ったという。

起訴状によると、2018年1月1日から2022年10月7日まで、被告人チュオン・ミ・ランとその共犯者は、SCB銀行の資産横領と不正債券販売の罪で445兆ドン以上を横領した。その後、ラン氏は部下に対し、資金の出所を隠し全額を合法化するために、SCBの銀行システムから資金を引き出して移す計画を立てるよう指示した。