米国、仮想通貨取引所バイナンスとチャンポン・ジャオを「詐欺」で提訴

バイナンスに対する13の告発

ワシントンの連邦裁判所に提出された証券取引委員会（SEC）の訴訟では、バイナンス、趙氏、そして独立系とされる米国の取引所運営者に対する13件もの申し立てが列挙されている。

世界最大の暗号通貨取引所Binanceの創設者兼CEO、ジャオ・チャンポン氏。写真：ロイター

具体的には、SECは、バイナンスが取引量を人為的に水増しし、顧客の資金を流用し、米国の顧客を保護せず、投資家を誤解させたと主張している。

SECはまた、バイナンスとその億万長者の創業者であり、仮想通貨業界で最も著名な大物実業家の一人である趙氏が、顧客の資産を秘密裏に管理し、顧客が資金を「自由に」使用できるようにしていたと主張している。

SECはさらに、バイナンスが「米国連邦証券法を回避するための精巧な計画の一環として」米国に別個の法人を設立したと主張し、他の多くの違反行為を指摘した。

「我々は、趙氏とバイナンスが広範囲にわたる詐欺、利益相反、透明性の欠如、そして計画的な法律回避に関与していたと主張する」とSECのゲイリー・ゲンスラー委員長は声明で述べた。

「当社はプラットフォームを積極的に守るつもりです」とバイナンスはブログ投稿で述べ、「バイナンスは米国の取引所ではないため、SECの行動は限定的である」と付け加えた。

「Binance.USを含むBinanceおよびBinance関連プラットフォーム上のすべてのユーザー資産は安全かつセキュアです」とブログ投稿には書かれている。バイナンスは声明の中で、同社は「当初から」SECに「積極的に協力」しており、SECの申し立てには「敬意をもって反対する」とも述べた。

趙氏が経営するBinance.USは、この訴訟は「事実、法律、または委員会の判例によって不当である」とツイートした。

世界最大の暗号通貨であるビットコインは、このニュースを受けて価値が6%下落し、約3か月ぶりの最低水準となった。時価総額で世界第4位のバイナンス独自の暗号通貨BNBは5%以上下落した。

市場参加者は、SECの申し立てがバイナンスや暗号通貨市場全体にとって問題となる可能性があると述べている。 Binanceは暗号通貨取引を独占しており、昨年は1日あたり約650億ドル相当の取引を処理した。

「バイナンスに打撃を与える大きなリスクがあると思う」とオアンダのシニア市場アナリスト、エド・モヤ氏は語った。

その他の一連の法的申し立て

SECの訴訟は、Binanceが最近直面した一連の法的課題の1つに過ぎません。この取引所は、昨年3月に「違法」かつ「偽装」取引所を運営していたとして、米商品先物取引委員会（CFTC）から訴訟を起こされた。億万長者の趙氏は疑惑を否定している。

「CZ」としても知られるわずか45歳のチャンポン・ジャオは、暗号通貨市場のブーム中に巨万の富を築いた。写真: ビットコイン

捜査に詳しい関係者によると、バイナンスはマネーロンダリングと制裁違反の疑いで米司法省からも捜査を受けている。

Binance Corporation の本社はケイマン諸島にあります。同社は、12歳まで中国で生まれ育ったカナダ人の趙氏によって2017年に上海で設立された。同取引所は本社を持たず、主要取引所であるBinance.comの具体的な住所も明らかにしていない。

ロイター通信は5月、バイナンスが顧客の資金を会社の収益と混同していたなど、不正行為の疑いがあると報じた。 Binanceは顧客の預金と会社の資金の混在を否定している。

これに先立ち、バイナンスのフランス支社と親会社であるバイナンス・ホールディングス・リミテッドも、誤解を招く取引慣行と詐欺的隠蔽を理由にフランスの投資家15人から訴訟を起こされている。

一般的に「CZ」として知られる趙長鵬氏は、世界で最も急速に富を増やしている人物の一人として浮上した。彼の純資産は昨年末時点で960億ドルで、マーク・ザッカーバーグ、イーロン・マスク、ウォーレン・バフェットといっ​​た他の大富豪と肩を並べている。

フイ・ホアン（ロイター、コインテレグラフによる）

ソース: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html