チン・ヴァン・クエット事件で詐欺と株価操作の罪で22人が起訴

1月31日、公安部捜査警察庁は、被告人を起訴し、被告人を逮捕して仮拘留し、居住地からの外出を禁止する追加決定を下したと発表した。 FLCグループ株式会社、BOS証券株式会社、FLCファロス建設株式会社及び関連会社で発生した詐欺及び財産横領事件の被告22名の住居及び勤務先を捜索する。

被告人 トリン・ヴァン・クエット

TN

これを受けて公安部捜査警察庁は、FLCグループ株式会社、BOS証券株式会社、FLCファロス建設株式会社及び関連会社で発生した株式市場操作及び財産詐欺事件を捜査している。

チン・ヴァン・クエット事件で詐欺と株価操作の罪で22人が起訴

最高人民検察院は2023年12月に事件ファイルを返却し、追加調査を要請した。

公安省捜査警察庁はこれまで、ファロス建設株式会社、FLCグループ傘下の企業、監査会社の元幹部、およびチン・ヴァン・クイエット氏の親族など22名の違法行為を捜査し、明らかにした。これらの人物は共犯者となり、FLCグループ株式会社の元取締役会長であるチン・ヴァン・クイエット氏を積極的に支援し、FLCファロス建設株式会社の定款資本金を15億ドンから4兆3000億ドン（4億3000万株相当）に増額してホーチミン証券取引所に上場し、投資家の資金を売却して流用した。

そのため、公安部捜査警察庁は、被告人を起訴し、起訴を決定し、被告人を逮捕して一時的に拘留し、居住地からの外出を禁止するという追加の決定を下しました。 2015年刑法第174条第4項に規定される詐欺罪および財産横領罪で、共犯者を補助者として22人の被告の住居と職場を捜索する。

上記被告には、FLCグループの元ゼネラルディレクター、ファロス建設株式会社の取締役会長であるドアン・ヴァン・フォン氏が含まれています。

ファロス建設株式会社の元取締役会長、副社長、Trinh Van Dai氏。

ファロス建設株式会社の元社長、ド・ヌー・トゥアン氏。

ファロス建設株式会社の元取締役、グエン・ヴァン・マン氏（チン・ヴァン・クエット氏の義理の兄弟）。

ファロス建設株式会社の元主任会計士、ダム・マイ・フオン氏。

ファロス建設株式会社元監査役会会長、グエン・ヴァン・タン氏。

FLC Land LLC の会計士、Hoang Thi Thu Ha 氏。

FLCグループの副総裁、トラン・テ・アン氏。

ファロス建設株式会社の元社長、ド・クアン・ラム氏。

FLCグループの元副総裁、RTS社の取締役会会長、グエン・タン・ビン氏。

ファロス建設株式会社の元取締役会長、レ・タン・ヴィン氏。

ファロス建設株式会社の元社長、グエン・ティエン・ズン氏。

FLCグループの元副本部長、取締役会秘書、レ・タン・ソン氏。

FLC Land LLC 元資材部門責任者、Trinh Tuan 氏。

FLCグループ株式会社元法務部副部長、ダン・ティ・ホン氏。

アラスカ不動産投資株式会社の取締役会長兼FLCランドLLCの取締役、ル・ヴァン・サック氏。

FLCグループ法人事務所の従業員、Truong Van Taiさん（Trinh Van Quyetの運転手）。

FLCファロス建設株式会社の元取締役会長、グエン・ビン・フオン氏。

BOS証券株式会社の元管理人事担当役員、グエン・ミン・ディエム氏。

グエン・ティ・ホン・ズン（グエン・ヴァン・マンの妹、チン・ヴァン・クエットの義理の兄弟）。

グエン・ゴック・ティン、取締役会長、ハノイ監査会計会社元社長。

Le Van Tuan、監査人、ハノイ監査会計会社有限会社。

公安部捜査警察庁の決定と起訴命令は、法律に基づいて最高人民検察院（第5部）によって承認された。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm