DBS、マネーロンダリング調査で128万ドルの罰金

香港金融管理局が7月6日に発表した声明によると、DBSは2012年4月から2019年4月までのさまざまな期間に、取引関係を定期的に監視して高リスク状況を評価することを怠り、一部の顧客に関する記録を保持していなかった。

2016年1月5日、シンガポールのオフィスの外にあるDBSのロゴ。

香港金融管理局は、今回の罰金は調査で判明した重大性と、欠陥を解消し管理を改善するためにDBSが是正措置を実施したことを考慮したものであると述べた。

DBSの広報担当者は、香港金融管理局の決定を受け入れ、マネーロンダリング対策の義務を真剣に受け止めると述べた。同銀行はまた、新たなマネーロンダリングの手法を継続的に検知し、管理するための新たな方針を実施したと述べた。

出典: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm