DBS、マネーロンダリング調査で128万ドルの罰金

香港金融管理局が7月6日に発表した声明によると、DBSは2012年4月から2019年4月までのさまざまな期間にビジネス関係を定期的に監視し、高リスク状況を評価せず、一部の顧客に関する記録を保持していなかったという。

2016年1月5日、シンガポールのオフィスの外にあるDBSのロゴ。

香港金融管理局は、今回の罰金は調査結果の重大性と、DBSが欠陥を解消し管理を改善するために是正措置を実施したことを考慮したものであると述べた。

DBSの広報担当者は、香港金融管理局の決定を受け入れ、マネーロンダリング対策の義務を真剣に受け止めると述べた。同銀行はまた、新たなマネーロンダリングの手法を継続的に検出し、管理するための新たな方針を実施したと述べた。

出典: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm