25兆ドン超の請求書取引組織を「摘発」

12月30日、ダナン市警察経済警察局の情報によると、この違法請求書取引グループは、巧妙かつ複雑な手口を使っているという。

経済警察局は、NTMH（ダナン市グーハンソン地区在住）が付加価値税（VAT）インボイスを違法に売買していたことを発見した。

警察は捜査と情報収集を通じて、H氏が2019年から現在までに6つの会社を設立し、ダナン市と近隣省の128の企業や組織に736件のインボイスを違法に販売し、総売上高は1690億ドンを超え、税引前売上高の5.3％の利益を得ていたことを突き止めた。

当局の目を逃れるため、H氏はダナンとホーチミン市の企業83社から仕入VATインボイス716枚（総収入約1660億ドン）を税引前インボイス収入の2.5～3.5％の価格で購入し、これを合法化した。

ダナン市警察の捜査警察局は事件を提起し、請求書取引組織の被告16人を起訴した。 （写真：警察提供）

H氏の証言をもとに、ダナン市警察経済警察局は捜査を拡大し、LMC（ホーチミン市タンフー区在住）、TTT（ホーチミン市ビンタン区在住）、D.TQH（ダナン市ハイチャウ区在住）が率いるダナン市とホーチミン市における2つのVATインボイス取引組織を発見し、解体した。

首謀者３人は計２８０社の企業を設立した。当初、警察はこれらの会社が187,610枚の偽造インボイスを販売し、総収益は25兆ドン以上（うち税引前収益は23兆ドン以上、VATは2兆1,000億ドン以上）となり、約5,000億ドンの不法利益を得たと判断した。

ダナン市警察経済警察局は刑事事件を起こし、このグループの被告16人を「インボイスの違法取引」の罪で起訴した。このうち警察は12人の被告人を一時拘留し、4人の被告人の居住地からの退去を禁止した。

経済警察はダナン市警察の他の部隊と連携し、ダナンとホーチミン市の被告らの住居と職場の計17か所を捜索し、請求書を販売する企業の丸印154個、役職印、企業取締役の印鑑、デジタル署名入りのUSBメモリ、VAT請求書の違法販売に使用された電話、コンピューター、プリンターなどを発見した。

警察は事件捜査のため、被告と関係者の残高３０億ドン以上の銀行口座をすべて凍結し、車や多数の不動産の取引を停止した。

チャウ・トゥ

ソース: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html