国立銀行の新しい組織構造：マネーロンダリング対策部門の追加

ANTD.VN - マネーロンダリング対策局は、これまでの銀行検査監督庁の管轄ではなく、国立銀行の直属の部署となる。

2024年11月6日、政府は、ベトナム国家銀行（SBV）の機能、任務、権限、組織構造を規定する2022年12月12日付政府政令第102/2022/ND-CP号の一部条項を修正、補足、廃止する政令第146/2024/ND-CP号を発行しました。この政令は2025年1月5日から発効します。

この政令によれば、予測統計局と通貨金融安定局は、予測・統計・通貨金融安定局に統合される。

特に、この政令により、国立銀行にマネーロンダリング対策部門が 1 ユニット追加されます。一方、銀行検査監督部の組織体系にはマネーロンダリング対策部が含まれなくなる。

国立銀行の新しい組織構造は、2025 年 1 月 5 日から適用されます。

具体的には、新規制に基づく銀行検査監督局の組織体制には、国立銀行の傘下の銀行検査監督局が含まれます。銀行検査監督庁傘下の銀行検査監督部。各省及び中央直轄都市における国立銀行支店の管轄下にある銀行の検査及び監督（国立銀行支店の検査及び監督）。

したがって、政令第26/2014/ND-CP号と比較すると、銀行検査監督局の組織体制は、銀行検査監督庁の傘下に銀行検査監督局が追加されました。マネーロンダリング対策部門はもはやこの部署に属さない。

以前は、2009 年 7 月 14 日付国立銀行総裁決定第 1654/QD-NHNN 号によれば、マネーロンダリング対策局は銀行検査監督庁の組織構造の下にある部署でした。ベトナムが署名または参加しているマネーロンダリング防止に関する法律および国際約束の規定に従って、マネーロンダリング防止業務を遂行する上で主任検査官および銀行監督官を支援する機能を有する。

政令第146/2024/ND-CP号はまた、銀行検査監督庁に関する政令第43/2019/ND-CP号の第1条第3項で改正および補足された政令第26/2014/ND-CP号の第7条第1項および第2項を改正および補足します。

具体的には、銀行検査監督庁は国立銀行の直属の総局に相当する部署であり、信用機関、外国銀行支店の国家管理、銀行検査監督の国家管理、国民の受け入れ、苦情や告発の処理、汚職やネガティブな行為の防止と撲滅、預金保険に関して国立銀行総裁に助言し、支援する機能を果たします。国立銀行の国家管理下にある分野における行政検査、専門検査、銀行監督の任務を遂行し、国民の受け入れ、苦情や告発の解決、法律の規定および国立銀行総裁の任務に従って汚職や悪事を防止し、これと闘う。

したがって、銀行検査監督庁はマネーロンダリングやテロ資金供与の防止と対策という任務を遂行できなくなりました。

政令第146/2024/ND-CP号は、主任検査官兼銀行監督官、銀行検査監督局長、国立銀行支店の主任検査官兼銀行監督官が検査決定を下すものと規定している。

主任検査官兼銀行監督官は、銀行検査監督局長と国立銀行支店の主任検査官兼銀行監督官によって結論付けられた事件を再検査することを決定しましたが、苦情、告発、勧告、反省の検討と処理を通じて法律違反の兆候を発見しました...

出典: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd