Lors de l'arrestation du suspect par la police, il a été découvert qu'il ne pouvait pas être directeur car il était analphabète. À partir de là, une série de questions ont été soulevées.
Dans la lutte contre la criminalité, le major Dong Quang Thang (police du district de Bac Tu Liem, Hanoi) a résolu de nombreuses affaires complexes.
Fin 2022, grâce à des mesures professionnelles, le major Thang et ses coéquipiers ont découvert le commerce illégal de factures à valeur ajoutée. L'équipe de police chargée des enquêtes sur les crimes économiques et de position a proposé au commandement de la police du district de Bac Tu Liem d'inspecter et de traiter l'affaire.
Le major Thang a raconté que lorsque l’organisation a arrêté le suspect, on a découvert que cette personne ne pouvait pas être un directeur parce qu’il était analphabète. À partir de là, l'unité s'est demandée si la carte d'identité de citoyen de cette personne avait peut-être été volée ou achetée.
En août 2022, l'unité a découvert que la société Binh Minh General Trading and Production Company Limited (dans le quartier de Thuong Cat, district de Bac Tu Liem) possédait des contenus présentant des risques fiscaux très élevés.
Après une vérification préliminaire, la police a déterminé que la société susmentionnée était une société « fantôme », créée pour opérer en tant que vendeur de factures de TVA. Le major Thang s'est présenté à la direction de l'unité et a proposé de procéder à une vérification et de recueillir les documents pertinents.
Sous la direction de la police du district de Bac Tu Liem, le major Thang et l'équipe de la police économique ont démantelé avec succès un réseau de commerce illégal de factures à valeur ajoutée avec des méthodes et des astuces sophistiquées.
En conséquence, l'agence de police a convoqué les personnes suivantes : Nguyen Thi Luu Huong (née en 1960, dans le district de Long Bien) ; Dinh Thi Nguyet (née en 1960, dans le district de Hai Ba Trung) ; Nguyen Thi Cuc (née en 1988, dans la ville de Hai Duong, province de Hai Duong) ; Pham Van Truong (né en 1990) et Ta Thi Trang Nhung (né en 1993, tous deux dans le district de Bac Tu Liem).
Les résultats de l’enquête ont déterminé que les personnes susmentionnées ont utilisé 10 sociétés « fantômes » pour vendre illégalement des factures à valeur ajoutée. Huong a vendu à Cuc (directeur adjoint du département de gestion de la qualité - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 factures à valeur ajoutée émises par 8 sociétés, d'une valeur totale de plus de 6 milliards de VND, afin que Cuc puisse établir des documents pour payer la main-d'œuvre.
En outre, Huong a également vendu à Nhung 12 factures d'une valeur totale de plus de 6 milliards de VND, pour légaliser les intrants, les dépenses professionnelles et préparer les documents de déclaration fiscale pour TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, dont le mari de Nhung, Truong, est le directeur.
À l'agence d'enquête, les suspects ont tous avoué leurs crimes. La police du district de Bac Tu Liem a ouvert une enquête, poursuivi les accusés pour « commerce illégal de factures » et proposé des poursuites devant la loi.
Le 22 août, le président du Comité populaire de Hanoi, Tran Sy Thanh, a signé une décision félicitant le major Dong Quang Thang pour ses réalisations dans la lutte contre la criminalité.
Source: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
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