Poursuites judiciaires contre l'ancien secrétaire du Parti Ben Tre et ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce

L'ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre , Le Duc Tho, l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, et 12 accusés viennent d'être proposés pour être poursuivis dans 5 groupes de crimes dans l'affaire qui s'est produite à Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

Le Département des enquêtes de sécurité (A09) du ministère de la Sécurité publique vient de publier les conclusions de l'enquête sur l'affaire survenue à Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (en abrégé Xuyen Viet Oil) et un certain nombre d'agences et d'organisations liées.

Proposition de poursuivre 14 accusés

Dans cette affaire, l'A09 a proposé de poursuivre 14 accusés dans des groupes de délits de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État causant des pertes et du gaspillage ; manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ; corruption; accepter des pots-de-vin et profiter de sa position et de son pouvoir pour influencer les autres à des fins personnelles. En particulier, il a été proposé de poursuivre Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil, pour deux délits de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes, du gaspillage et des pots-de-vin ; M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre, a été proposé pour être poursuivi pour avoir accepté des pots-de-vin et profité de sa position et de son pouvoir pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles ; M. Do Thang Hai, ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, a été proposé pour être poursuivi pour corruption.

Le Duc Tho

Photo : Ministère de la Sécurité publique

Selon les conclusions de l'enquête, dans le cadre de l'exploitation des activités pétrolières de Xuyen Viet Oil, profitant de sa position et de son autorité en tant que représentante et propriétaire de la société et de l'autorité conférée par l'État dans la gestion et l'utilisation du Fonds de stabilisation du pétrole (BOG) et la tâche de collecter et de transférer la taxe de protection de l'environnement au budget de l'État, Mme Mai Thi Hong Hanh a causé une perte totale de 1 463 milliards de VND dans les actifs de l'État. Plus précisément, Mme Hanh a demandé aux employés de transférer l'argent du Fonds BOG sur des comptes personnels au lieu de déduire le Fonds BOG conformément à la réglementation. Mme Hanh a utilisé cet argent pour acheter des biens immobiliers et les prêter à des amis ; dépenses personnelles; pots-de-vin à un certain nombre de personnes au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère des Finances, au département des impôts de Hô Chi Minh-Ville... En outre, pour faire face aux activités d'inspection, Mme Hanh a demandé au personnel comptable de préparer 81 rapports sur l'état de l'allocation et de l'utilisation du fonds de la BOG, mais en réalité le solde du compte ne correspondait pas aux données.

Des pots-de-vin de plusieurs dizaines de milliards de dongs

Français En ce qui concerne la corruption, A09 a accusé Mme Hanh d'avoir soudoyé 8 personnes pour un montant total de 1,265 million USD (plus de 29 milliards de VND) pour demander de l'aide pour aider Xuyen Viet Oil à obtenir la réémission de sa licence commerciale, un soutien dans le secteur bancaire... Selon les conclusions de l'enquête, de 2019 à 2020, lorsque M. Tho était encore président de Vietinbank, Mme Hanh a soudoyé à deux reprises un total de 600 000 USD pour demander à M. Tho de l'aider à accorder une limite de crédit, à prolonger le délai de maintien de la limite de crédit pour Xuyen Viet Oil.

Do Thang Hai

Photo : Ministère de la Sécurité publique

En 2021, M. Tho a été nommé secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre. À cette époque, pour améliorer sa réputation, M. Tho a demandé à Mme Hanh d'établir une succursale ou une filiale de Xuyen Viet Oil à Ben Tre pour payer des impôts afin d'augmenter les recettes budgétaires de la province. En contrepartie, cette entreprise bénéficierait de conditions favorables pour réaliser des projets immobiliers, portuaires et touristiques dans la localité. Mme Hanh a ensuite créé la Viet Oil Joint Stock Company et a été chargée par M. Tho de soutenir la banque avec des prêts et des limites de crédit conformément à la demande de Mme Hanh. Étant favorisée, Mme Hanh a offert des cadeaux à M. Tho à trois reprises. La première fois, Mme Hanh a offert un ensemble de clubs de golf Honma, d'une valeur de 1,1 milliard de VND, et une montre Patek Philippe Plus, d'une valeur de 421 000 USD. La deuxième fois à la maison d'hôtes du comité provincial du parti de Ben Tre, Mme Hanh a donné à M. Tho 200 000 USD ; Pour la troisième fois en mai 2022, Mme Hanh a acheté à M. Tho une voiture de luxe Mercedes Benz S450, d'une valeur de 6,7 milliards de VND. En ce qui concerne M. Do Thang Hai, A09 a accusé ce défendeur d'avoir reçu un pot-de-vin de 50 000 USD, après avoir aidé Xuyen Viet Oil à obtenir à nouveau une licence commerciale pour exporter et importer de l'essence et du pétrole en violation de la réglementation. Plus précisément, vers juin 2021, sachant que la licence de l'entreprise était sur le point d'expirer, Mme Hanh a demandé à ses subordonnés de contacter, de connecter et de soudoyer les fonctionnaires et les dirigeants du Département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce) et les dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce pour demander de l'aide et créer les conditions pour réémettre la licence. Mme Hanh a ensuite appelé M. Hai pour obtenir de l'aide et a été présentée par l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce pour contacter Hoang Anh Tuan, directeur adjoint du département du marché intérieur, pour obtenir des conseils. Dans le même temps, M. Hai a appelé M. Tuan pour diriger l'examen et le règlement rapides du dossier de Xuyen Viet Oil.

De gauche à droite : Mai Thi Hong Hanh et son subordonné Nguyen Thi Nhu Phuong

Photo : Ministère de la Sécurité publique

Le 20 septembre 2021, comme indiqué, M. Nguyen Van Thang, directeur adjoint de la succursale de Hanoi de Xuyen Viet Oil, a apporté 300 000 USD au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce pour corrompre M. Tuan et M. Tran Duy Dong, directeur du département du marché intérieur. Cependant, avant d'entrer dans le bureau de M. Dong pour donner le pot-de-vin, M. Thang a « détourné » 50 000 USD et n'a laissé qu'un sac d'argent contenant 250 000 USD et a dit : « En raison de l'épidémie de Covid-19, Mme Hanh n'a pas pu se rendre à Hanoi, Mme Hanh vous a envoyé un cadeau » puis est parti. M. Dong a divisé cette somme d'argent entre M. Tuan, soit 130 000 USD. Le 12 novembre 2021, M. Tuan a dirigé une délégation pour inspecter les conditions d'octroi d'une licence commerciale d'essence à Xuyen Viet Oil. Mme Hanh a ordonné à M. Thang d'emmener M. Tuan inspecter « symboliquement » une station-service de Xuyen Viet Oil dans le district de Tan Phu (HCMC), et en même temps de donner un pot-de-vin de 10 000 USD à M. Tuan. M. Tuan a ensuite signé un document confirmant que Xuyen Viet Oil « remplissait fondamentalement les conditions pour obtenir à nouveau une licence commerciale », sans vérification complète. Au cours de cette inspection, M. Tuan a également découvert que Xuyen Viet Oil n'avait pas mis de côté le Fonds BOG conformément à la réglementation, mais parce que Mme Hanh l'avait soudoyé à plusieurs reprises, M. Tuan l'a ignoré, n'a pas envisagé ni proposé de traitement ou de rectification. Le 19 novembre 2021, sur la base de la proposition de ses subordonnés, M. Do Thang Hai a signé et délivré une licence à Xuyen Viet Oil pour continuer à commercer dans l'importation et l'exportation d'essence et de pétrole. Plus d'un mois après avoir obtenu sa licence, Mme Hanh s'est rendue au bureau de M. Hai et a donné un pot-de-vin de 50 000 USD à l'ancien vice-ministre en guise de remerciement.

Thanhnien.vn

Source : https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm