Nguyen Thi Van a falsifié des documents de confirmation de planification auprès des autorités pour gonfler la valeur des actifs hypothéqués, créé de faux contrats économiques, puis utilisé de fausses factures de TVA pour emprunter et détourner près de 23 milliards de VND.
Le 22 mai, la police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que Mme Nguyen Bach Van (née en 1968, résidant à Ba Ria - province de Vung Tau, résidant dans le district 1, Ho Chi Minh-Ville), ancienne directrice de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, a commis l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Selon la police de Ho Chi Minh-Ville, Mme Van est accusée dans une affaire de fraude et d'appropriation de biens par l'intermédiaire de l'entité juridique Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (en abrégé Phat Dat Company).
L'enquête a montré que Van avait organisé la falsification de documents de confirmation de planification du Département de gestion urbaine du Comité populaire de la ville de Vung Tau (province de Ba Ria - Vung Tau) pour gonfler la valeur des actifs hypothéqués. Van a également créé de faux contrats économiques entre la société Phat Dat et deux autres sociétés, puis a utilisé de fausses factures de TVA de ces deux sociétés pour demander à la Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank de débourser près de 23 milliards de VND. Ensuite, Van se l'est approprié pour son usage personnel.
En janvier 2024, la police a poursuivi le prévenu et émis un mandat d’arrêt contre Van, mais ce dernier s’est échappé.
Afin d'arrêter l'accusé Van et de le traiter conformément à la réglementation, la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé la recherche de l'accusé Van. Les personnes et les organisations qui découvrent le lieu où se trouve Van doivent immédiatement en informer le Département de la police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville, au 674, rue Ba Thang Hai (quartier 14, arrondissement 10, Ho Chi Minh-Ville) ou la police ou les autorités locales les plus proches.
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Source : https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html
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