Directeur recherché pour falsification de documents et détournement de près de 23 milliards de VND de la banque

Nguyen Thi Van a falsifié des documents de confirmation de planification auprès des autorités pour gonfler la valeur des actifs hypothéqués, créé de faux contrats économiques, puis utilisé de fausses factures de TVA pour emprunter et détourner près de 23 milliards de VND.

Le 22 mai, la police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que Mme Nguyen Bach Van (née en 1968, résidant à Ba Ria - province de Vung Tau, résidant dans le district 1, Ho Chi Minh-Ville), ancienne directrice de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, a commis l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon la police de Ho Chi Minh-Ville, Mme Van est accusée dans une affaire de fraude et d'appropriation de biens par l'intermédiaire de l'entité juridique Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (en abrégé Phat Dat Company).

L'enquête a montré que Van a organisé la falsification de documents de confirmation de planification du Département de gestion urbaine du Comité populaire de la ville de Vung Tau (Ba Ria - province de Vung Tau) pour gonfler la valeur des actifs hypothéqués. Van a également créé de faux contrats économiques entre Phat Dat Company et deux autres sociétés, puis a utilisé de fausses factures de TVA de ces deux sociétés pour demander à Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank de débourser près de 23 milliards de VND. Ensuite, Van se l'est approprié pour son usage personnel.

En janvier 2024, la police a poursuivi le défendeur et émis un mandat d'arrêt contre Van, mais Van s'est échappé.

Afin de mener à bien le travail d'arrestation du suspect Van et de le traiter conformément à la réglementation, la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé la recherche du suspect Van. Les personnes et les organisations qui découvrent où se trouve Van doivent immédiatement en informer le département de la police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville, au 674, rue Ba Thang Hai (quartier 14, arrondissement 10, Ho Chi Minh-Ville) ou la police ou les autorités locales les plus proches.

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Source : https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html