Le 9 juin, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi l'interrogatoire lors du procès en première instance de 67 accusés dans l'affaire des violations survenues à la Société par actions de développement de la Maison Thu Duc (Maison Thuduc), au Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville et dans d'autres unités.
L'accusée Nguyen Thi Bich Hanh (54 ans, ancienne directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville) a été poursuivie pour violation des réglementations sur la gestion des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages, conformément à la clause 3 de l'article 219 du Code pénal, avec une peine de 10 à 20 ans de prison.
L'accusée Nguyen Thi Bich Hanh au procès.
Répondant au panel de juges lors de l'audience de cet après-midi, l'accusé Hanh a admis que l'acte d'accusation concernant ses actes était correct et a déclaré qu'il avait toujours agi avec conscience et responsabilité, et non pour un gain personnel.
En ce qui concerne le dossier de remboursement d'impôt de la Maison Thuduc ainsi que d'autres dossiers de remboursement d'impôt que le défendeur Hanh a dû traiter, dans le contexte d'un travail trop important, le défendeur a commis quelques erreurs subjectives.
« À cette époque, le défendeur avait trop de travail et étudiait également, il y a donc eu négligence. J'espère que le jury en tiendra compte », a déclaré le défendeur Hanh.
La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh, dans son rôle et ses fonctions de directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville, était chargée de résoudre les remboursements d'impôts pour Thuduc House à partir de mars 2018.
Concernant 15 dossiers de demande de remboursement d'impôt de Thuduc House qui sont soumis à une inspection préalable et postérieure au remboursement (d'avril 2018 à juin 2019), le défendeur Hanh a été informé de signes de risques fiscaux mais n'a pas demandé aux services de procéder à une vérification, et n'a pas dirigé de discussions entre les services pour résoudre les désaccords.
Le défendeur Hanh a ignoré les signes de risque présentés par les agents et les dirigeants du département de la déclaration fiscale et de la comptabilité et du département juridique. Le défendeur n’a pas ordonné une inspection et un examen en temps opportun, n’a pas attendu la conclusion de l’inspection et de l’examen pour décider du remboursement de l’impôt ; a directement signé et approuvé 14 propositions de remboursement d'impôt (et des propositions supplémentaires) soumises par le Département des déclarations fiscales et de la comptabilité... La conséquence a été une perte de plus de 331 milliards de VND.
Au cours de l'enquête, le défendeur Hanh a avoué avoir signé et approuvé les formulaires de proposition, les formulaires d'évaluation et les décisions de remboursement d'impôt pour Thuduc House comme mentionné ci-dessus, admettant ne pas avoir correctement mis en œuvre les réglementations et les procédures de traitement des dossiers de remboursement d'impôt.
Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite d'une personne recherchée) a agi en tant que cerveau, ordonnant à ses complices d'utiliser des moyens frauduleux par la production et l'utilisation de produits contrefaits, faux et d'occasion pour effectuer des échanges commerciaux de marchandises, augmentant les prix à plusieurs reprises, utilisant de faux documents, des documents illégaux d'agences d'État pour créer et utiliser des sociétés « fantômes » ; effectuer les procédures d'achat et d'exportation de marchandises et préparer les documents pour des sociétés telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh pour acheter des composants électroniques auprès des sociétés créées par M. Dung.
Après avoir reçu l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, M. Trinh Tien Dung a ordonné le transfert d'argent sur les comptes des organisations et des particuliers, retirant la totalité de 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour l'approprier.
La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh a directement signé l'approbation de la proposition de remboursement de la taxe, de la décision de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et de 15 ordonnances de remboursement des recettes budgétaires à Thuduc House, entraînant une perte de 331 milliards de VND.
En outre, les trois accusés, Dao Thi Nga (ancien officier du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancien officier du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancien officier du département des impôts du district 5) ont reçu des pots-de-vin d'un montant de plus de 7,3 milliards de VND.
Dans cette affaire, il y avait également 7 agents des douanes de la zone portuaire I de Saigon (sous la douane de Ho Chi Minh-Ville) qui n'ont pas correctement exécuté leurs tâches assignées, mis à jour les informations sur le système de dédouanement des expéditions et n'ont pas détecté les actes de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.
Hoang Tho
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