Le soir du 29 janvier, s'adressant au journaliste de VietNamNet, un responsable du Département de la police économique de la police de la ville de Hanoi a déclaré que l'unité venait d'arrêter d'urgence Mme Pham Thi Hoa (ancienne présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe Sen Tai Thu) ainsi que Nguyen Thi Thuy Linh (ancienne directrice générale adjointe, fille de Mme Hoa), Nguyen Thi Lan Huong (ancienne directrice générale) pour le crime d'"appropriation frauduleuse de biens".
Selon les résultats de l'enquête initiale, depuis le début de 2020, Mme Pham Thi Hoa et sa fille Nguyen Thi Thuy Linh, en raison d'investissements de longue date dans l'extension des installations du système Sen Tai Thu, ont emprunté un montant d'environ plus de 300 milliards de VND (dont le principal est d'environ 100 milliards de VND et les intérêts sont de 200 milliards de VND).
En 2022, Nguyen Thi Thuy Linh a discuté avec Nguyen Thi Lan Huong (alors PDG) pour gonfler le capital social de la société de 31 milliards de VND à 160 milliards de VND pour émettre des actions.
Ensuite, il a fourni de fausses informations sur les opérations, les bénéfices et les taux d'intérêt attractifs de la société afin que les investisseurs puissent transférer de l'argent pour signer des contrats, transférer des actions et s'engager à racheter des actions, tout en utilisant les actions personnelles de Mme Pham Thi Hoa pour lever des capitaux et signer des contrats pour vendre des actions aux investisseurs.
Pour attirer plus d'investisseurs, Huong a constitué une équipe de vente (consultants, vendeurs, avocats en investissement) et une politique de paiement de commissions en % sur la valeur du contrat de transfert d'actions signé.
Cette équipe commerciale est majoritairement composée d'employés de banques, de sociétés de valeurs mobilières, de sociétés financières... avec une clientèle disposant d'excédents d'argent et d'épargne.
S'appuyant sur la réputation de la marque Sen Tai Thu et sur un plan d'affaires qui promet de développer de nombreuses installations du système avec des revenus « énormes », des taux d'intérêt d'investissement bien supérieurs aux taux d'intérêt d'épargne, l'équipe de vente a attiré un grand nombre d'investisseurs.
Selon les résultats de l'enquête préliminaire, d'octobre 2020 à mars 2023, plus de 400 investisseurs ont signé des contrats d'achat et de vente d'actions avec Mme Pham Thi Hoa à travers plus de 1 000 contrats, transférant un montant de plus de 1 000 milliards de VND (valeur du contrat) à la société Sen Tai Thu.
Après avoir reçu l'argent, la société Sen Tai Thu réduit ses ventes de 7 à 30 % ; Linh et Huong ont pris le reste pour payer leurs dettes. À l’heure actuelle, l’entreprise n’est plus en mesure de payer.
Le Département de la police économique continue d'enquêter et d'élargir l'affaire et les sujets connexes.
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