Les États-Unis poursuivent la bourse de crypto-monnaie Binance et Changpeng Zhao pour

13 accusations contre Binance

Le procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC), déposé devant un tribunal fédéral à Washington, répertorie pas moins de 13 allégations contre Binance, Zhao et l'opérateur d'échange américain soi-disant indépendant.

mon kien san tien dien tu binance et le magnat changpeng zhao ve toi de hiep hinh 1 — Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Photo : Reuters

Plus précisément, la SEC allègue que Binance a artificiellement gonflé les volumes de transactions, détourné les fonds des clients, n'a pas protégé les clients américains et a induit les investisseurs en erreur.

La SEC affirme également que Binance et Zhao, son fondateur milliardaire et l’un des magnats les plus importants de l’industrie des cryptomonnaies, contrôlaient secrètement les actifs des clients, afin de pouvoir utiliser les fonds « à volonté ».

Binance a créé des entités américaines distinctes « dans le cadre d'un plan élaboré visant à échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières », a en outre allégué la SEC, soulignant une multitude d'autres violations.

« Nous alléguons que les entités Zhao et Binance se sont engagées dans un vaste réseau de fraudes, de conflits d'intérêts, de manque de transparence et d'évasion calculée de la loi », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.

« Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme », a déclaré Binance dans un article de blog, ajoutant que « comme Binance n'est pas une bourse américaine, les actions de la SEC ont une portée limitée. »

« Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et les plateformes affiliées à Binance, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés », indique le billet de blog. Dans la déclaration, Binance a également déclaré avoir « activement coopéré » avec la SEC « depuis le début » et être « respectueusement en désaccord » avec les allégations de la SEC.

Binance.US, contrôlée par Zhao, a déclaré dans un tweet que le procès était « injustifié par les faits, par la loi ou par la jurisprudence de la Commission ».

Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a perdu jusqu'à 6 % de sa valeur après l'annonce de cette nouvelle, atteignant son plus bas niveau en près de trois mois. BNB, la cryptomonnaie de Binance, la quatrième plus grande au monde en termes de capitalisation boursière, a chuté de plus de 5 %.

Les acteurs du marché affirment que les allégations de la SEC pourraient causer des problèmes à Binance et au marché des crypto-monnaies en général. Binance domine le trading de crypto-monnaies, traitant environ 65 milliards de dollars de transactions par jour l'année dernière.

« Je pense qu’il y a un gros risque ici que cela paralyse Binance », a déclaré Ed Moya, analyste de marché senior chez Oanda.

Une série d'autres allégations juridiques

Le procès de la SEC n’est qu’un des nombreux défis juridiques auxquels Binance a été confronté récemment. La bourse a été poursuivie en justice par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis en mars dernier pour avoir exploité une bourse « illégale » et « fictive ». Le milliardaire Zhao a nié ces allégations.

mon kien san tien dien tu binance et le magnat changpeng zhao ve toi la dao hinh 2 — Changpeng Zhao, également connu sous le nom de « CZ » et âgé de seulement 45 ans, a fait fortune pendant le boom du marché des crypto-monnaies. Photo : Bitcoin

Binance fait également l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour suspicion de blanchiment d'argent et de violations des sanctions, selon des personnes proches du dossier.

Binance Corporation a son siège social aux îles Caïmans. Elle a été fondée à Shanghai en 2017 par Zhao, un citoyen canadien né et élevé en Chine jusqu'à l'âge de 12 ans. La bourse a déclaré qu'elle n'avait pas de siège social et n'a pas donné d'adresse spécifique pour sa bourse principale Binance.com.

En mai, Reuters a rapporté que Binance avait mélangé les fonds des clients avec les revenus de l'entreprise, entre autres allégations d'actes répréhensibles. Binance nie avoir mélangé les dépôts des clients et les fonds de l'entreprise.

Auparavant, la filiale française de Binance et sa société mère Binance Holdings Limited avaient également été poursuivies par 15 investisseurs en France pour pratiques commerciales trompeuses et dissimulation frauduleuse.

Changpeng Zhao, communément appelé « CZ », est devenu l’une des fortunes à la croissance la plus rapide au monde. Il avait une valeur nette de 96 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, ce qui le place au même niveau que d'autres milliardaires de premier plan tels que Mark Zuckerberg, Elon Musk et Warren Buffett.

Huy Hoang (selon Reuters, Cointelegraph)

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