Le 23 juin, l'Agence de police d'enquête - Département de police de Ho Chi Minh-Ville vient d'ouvrir une enquête, de poursuivre l'accusé et d'émettre une interdiction de quitter le lieu de résidence contre Pham Van Tam, 43 ans, du 11e arrondissement, ancien président du conseil d'administration de la société par actions du groupe Asanzo (en abrégé Asanzo Company) et l'accusé Pham Xuan Tinh (représentant légal, directeur général de la société Asanzo) pour fraude fiscale.
M. Pham Van Tam
L'agence d'enquête a déterminé que le défendeur Pham Van Tam avait ordonné à Pham Xuan Tinh, le représentant légal et directeur de la société par actions du groupe Asanzo, de signer des contrats de principe avec Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited et Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Ensuite, il n'a pas émis de factures et a omis les livres comptables relatifs aux revenus des ventes d'Asanzo Refrigeration Company Limited d'Asanzo Group Joint Stock Company et a utilisé des factures illégales pour comptabiliser les marchandises et les matières premières dans des activités générant des obligations fiscales, dans le but d'échapper à l'impôt à payer de plus de 15,7 milliards de VND.
Auparavant, en 2019, le département des impôts de Ho Chi Minh-Ville avait décidé de transférer le dossier de la société Asanzo à la police de Ho Chi Minh-Ville en raison de signes de criminalité en vue de poursuites pénales. L'autorité fiscale a également décidé que le montant total des arriérés d'impôts et des amendes de la société Asanzo s'élève à 68,57 milliards de VND.
Selon les conclusions de l'inspection fiscale, de 2016 à juillet 2019, la société Asanzo a enfreint une série de réglementations sur la TVA, l'impôt sur les sociétés, les factures, et l'entreprise n'a pas soumis de déclarations spéciales de taxe de consommation.
De plus, la société Asanzo n'a pas enregistré dans les livres comptables les composants de climatisation achetés auprès de Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited concernant l'externalisation d'une partie (systèmes chauds et froids) et l'autoproduction et l'assemblage de la partie restante en produits finis, qui sont des climatiseurs, avec des tampons Asanzo et des emballages imprimés avec la marque Asanzo.
Ensuite, les produits ci-dessus ont été vendus à des entreprises du système Asanzo Company, et en même temps, des factures d'entrée ont été utilisées avec le contenu indiquant que l'article était un climatiseur, qui n'était en fait pas un composant de climatiseur, pour comptabiliser les marchandises et les entrées, afin d'éviter de déclarer la taxe spéciale de consommation à payer.
En août 2020, les résultats de l'enquête de l'Agence de police d'enquête - Ministère de la sécurité publique (C03) envoyés au Département général des douanes ont conclu que C03 avait demandé au Département général des douanes de continuer à effectuer des inspections après dédouanement de la société Asanzo et des sociétés liées important des produits de marque Asanzo et des accessoires de produits pour fabriquer des produits de marque Asanzo. S'il y a des signes de délits de « contrebande » ou d'« évasion fiscale », transférez les dossiers et documents au Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville (PC03) pour enquête conformément à l'autorité.
Concernant les actes de contrebande et d'évasion fiscale de la société Asanzo en matière de taxe spéciale de consommation et de taxe sur la valeur ajoutée, le C03 a transféré l'affaire à la police de Ho Chi Minh-Ville pour enquête, clarification et traitement conformément à la réglementation.
Source : https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm
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