Selon VietNamNet, les conclusions de l'enquête de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique ont montré que M. Nguyen Loc An, ancien directeur adjoint du département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce) a reçu un pot-de-vin de 14,2 milliards de VND de la part de Bach Khoa Viet Company et de Long Hung Company.

Selon les conclusions de l'enquête, après avoir reçu 200 millions de VND de Mme Tran Thi Loan Phuong (présidente du conseil d'administration de la société Bach Khoa Viet), M. An a suggéré à Mme Phuong de dépenser 9 milliards de VND pour acheter une villa. Après avoir versé un pot-de-vin de 9,2 milliards de VND à l'ancien chef adjoint du département, Mme Phuong a déposé une plainte proactive contre M. Nguyen Loc An pour avoir accepté des pots-de-vin.

À ce propos, l'Agence de police d'enquête estime que les actes de Mme Phuong constituent un délit de corruption, tel que prescrit à l'article 364, clause 4, du Code pénal. Cependant, lorsque l'agence d'enquête n'a pas eu d'informations ou de documents sur le fait que Mme Phuong avait donné de l'argent à M. An, Mme Phuong était au courant de la violation et a déposé de manière proactive une plainte contre le comportement criminel de M. Nguyen Loc An.

L'agence d'enquête a estimé que Mme Phuong avait avoué honnêtement, s'était repentie et avait activement coopéré avec l'agence d'enquête pour clarifier la nature de l'affaire. Par conséquent, sur la base des dispositions de l'article 364, clause 7, du Code pénal, en application de la résolution 03/2020/NQ-HDTP du 30 décembre 2020 du Conseil des juges de la Cour populaire suprême, exonérant Phuong de toute responsabilité pénale, confisquant la totalité du montant de 9,2 milliards de VND de pots-de-vin au budget de l'État.

d 1724833729220 1249.jpg
Monsieur Nguyen Loc An. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Sur la base du contenu de la plainte de Mme Phuong, le département d'enquête de la police a eu du mal à obtenir de Mme Nguyen Kim Ngoc (l'épouse de M. An) qu'elle fournisse volontairement un relevé de compte bancaire, montrant que Mme Phuong a transféré 9 milliards de VND.

L'agence d'enquête a également précisé que M. An avait non seulement suggéré à Mme Phuong de dépenser de l'argent pour acheter une villa, mais que l'ancien chef adjoint du département avait également suggéré à M. Nguyen Tuan Quynh (président du conseil d'administration de la société Long Hung) un contenu similaire.

Les résultats de l’enquête montrent qu’à la mi-2014, M. Quynh a contacté M. Nguyen Loc An, lui demandant de le guider dans les procédures d’obtention d’une licence d’exportation et d’importation d’essence. À cette époque, M. An a accepté d'aider et de créer les conditions pour que la société Long Hung obtienne une licence commerciale pour exporter et importer de l'essence.

Par la suite, lors de l'inspection des conditions d'octroi d'une licence commerciale pour l'exportation et l'importation d'essence pour la société Long Hung, l'équipe d'inspection dirigée par M. An a uniquement vérifié les documents et inspecté au hasard un certain nombre de magasins d'essence et d'agents de la société Long Hung.

Cependant, le 27 janvier 2015, l'équipe d'inspection et la société Long Hung ont signé un procès-verbal d'inspection réelle des conditions d'octroi de licences commerciales pour l'exportation et l'importation d'essence.

Le 2 février 2015, M. An a signé un document à présenter à M. Do Thang Hai (alors vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), puis M. Hai a signé une licence commerciale pour importer et exporter de l'essence pour Long Hung Company.

En juillet 2015, lors de sa rencontre avec M. Quynh à Hanoi, M. An lui a confié qu'il était intéressé par l'achat d'une maison dans la zone de vente aux enchères de Vuon Dao (district de Tay Ho, Hanoi). Environ deux mois plus tard, M. Quynh est venu dîner chez M. An et M. An a continué à parler d'achat d'une maison et a demandé à M. Quynh de le soutenir avec 10 milliards de VND pour acheter un bien immobilier.

Parce que M. An a aidé et créé les conditions pour la société Long Hung, et que M. An avait le pouvoir de vérifier les conditions et de demander la révocation de la licence commerciale d'exportation et d'importation de pétrole de la société Long Hung à tout moment, M. Quynh a accepté de soutenir et a ensuite transféré 10 milliards de VND sur le compte de la femme de M. An.

Plus tard, lorsque l'épouse de M. Quynh a découvert l'incident, elle s'est opposée aux actions de son mari, forçant M. Quynh à discuter avec M. An que la société Long Hung n'avait dépensé que 5 milliards de VND. C'est pourquoi M. An a transféré 5 milliards de VND à M. Quynh.

Dans cette affaire, M. Nguyen Tuan Quynh (ancien président du conseil d'administration de la société Long Hung) a été proposé pour être poursuivi pour crime de corruption.