Le propriétaire de Xuyen Viet Oil admet avoir détourné plus de 1 244 milliards de VND en taxes environnementales

Dans l'après-midi du 20 novembre, le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire qui s'est déroulée à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) s'est poursuivi avec la séance d'interrogatoire.

Au tribunal, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh (ancienne directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil) a avoué qu'elle était celle qui avait toute autorité pour décider de toutes les activités de Xuyen Viet Oil Company. Toutes les instructions relatives aux opérations et à la signature des rapports ont été directement exécutées par le défendeur.

La défenderesse Nguyen Thi Nhu Phuong (cousine de Mai Thi Hong Hanh) a été recrutée dans la société en 2015 en tant que directrice adjointe, chargée de signer les rapports relatifs aux fonds et aux finances.

Le défendeur Hanh a expliqué : « Comme je suis souvent en déplacement professionnel, Phuong signe des documents en mon nom. Cependant, Phuong ne comprend pas parfaitement le fonctionnement de l'entreprise. »

De même, le défendeur Dinh Tien Dung, qui occupait le poste de chef comptable, ne venait à l’entreprise que 2 à 3 fois par mois pour consulter les données. Pendant ce temps, le défendeur Nguyen Tuan Long, chef du département des ventes, n'était en charge que des ventes, tandis que l'importation des marchandises était directement gérée par le défendeur Hanh.

Le défendeur Hanh a admis que la nomination de M. Dung et de M. Long n'avait suivi aucune réglementation, mais était basée uniquement sur des relations et des sentiments personnels. En plus de l'activité pétrolière, Xuyen Viet Oil Company investit également dans l'immobilier. Le défendeur Hanh a déclaré qu'il avait utilisé l'argent de la société, des prêts bancaires et les bénéfices de l'activité pétrolière pour acheter des biens immobiliers.

Détournement de l'argent des taxes sur la protection de l'environnement

Selon l'acte d'accusation, d'octobre 2021 à juillet 2022, bien que la Xuyen Viet Oil Company ait collecté plus de 1 244 milliards de VND en taxe de protection de l'environnement pour l'État, le défendeur Hanh n'a pas ordonné le paiement de ce montant au budget comme prescrit. Au lieu de cela, le défendeur Hanh a transféré de l'argent du compte de la société vers des comptes personnels et l'a utilisé à des fins personnelles, causant de graves pertes.

En réponse au tribunal populaire, le défendeur Hanh a admis l'acte d'accusation et a déclaré qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les prix de l'essence ont fortement fluctué, entraînant une perte cumulée de la société de plus de 1 100 milliards de VND. Par conséquent, le défendeur n’a pas été en mesure de payer la taxe de protection de l’environnement susmentionnée.

L'accusé a réalisé que ses actes étaient mauvais, a exprimé des remords et a demandé au jury une chance de remédier aux conséquences. Dans le même temps, le défendeur s'est engagé à utiliser des biens non liés à l'affaire et à mobiliser ses proches pour les aider à surmonter les conséquences.

Concernant la violation des règlements sur la création, la gestion et l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole, la défenderesse Nguyen Thi Nhu Phuong a avoué avoir signé 18 rapports sous la direction de la défenderesse Hanh. Phuong a déclaré qu'il ne s'occupait que de la caisse et surveillait les comptes de l'entreprise, mais qu'il ne disposait pas d'informations claires sur le Fonds de stabilisation des prix.

« L'accusé a signé uniquement sur instruction de Mme Hanh. Durant son travail, il n'a pas bien compris la nature spécifique de ces rapports et n'était salarié que pour un salaire. Ce n'est qu'en travaillant pour l'Agence de police judiciaire qu'il a pris conscience de ses méfaits », a témoigné l'accusé Phuong devant le tribunal.

Le procès s'est poursuivi pour clarifier les responsabilités des accusés dans cette affaire qui a causé des pertes de plusieurs milliers de milliards de dongs à l'État.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html