El 30 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó el juicio de Nguyen Minh Quan (ex director del Hospital de la ciudad de Thu Duc) y Nguyen Van Loi (director de la empresa Nguyen Tam) por los delitos de malversación de fondos y lavado de dinero.
Anteriormente, respondiendo a las preguntas del abogado, el acusado Quan declaró que su esposa registró la Compañía Ngoc Dao a su nombre para demostrar el dinero para la educación de sus hijos.
La compra y venta de los activos, incluido el terreno en el barrio de Linh Xuan y las dos villas mencionadas anteriormente, fueron decididas por el Sr. Quan, sin ninguna discusión con su esposa. Según el Sr. Quan, cuando decidió comprar, preguntó a Nguyen Van Loi porque Loi estaba muy familiarizado con los procedimientos.
“ En la familia soy yo quien decide comprar y vender. Mi esposa no pide dinero y normalmente no le interesa", afirmó el acusado Quan.
Acusado Nguyen Minh Quan.
El panel de jueces anunció que habían recibido una solicitud para reunirse con el acusado Quan, de parte de la madre del acusado, de 76 años. Del contenido de la petición se desprende que la madre del demandado desea reunirse con su hijo para animarlo y visitarlo.
El panel de jueces permitió al acusado Nguyen Minh Quan reunirse bajo la supervisión del secretario del tribunal, un representante de la Fiscalía, la fuerza policial... Al mismo tiempo, el contenido de la reunión será grabado y enviado al panel de jueces.
Anteriormente, durante el procedimiento, el acusado Quan también dijo que su padre había fallecido cuando él fue detenido.
También en el juicio, la víctima, el Hospital de la ciudad de Thu Duc, solicitó una compensación por la cantidad de dinero que los acusados habían malversado, que ascendía a más de 103 mil millones de VND.
En cuanto a los acusados que son empleados del hospital, espero que el panel de jueces considere las circunstancias, contribuciones y logros de los acusados en el pasado y espero que el panel de jueces les dé a los acusados una sentencia leve.
Según la acusación, para intervenir y hacerse cargo de todo el paquete de licitación, Nguyen Minh Quan (en ese momento director del Hospital de la ciudad de Thu Duc) ordenó a Nguyen Van Loi (un empleado de Quan y su esposa) establecer empresas de traspatio, llamadas Nguyen Tam, Trung Dung, Thanh Vuong SG y Ngoc Dao.
Quan ordenó a Loi que asignara empleados para crear contratos de venta falsos y engañosos entre estas empresas para aumentar el precio de los equipos y la maquinaria.
Loi luego utilizó tres empresas del grupo de cuatro para presentar ofertas con precios inflados para maquinaria y equipo. Al preparar los documentos de licitación, Loi preparó intencionalmente un documento con mejores criterios que el resto, con el objetivo de seleccionar a la empresa ganadora.
La acusación también determinó que el acusado Quan se aprovechó de su posición como director y jefe del hospital para dirigir y presionar a sus subordinados; "colusión, fraude en las licitaciones, falta de garantía de transparencia en las actividades de licitación".
De 2016 a 2020, el grupo de cuatro empresas gestionado por Loi participó en licitaciones y ganó 27/28 paquetes en el Hospital Thu Duc, con un valor total de más de 345,2 mil millones de VND. Después de deducir el precio de compra y los gastos, la cantidad de dinero que Quan malversó fue de 103,6 mil millones de VND.
Para ocultar la fuente del dinero malversado, Quan ordenó a Loi que retirara efectivo, transfiriera dinero a la cuenta de Quan y de la acusada Nguyen Tran Ngoc Diem (la esposa del acusado Quan) o transfiriera dinero directamente a la cuenta de la empresa.
La acusación también determinó que el acusado Nguyen Tran Ngoc Diem le pidió a Loi que le transfiriera más de 67,9 mil millones de VND. De los cuales, Quan y Diem utilizaron 51.700 millones de VND para comprar bienes inmuebles, coches de lujo...
Hoang Tho
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