El 29 de mayo, el Tribunal Popular de la provincia de Ba Ria - Vung Tau condenó a cinco acusados por establecer una empresa y abrir cuentas para recibir dinero de un grupo de extranjeros que defraudaron a otras empresas y lo transfirieron a Vietnam para recibir un porcentaje.
Los acusados escucharon el veredicto del jurado.
En consecuencia, el Tribunal Popular condenó al acusado Uzoh Emmanuel (35 años, nacionalidad nigeriana) a 14 años de prisión; Nguyen Thi Hanh (42 años, residente en Dong Nai), 11 años de prisión; Nguyen Thi Vinh (42 años, residente en Ninh Binh), 11 años de prisión; Pham Thanh Dung (38 años, residente en Tien Giang) fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión y Vu Thanh Trung (38 años, residente en Tien Giang) fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.
Según la acusación, en mayo de 2017, Hanh conoció y vivió como marido y mujer con Uzoh en la ciudad de Ho Chi Minh. Alrededor de agosto de 2021, un amigo llamado Arinze (nacionalidad nigeriana) se puso en contacto con Uzoh para crear una empresa en Vietnam, luego registrarse para abrir una cuenta bancaria y transferir información a Arinze.
Luego, Arinze pirateaba las cuentas de correo electrónico de empresas extranjeras para engañarlas y conseguir que transfirieran dinero a la cuenta bancaria de una empresa creada por Uzoh en Vietnam.
Ambos acordaron que después de que Uzoh retirara el dinero, el 80% sería transferido a Arinze y el 20% restante a Uzoh. Uzoh estuvo de acuerdo y discutió con Hanh para encontrar a alguien que abriera la empresa. Uzoh y Hanh acordaron pagar el 10% del dinero recibido al fundador de la empresa.
Hanh compartió con Vinh toda la historia que Uzoh discutió con Hanh. Hanh acordó con Vinh que si el monto era del 10%, Hanh se quedaría con el 4% y le pagaría a Vinh el 6% restante.
Vinh discutió con Dung (el novio de Vinh) y acordó pagar el 2% a la persona que fundó la empresa. Luego, Dung invitó a Trung a unirse.
El grupo de Uzoh creó 17 empresas y realizó dos retiros. La primera vez, el 27 de agosto de 2021, el grupo de Uzoh retiró más de 233.000 euros del extranjero y los transfirió a la empresa donde Dung era director. Tras recibir el 20% de la cantidad mencionada, el grupo de Uzoh la dividió según la proporción previamente acordada. Trung no participó, por lo que no recibió dinero.
La segunda vez, a fines de septiembre de 2021, otro nigeriano llamado Ofia se comunicó con Uzoh para llevar a cabo el mismo comportamiento, los mismos trucos y la misma proporción de participación en las ganancias que Arinze, y Uzoh estuvo de acuerdo. El 18 de octubre de 2021, Ofia informó a Uzoh que el dinero había ingresado en la cuenta de la empresa establecida por el grupo de Uzoh, con Trung como director.
El 20 de octubre de 2021, el grupo Uzoh acudió al banco para retirar más de 100.000 dólares del extranjero y los transfirió a la cuenta de la empresa de la que Trung era director. Sin embargo, debido a que la Policía Provincial de Ba Ria – Vung Tau solicitó al banco que congelara la cuenta, el grupo Uzoh no pudo retirarse.
Al saber que el caso de creación de una empresa para recibir dinero fraudulento estaba siendo investigado por la policía, el grupo de Uzoh huyó y fue arrestado uno tras otro.
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