Mr Pips lidera la red más grande en el campo del fraude financiero en línea
La Policía del Distrito de Cau Giay (Hanoi) está coordinando con unidades profesionales para investigar una banda liderada por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau), quien defraudó a 2.661 víctimas y se apropió de unos 50 millones de dólares.
El teniente superior Tran Cong Hau, oficial del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay, dijo que para organizar y operar actividades delictivas, Pho Duc Nam coludió y asignó a Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 años, residente en Hanoi) para establecer 44 oficinas en Vietnam con 1.918 gerentes regionales, gerentes de oficina y personal de ventas.
El personal de ventas trabaja en edificios de oficinas, apartamentos de alto nivel, lugares con alta seguridad y confidencialidad. Además, los sujetos utilizaron su propio departamento de seguridad para vigilar y observar. Cuando se detecten anomalías, los sujetos tendrán una forma de responder.
Además del personal de ventas, este grupo estableció un equipo de seguridad separado, cuyo trabajo es estar atento y mirar las cámaras, sentados en las puertas de las oficinas para vigilar.
"Cuando las víctimas presentan demandas o las autoridades vienen a inspeccionar las operaciones de la empresa, estas personas envían representantes para recibirlos y encubren sus acciones, no cooperan y no permiten que las autoridades entren a trabajar", dijo el teniente mayor Tran Cong Hau.
Teniente Tran Cong Hau, oficial del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay.
En particular, el personal de ventas se ve obligado a cumplir objetivos y, si no los logra, será torturado y despedido. Cuando los despiden, el departamento de seguridad de la banda los amenaza y los controla. Si los vendedores dan información sobre las actividades de la empresa al exterior, los golpean, lo que les dificulta la vida.
"Los agentes de seguridad los llevaban a habitaciones privadas y usaban la fuerza para golpear al personal de ventas si eran negligentes, desenfocados o ineficaces en el trabajo", compartió el teniente mayor Tran Cong Hau.
Los empleados del grupo de estafadores Mr Pips deben fichar al entrar y salir del trabajo con huella dactilar y cara, y están controlados en términos de tiempo. Al llegar a casa, no podrán en ningún caso realizar ningún trabajo. Todas las computadoras y teléfonos se mantienen en la empresa para limitar el suministro de información y documentos de la empresa al exterior.
En cuanto al método de operación, los sujetos reclutaron empleados y los dividieron en departamentos como: Departamento de publicidad (marketing), departamento de atención a las víctimas (departamento técnico - ret), departamento de apoyo a las víctimas para depositar y retirar dinero (apoyo).
El personal de ventas en las sucursales se divide en pequeños grupos de 5 a 10 personas para trabajar y asignar líderes de equipo, capacitar y guiar al personal de ventas para encontrar y atraer a los clientes para que transfieran dinero.
El personal de ventas no tiene conocimientos de divisas ni de inversión bursátil, pero aún así utiliza teléfonos móviles para buscar clientes a través de grupos en las redes sociales Zalo y Facebook.
La pandilla de estafadores del Sr. Pips. (Foto: Policía de la ciudad de Hanoi)
Estos empleados también participan en eventos con muchas personas con potencial económico para acercarse, hacer amigos, conocerse, luego presentar el mercado financiero macro, las oportunidades de inversión en divisas, estimular el deseo de los clientes de invertir, guiándolos e invitándolos a invertir en los pisos de divisas antes mencionados.
Cuando el cliente acepta participar, el personal de ventas ayudará al cliente a crear una cuenta, acceder al enlace web del exchange y usar Gmail para crear una cuenta comercial. A continuación, se indica a los clientes que descarguen las aplicaciones MT4 y MT5 a sus teléfonos, utilicen el código de la cuenta comercial para "pegarlo" en la aplicación MT5 y accedan a Gmail para confirmar la cuenta.
Durante la estafa, el personal de ventas creó muchas cuentas de Zalo para hacerse pasar por inversores y consultores, publicando muchas transacciones ganadoras en los grupos de Zalo para estimular a las personas a participar en la inversión.
Después de que los clientes depositen dinero, el personal proporcionará información sobre las tendencias del mercado, alentará a los clientes a realizar transacciones con alto apalancamiento, limitar la toma de ganancias o el recorte de pérdidas antes de 3 minutos (después de realizar órdenes de compra o venta).
Los sujetos que dicen ser expertos financieros, "lectores de órdenes", hablan con los clientes, los animan a depositar más dinero para invertir con la esperanza de recuperarlo, encuentran formas de hacerles perder, "queman" sus cuentas; cuanto más dinero depositan los clientes, más pierden, más se benefician los sujetos.
Cuando los clientes “queman” pedidos, el personal de ventas y los líderes incitan a muchas personas a depositar dinero para seguir jugando para recuperarse u ofrecen promociones atractivas (bonos) para que los clientes sigan depositando dinero. Cuando los clientes quieren retirar dinero, los sujetos ejecutarán una orden de retiro en el piso o chatearán con el departamento de soporte de la víctima para solicitar un retiro.
Cuando un cliente tiene una orden de retiro, el departamento de soporte para depósitos y retiros de víctimas lo notificará y solicitará la opinión de los líderes. Si el cliente realiza una solicitud de retiro pequeño, le permitirán el retiro. Si un cliente realiza una orden de retiro grande o tiene la intención de retirarse y dejar de jugar, el líder del equipo pedirá al personal de ventas que influya en el cliente para que realice más transacciones, retrase el retiro para "quemar" la cuenta del cliente y limite el retiro del cliente del piso.
Al recibir dinero de los clientes, los sujetos lo utilizaban para gastos personales, compraban superdeportivos, yates, bienes raíces, dólares, oro y lo mostraban en todas las plataformas de redes sociales para estimular a otras víctimas a seguir participando en las actividades fraudulentas de la organización.
Hasta la fecha, la agencia de investigación ha identificado a 2.661 víctimas que depositaron dinero en las plataformas de inversión del TikToker Mr Pips por un monto total de casi 50 millones de dólares.
Fuente: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html
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