El 12 de octubre, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An) dijo que acababa de combatir y eliminar a un grupo de usureros en transacciones civiles a escala nacional.
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A través de la investigación, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An) descubrió a un grupo de sujetos con indicios de violar la ley relacionada con el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles en muchas localidades como Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen...
Durante la investigación, el Departamento de Policía Criminal determinó que se trataba de un grupo de "crédito negro" organizado a gran escala que operaba con préstamos usurarios en todo el país. Esta banda estaba liderada por dos sujetos, Ngo Quang Duy (nacido en 1982, residente en el distrito de Hong Bang) y Vu Van Son (nacido en 1991, residente en el distrito de Kien An, ambos en la ciudad de Hai Phong).
La investigación y verificación arrojó que este grupo de sujetos utilizó las redes sociales para crear una Fanpage “ALO disponible de inmediato”, publicando públicamente artículos con contenido sobre préstamos de dinero. Cuando el prestatario contacta, los sujetos acudirán directamente o contratarán a alguien para que vaya directamente a la ubicación del prestatario para verificar, pidiéndole que proporcione información y documentos de identificación antes de la transacción.
El tipo de interés que los sujetos ofrecieron a las víctimas fue de hasta 10.000 VND/millón de VND/día, equivalente al 365% anual. Vale la pena mencionar que los sujetos dieron muchas razones como tasas de solicitud, seguro de préstamo, interés garantizado... para deducir del 20% al 30% del importe total del préstamo a la víctima, pero no le notificaron con antelación. Luego, cada día, el prestatario deberá pagar el capital y los intereses transfiriendo dinero a la cuenta bancaria designada por los sujetos.
La agencia policial determinó que cientos de víctimas fueron engañadas para pedir dinero prestado a los sujetos antes mencionados y la mayoría de ellas perdieron su capacidad de pagar la deuda después de un corto tiempo de pedir dinero prestado.
Desde principios de 2024 hasta el momento de su detención (principios de octubre), el grupo de Duy y Son había prestado a casi 100 personas en Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen... más de 4 mil millones de VND, beneficiándose ilegalmente de cientos de millones de VND.
El caso está actualmente bajo investigación.
DUY CUONG
Fuente: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html
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