La policía determinó que el grupo había llevado a cabo con éxito más de 600 casos y se había apropiado de 1.800 millones de VND de los propietarios de tarjetas de crédito.
El 15 de octubre, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó a 15 acusados en el caso de "utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para cometer actos de apropiación de propiedad".
El anillo fue llevado a cabo por Dao Thi Kieu Oanh (nacida en 1989, residente en la provincia de Thua Thien Hue) y Le Thi Kim Hoa (nacida en 1993, residente en la provincia de Khanh Hoa) y cómplices, y tuvo lugar en el Distrito 7 (distrito de Tan Binh).
Según la investigación, en julio de 2022, Oanh le pidió al Sr. L. (novio de Oanh) que estableciera P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) para asesorarlo sobre los productos crediticios de Mirae Asset Company. La oficina de la empresa está ubicada en 361 Pham Van Bach Street (distrito 15, distrito de Tan Binh). L. es el director y representante legal, pero en realidad la empresa es administrada y operada por Dao Thi Kieu Oanh.
En octubre de 2022, Hoa y Oanh discutieron y cada uno aportó 300 millones de VND (equivalente al 50% del capital) para abrir otra sucursal de la empresa ubicada en la calle Cach Mang Thang 8 (distrito 7, distrito de Tan Binh). Aquí, Oanh y Hoa reclutaron empleados y realizaron actividades para apropiarse de los activos de los titulares de tarjetas de crédito.
En consecuencia, el grupo llamó a los titulares de tarjetas y les proporcionó información falsa para respaldar la conversión del crédito en efectivo. De la información maestra Las tarjetas proporcionadas, Oanh y sus cómplices las utilizaron para pagar bienes y servicios falsos en línea. Luego, el grupo transfirió dinero a través de pasarelas de pago electrónico (Alepay, Vimo) a las cuentas de los sujetos.
De esa cantidad, los sujetos sólo pagaban el 75% al titular de la tarjeta y se apropiaban del resto...
La policía determinó que del 24 de octubre de 2022 al 28 de diciembre de 2022, el grupo se apropió de 1.800 millones de VND de los propietarios de tarjetas de crédito.
HOANG HIEU
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html
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