El acusado Truong My Lan (68 años, presidente del Grupo Van Thinh Phat) fue juzgado por tres delitos: malversación de bienes; soborno; Violación de la normativa crediticia en las operaciones de las entidades de crédito.
El acusado Truong My Lan ante el tribunal el 5 de marzo.
Además, 85 imputados fueron procesados por los delitos de: malversación de bienes; soborno; aprovecharse de la posición y el poder en el ejercicio de funciones oficiales; falta de responsabilidad que causó graves consecuencias y violó las normas sobre las operaciones bancarias... Entre estos 85 acusados se encuentran 45 ex líderes y funcionarios de SCB; 15 ex funcionarios del Banco Estado; 3 ex funcionarios de la Inspección del Gobierno; Un ex auditor del Estado, 7 acusados de una empresa de tasación...
El primer día, el contenido del juicio consistió principalmente en la verificación de antecedentes de 86 acusados. Alrededor de 200 abogados realizaron trámites para participar en la defensa en el juicio.
Los acusados fueron trasladados desde el centro de detención hasta el tribunal en decenas de furgones especiales, a los que se unieron coches de la policía de tráfico. Se reforzaron las medidas de seguridad durante el juicio en Ciudad Ho Chi Minh.
Acusado en caso judicial
ONGC DUONG
Truong My Lan es a la vez acusado y víctima.
El acusado Truong My Lan es el único acusado en este caso que será juzgado en ambas calidades, la de acusado y la de víctima. El acusado tiene 5 abogados participando en la defensa.
El primer día del juicio, el panel de jueces dijo que 79 de los 86 acusados estaban presentes en el juicio. Hay 5 acusados que son buscados y serán juzgados en ausencia; Los dos acusados restantes solicitaron ser juzgados en ausencia debido a problemas de salud y embarazo.
Para quienes tienen derechos y obligaciones relacionados, el primer día del juicio fueron citadas a estar presentes 68/1.494 organizaciones y personas...
Según el panel de jueces, quienes tienen derechos y obligaciones relacionados han rendido declaraciones ante el organismo de investigación, por lo que esta ausencia no afecta el contenido del caso. Por lo tanto, el panel de jueces continuó juzgando el caso.
El acusado Truong My Lan: "Estudié hasta el grado 12"
La acusación muestra que este es el caso que se determinó que causó el mayor daño jamás ocurrido, con un daño total al SCB Bank de aproximadamente 498 billones de VND.
Hoy, en el tribunal, el juez le preguntó a la acusada Truong My Lan qué grado había estudiado, y la acusada respondió que había terminado el 12º grado. El juez continuó preguntando: "Antes de cometer el delito, ¿a qué se dedicaba?". La acusada Truong My Lan respondió: "Yo era la presidenta del consejo de administración del Grupo Van Thinh Phat".
En este caso, se propuso procesar al esposo de la acusada Truong My Lan, Chu Lap Co (68 años, presidente de la junta directiva de Times Square Investment Joint Stock Company), por violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.
La acusación formal muestra que el acusado Chu Lap Co es el fundador y propietario del 99,26% de las acciones de Times Square Vietnam Joint Stock Company. El acusado y su esposa operaban conjuntamente el proyecto de construcción de Times Square, con funciones como complejo de oficinas, hotel, apartamentos de lujo y centro comercial en los terrenos 22-36 Nguyen Hue y 57-69F Dong Khoi, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh.
Cuando el intérprete tradujo sobre los derechos e intereses del acusado Chu Lap Co, el acusado dijo que no entendía claramente los cargos. El tribunal le pidió al intérprete que tradujera nuevamente, pero el acusado dijo que los entendía.
El acusado Nguyen Cao Tri (presidente del consejo de administración y director general de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company y Capella Group Joint Stock Company) fue procesado por "abuso de confianza para apropiarse de la propiedad" cuando intentó apropiarse de 1 billón de VND del acusado Truong My Lan. Durante la verificación de antecedentes, la policía tuvo que escoltar al acusado hasta el banquillo para responder las preguntas del jurado.
El acusado Nguyen Cao Tri dijo que sufrió una lesión en la columna, por lo que pidió al panel de jueces que lo juzgara en ausencia.
En el tribunal, el juez presidente anunció que los abogados que participan en el juicio de este caso deben estar presentes durante todo el proceso. Si están ausentes, se considerará una renuncia a sus derechos. El juez añadió que el juicio podría durar más tiempo (está previsto que dure hasta el 29 de abril). En caso de ser necesario el panel trabajará los días sábados y domingos.
El 6 de marzo continuó el juicio con el anuncio de la acusación y el interrogatorio.
Truong My Lan tomó el control y destruyó SCB
Truong My Lan fue acusado de no ocupar ningún cargo en SCB, sino de poseer el 91,5% de las acciones, controlando y dirigiendo todas las actividades de SCB Bank.
Según la acusación, de 2012 a 2022, Truong My Lan utilizó su ecosistema con más de 1.000 empresas nacionales y extranjeras, con Van Thinh Phat Group como centro, luego dividido en 4 grupos principales, estrechamente relacionados entre sí.
El grupo financiero incluye: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; Grupo de empresas que operan en hoteles, restaurantes, inmobiliario; grupo de empresas "fantasmas" en Vietnam; Grupo de redes de empresas extranjeras en numerosos territorios y países “paraísos fiscales”.
Después de eso, el acusado Truong My Lan ordenó a sus cómplices en el caso crear documentos de préstamo falsos, y el SCB desembolsó 2.257 préstamos/más de 1 billón de VND, lo que representa el 93% del monto del préstamo del banco.
En 2022, los acusados todavía tenían 1.284 solicitudes de préstamos, equivalentes a una deuda pendiente de 677.286 millones de VND (deuda principal de 483.971 millones de VND, intereses/comisiones de 193.315 millones de VND), en el grupo de préstamos irrecuperables.
La acusación muestra que, después de deducir el valor de la garantía, la acusación determinó que el acusado Lan causó daños a SCB por aproximadamente 498.000 billones de VND.
Para ocultar la situación extremadamente débil y las violaciones en el SCB, el acusado Truong My Lan también "gastó" 5,2 millones de dólares al ex Director del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II (Departamento II) del Banco Estatal, Do Thi Nhan; gastó entre 100 millones de VND y casi 10 mil millones de VND en otros 16 funcionarios del Banco Estatal.
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