El 13 de junio, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) dijo que había emitido un documento solicitando a las unidades autorizadas para comerciar con lingotes de oro que revisaran las transacciones sospechosas de lavado de dinero.
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En concreto, para mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo contra el blanqueo de dinero, el Banco Estatal de Vietnam emitió el Documento No. 4885/NHNN-TTGSNH el 12 de junio, requiriendo que las unidades con licencia para comerciar con lingotes de oro y los proveedores de servicios de pago revisen las transacciones sospechosas y presenten informes de evaluación de riesgo de blanqueo de dinero al Banco Estatal antes del 15 de julio de 2024.
En consecuencia, el Banco Estatal requiere que las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros, las organizaciones de comercio y comercialización de lingotes de oro y los proveedores de servicios de intermediación de pagos sigan implementando estrictamente las disposiciones de la Ley contra el lavado de dinero de 2022; Decreto No. 19/2023/ND-CP de fecha 28 de abril de 2023 del Gobierno por el que se detallan una serie de artículos de la Ley contra el blanqueo de capitales; Decisión No. 11/2023/QD-TTg de fecha 27 de abril de 2023 del Primer Ministro que estipula el nivel de transacciones de gran valor que deben informarse y Circular No. 09/2023/TT-NHNN de fecha 28 de julio de 2023 del Gobernador del Banco Estatal que guía la implementación de una serie de artículos de la Ley contra el Lavado de Dinero, dirección del Banco Estatal en el Despacho Oficial No. 10064/NHNN-TTGSNH de fecha 28 de diciembre de 2023.
El Banco Estatal también exige que las unidades antes mencionadas cumplan estrictamente con la obligación de informar sobre las transacciones de gran valor según lo prescrito en el artículo 25; Reportar transacciones sospechosas según lo prescrito en el Artículo 26 de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2022 y hacer informes adicionales (si los hubiera) según lo prescrito por la ley contra el lavado de dinero; Reportar de inmediato, proporcionar información y documentos relacionados con transacciones sospechosas.
Las instituciones de crédito, las organizaciones de comercio de oro y los intermediarios de pago deben revisar, actualizar y presentar informes adicionales de evaluación de riesgos sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, regulaciones internas sobre lavado de dinero, informes de auditoría interna de conformidad con la ley e información sobre los oficiales focales sobre lavado de dinero (si hay cambios) al Departamento Antilavado de Dinero de conformidad con la Ley Antilavado de Dinero y la orientación en la Circular No. 09/2023/TT-NHNN.
AGUA QUE FLUYE
Fuente: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html
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